上市情况 - 2023年5月26日公司股票在北京证券交易所上市，发行23,273,400股，发行价14.68元/股，募集资金总额341,653,512元，净额303,281,154.5元[2][3] 资金余额与使用 - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额780,366.07元[4] - 截至2025年6月30日，支付募投项目款项253,696,586.13元，临时补充流动资金50,000,000元，利息收入与手续费净额1,072,685.47元[4] 资金置换与补充 - 2023年6月7日，公司用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金12,525.58万元[8] - 2023年7月26日，公司将不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年7月17日全额归还[9] - 2024年7月18日，公司再次同意将不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2025年6月30日待归还5,000万元[9][10] 募投项目情况 - 截至2025年6月30日，公司同意终止募投项目中综合车间附属焙烧炉建设，变更剩余资金用途为永久补充流动资金[11] - 募投项目“江西宁昱鸿新材料有限公司年产2万吨中粗结构高纯石墨项目”调整后投资总额260,000,000元，截至期末累计投入210,608,739.63元，投入进度81.00%[15] - 公司将“江西宁昱鸿新材料有限公司年产2万吨中粗结构高纯石墨项目”延期至2025年6月30日[16]

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-070 江西宁新新材料股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护江西宁新新材料股份有 | 第一条 为维护江西宁新新材料股份有 | | 限公司（以下简称"公司"）、股东和债 | 限公司（以下简称"公司"）、股东、职 | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | 工和债权人的合法权益，规范公司的组 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 织和行为，根据《中华人民共和国公司 | | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国 | 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 | | 证券法》（以下简称《证券法》）、《北京 | 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | | ...

会议基本信息 - 2025年第三次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，同一股东选一种[6] 时间地点 - 现场会议2025年9月16日15:00，网络投票9月15 - 16日15:00[8] - 股权登记日2025年9月11日[10] - 会议及登记地点为宁新新材会议室[11][16] 审议议案 - 取消监事会、废止制度、修订内部管理制度等[12] - 议案1、2、3（含子议案）通过董事会审议[13] 其他 - 特别决议议案序号为1、3.01、3.02[14] - 登记时间2025年9月16日14:00[16] - 联系人为田家利，电话0795 - 4607588[16]

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-066 江西宁新新材料股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的规定，公司已编制完成《2025 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以书面及电话方式发出 5.会议主持人：邓永鸿 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：20 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-065 江西宁新新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以书面及网络方式 发出 5.会议主持人：邓达琴 第四届董事会第五次会议决议公告 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事周城雄因工作原因以通讯方式参与表决。 董事孟凡景因工作原因以通讯方式参与表决。 董事张明瑜因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民 ...

一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第四届董事会第五次会议审议通过，无需提 交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江西宁新新材料股份有限公司 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-097 江西宁新新材料股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，促使公司持续健 康发展，根据《中华人民共和国审计法》等有关法律、法规、规章及《江西宁新 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司对本公司以及控股子公司财务收支、 内部控制、风险管理以及有关经济活动实施独立、客观地监督、评价和建议，以 促进公司完善治理、实现目标的活动。 第三条 本制度适用于对公司各内部机构、子公司、分公司以 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-104 江西宁新新材料股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江西宁新新材料股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、 部门规章、北京证券交易所（以下简称"北交所"）的相关业务规则及《公司章 程》，制订本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证 券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第四届董事会第五次会议审议通 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-090 江西宁新新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第四届董事会第五次会议审议通过，无需提 交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江西宁新新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《江西宁新新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会， 并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"）是董事 会设立的专门工作机构，对董事会负责，主要负责对公司董事和高级管理人员的 人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 本工作细则所称的高级管理 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-083 江西宁新新材料股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提 交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江西宁新新材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 真实、准确、完整、及时、公平，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量， 保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司业务办理指 南第 7 号——信息披露业务办理》（以下简称"《信息披露业务办理》"）、《上市公 司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露办法》"）等法律、行政法规、规范 性文 ...

关联交易制度审议 - 关联交易管理制度经2025年8月27日第四届董事会第五次会议审议通过，尚需股东会审议[3] - 制度由股东会审议通过后生效实施[31] 关联方界定 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为关联方[9][10] 关联交易审议标准 - 与关联方成交金额（除担保）占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元，需评估或审计并股东会审议[15] - 与关联自然人成交金额超30万元（除担保），需董事会审议[17] - 与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元（除担保），需董事会审议[17] - 与关联自然人成交金额低于30万元（除担保），由总经理决定[17] - 与关联法人成交金额低于300万元或低于最近一期经审计总资产0.2%（除担保），由总经理决定[18] 担保审议规定 - 为关联方提供担保，需董事会审议通过后披露并股东会审议[18] 表决回避规定 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，非关联董事过半数通过决议[22] - 股东会审议关联交易，关联股东回避，所持表决权不计入总数[24] 交易累计计算 - 对与同一或不同关联方交易标的类别相关交易，按连续十二个月累计计算适用规定[25] - 已履行义务交易不再纳入累计计算[26] 免审议披露情形 - 一方以现金认购另一方公开发行的股票等九种关联交易可免审议和披露[28] 其他说明 - 制度中“以上”含本数，“以下”“超过”不含本数[30] - 制度未尽事宜或冲突按法律法规、《公司章程》执行[31] - 制度由董事会负责解释和修订[32]