证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-147 江西宁新新材料股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 21 日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日以电话及电子邮件 方式发出 5.会议主持人：邓达琴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据募集资金的使用情况及募投项目的实际建设进度，为保证募投项目的建 设质量以及募集资金安全，在募集资金用途及实施主体不发生变更的情况下，拟 对公司募投项目进行延期。 具体内容请详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于公司募投项目延期的公告》（公告编号：2023-149）。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案 ...

此次被认定为2023年度江西省工程研究中心，是对公司技术创新能力、研 发能力以及创新成果的认可，是公司近年来技术创新实力的体现。公司将以此 为契机，充分发挥工程研究中心在促进科技创新和技术进步的作用，加强技术 创新体系建设，不断提升创新能力和研发水平，进一步巩固公司在相关领域的 核心竞争力。 三、 风险提示 关于公司被认定为 2023 年度江西省工程研究中心的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况 根据江西省发展和改革委员会近期发布的《江西省发展改革委关于2023年江 西省工程研究中心拟认定名单的公示》，江西宁新新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）被认定为2023年度江西省工程研究中心。 二、 对公司的影响 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-156 江西宁新新材料股份有限公司 本次公司被认定为2023年度江西省工程研究中心，不会对公司当期经营业 绩产生重大影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 四、 备查文件 《江西省发展改革委关于2 ...

关于公司募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-149 江西宁新新材料股份有限公司 江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月21日召开 第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于公 司募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模 不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对公司募投项目进行延 期。现将相关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 2023年3月31日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意江西宁新新材料 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]753号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北 京证券交易所《关于同意江西宁新新材料股份有限公司股票在北京证券交易所上 市的函》（北证函[2023]185号）批准，公司股票于2023年5月26日成功在北京证 券交易所上市。 ...

关于公司产品入选第三届"赣出精品"名单的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况 根据江西省工业和信息化厅近期发布的《关于第三届"赣出精品"名单的公 示》，江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）产品"百丈山"品牌 特种石墨成功入选。 二、 对公司的影响 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-159 江西宁新新材料股份有限公司 三、 风险提示 本次公司产品"百丈山"品牌特种石墨入选第三届"赣出精品"名单，不 会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风 险。 四、 备查文件 江西省工业和信息化厅发布的《关于第三届"赣出精品"名单的公示》。 江西宁新新材料股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 22 日 近年来，公司积极提升企业研发创新能力、生产制造能力、质量管控能力以 及品牌建设能力，推动了一批新产品研发项目实施，鼓励优秀产品申报"赣出精 品"。 公司之后将继续推进"赣出精品"产品发挥示范引领作用，提升公司"赣出 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-150 江西宁新新材料股份有限公司 二、 审议和表决情况 公司2023年12月21日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于拟向 北京银行南昌分行申请授信额度并由关联方提供担保的议案》，表决情况：同意 ８票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，由于属于 公司单方面收益的关联交易，关联董事无需回避表决，无需提交股东大会审议。 三、 申请授信的必要性及对公司的影响 公司本次向北京银行申请综合授信符合公司生产经营和实际发展需求，有助 于改善公司当前现金流量及财务状况，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展， 不会对公司经营产生不利影响，风险可控，符合公司及全体股东的整体利益，是 合理且必要的。 四、 备查文件 《江西宁新新材料股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》 关于拟向北京银行南昌分行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 综合授信基本情况 为支持公司业务发展，补充公司流动资金， ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-157 江西宁新新材料股份有限公司 关于公司被认定为 2023 年江西省省级企业技术中心的公告 此次被认定为2023年江西省省级企业技术中心的公告，是对公司技术创新 能力、研发能力以及创新成果的认可，是公司近年来技术创新实力的体现。公 司将以此为契机，充分发挥企业技术中心在促进科技创新和技术进步的作用， 加强技术创新体系建设，不断提升创新能力和研发水平，进一步巩固公司在相 关领域的核心竞争力。 三、 风险提示 本次公司被认定为2023年江西省省级企业技术中心的公告，不会对公司当 期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 四、 备查文件 《关于拟认定2023年(第26批)江西省省级企业技术中心的公示》 江西宁新新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况 根据江西省工业和信息化厅近期发布的《关于拟认定2023年(第26批)江西省 省级企业技术中心的公示》，江西宁新新材料股份有限公司（ ...

方正证券承销保荐有限责任公司关于江西宁新新材料股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司(以下简称"方正承销保荐"或"保荐机 构")作为江西宁新新材料股份有限公司(以下简称"宁新新材"或"公司"）向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对宁新新 材履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、行政法规、部门规 章及业务规则的要求，对宁新新材部分募投项目延期事项进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 31 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意江西宁新新材 料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]753 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京 证券交易所《关于同意江西宁新新材料股份有限公司股票在北京证券交易所上市 的函》（北证函[2023]185 号）批准，公司股票于 2023 年 5 月 26 日在北京证券 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-148 江西宁新新材料股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：邓永鸿 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事彭昭因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2023 年 12 月 21 日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日以电话及电子邮件方式 发出 三、备查文件目录 （一）《江西宁新新材料股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》 （二）《方正证券承销保荐有 ...

江西宁新新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 12 月 21 日经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-151 第一章 总则 第一条 为强化江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《江 西宁新新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司 设立董事会审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"）是董事 会依《公司章程》设立的专门工作机构，是由董事组成的委员会，主要负责内、 外部审计的沟通和评价，财务信息及 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-153 江西宁新新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为进一步建立健全江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）、监事、总经理及其他高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《江西宁新新材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，公司设立董 事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，主要负责制定公司董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董 ...