证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-142 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日 以电话及电子邮件方 式发出 5.会议主持人：邓永鸿 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 江西宁新新材料股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 本议案不涉及回避表决的情形。 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所相关规定，公司编制了 2023 年三季度报告，详见公司 于 2023 年 10 月 27 日在北京 ...

2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以电话及电子邮件 方式发出 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-141 江西宁新新材料股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 5.会议主持人：邓达琴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。公司《2023 年第三季度报告》已经公司第 三届董事会审计委员会审议通过。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所相关规定，公司编制了 2023 年三季度报告，详见公司 于 2023 年 ...

宁新新材 1 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李海航、主管会计工作负责人邓聪秀及会计机构负责人（会计主管人员）邓聪秀保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 证券代码 : 839719 本季度报告未经会计师事务所审计。 江西宁新新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 第一节 重要提示 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 | 项目 | 年初至报告期末 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-142 江西宁新新材料股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日 以电话及电子邮件方 式发出 5.会议主持人：邓永鸿 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决的情形。 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所相关规定，公司编制了 2023 年三季度报告，详见公司 于 2023 年 10 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-139 江西宁新新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 18 日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：邓达琴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开、召集和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 2023 年第五次临时股东大会决议公告 4.公司副总经理、财务总监及见证律师列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于公司为控股子公司拟向九江银行奉新支行申请综合授信额 度提供担保及子公司向公司提供反担保的议案》 1.议案内容： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 27,037,705 股，占公司有表决权股份总数的 29.0436%。 ...

国浩律师(北京) 事务所 关于 江西宁新新材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 之 法律意见书 浩律師(北京)事務所 RANDALL LAW FIRM (BEIJING) 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层邮编:100026 9thFloor,TaikangFinancialTower,No.38NorthRoadEastThirdRing,ChaoyangDistrict,Beijing,100026,China 电话:010-65890699传真:010-65176800 电子信箱: bjgrandall@grandall.com.cn 网址: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十月 国浩律师(北京)事务所 法律意见书 国浩律师(北京) 事务所 关于江西宁新新材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会之 法律意见书 国浩京证字[2023]第 0880 号 致:江西宁新新材料股份有限公司 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的 相关材料。 国浩律师(北京)事务所(以下简称"本所")接受江西宁新新材料股份有 限公司(以下简称" ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-139 江西宁新新材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议的召开、召集和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 18 日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：邓达琴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 27,037,705 股，占公司有表决权股份总数的 29.0436%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0011%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1 ...

国浩律师(北京) 事务所 关于 江西宁新新材料股份有限公司 国浩律师(北京)事务所 2023 年第五次临时股东大会 之 法律意见书 浩律師(北京)事務所 RANDALL LAW FIRM (BEIJING) 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层邮编:100026 9thFloor,TaikangFinancialTower,No.38NorthRoadEastThirdRing,ChaoyangDistrict,Beijing,100026,China 电话:010-65890699传真:010-65176800 电子信箱: bjgrandall@grandall.com.cn 网址: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十月 法律意见书 国浩律师(北京) 事务所 关于江西宁新新材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会之 法律意见书 国浩京证字[2023]第 0880 号 致:江西宁新新材料股份有限公司 国浩律师(北京)事务所(以下简称"本所")接受江西宁新新材料股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,指派王路律师和王一鸣律师出席了公司 2023 年第五次临时股东 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-134 江西宁新新材料股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （一）审议通过《关于公司为控股子公司拟向九江银行奉新支行申请综合授信额 度提供担保及子公司向公司提供反担保的议案》 1.会议召开时间：2023 年 9 月 27 日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 22 日以电话及电子邮件 方式发出 5.会议主持人：邓达琴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 1.议案内容： 公司控股子公司江西宁和达新材料有限公司（以下简称：宁和达）因经营周 转需要，拟向九江银行股份有 ...

方正证券承销保荐有限责任公司关于江西宁新新材料股份 有限公司对外担保的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机 构"）作为江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"宁新新材"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构履行持 续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对宁新新材对外担保事 项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次对外担保的基本情况 三、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次对外担保事项的信息披露真实、准确、 完整，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上 市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求，本次担保经 宁新新材董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。本次对外担保事项不会对 公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。 综上，保荐机构对公 ...