国浩律师（北京）事务所 关于 江西宁新新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层邮编：100026 9thFloor,TaikangFinancialTower,No.38NorthRoadEastThirdRing,ChaoyangDistrict,Beijing,100026,China 电话：010-65890699传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于江西宁新新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之 法律意见书 国浩京证字[2023]第 0818 号 致：江西宁新新材料股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受江西宁新新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派王路律师和王一鸣律师出席了公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的相关事 项进行见证，并出具法律意见 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-132 江西宁新新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：邓达琴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开、召集和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 27,090,599 股，占公司有表决权股份总数的 29.1005%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-132 江西宁新新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：邓达琴 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议的召开、召集和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 27,090,599 股，占公司有表决权股份总数的 29.1005%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 江西宁新新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层邮编：100026 9thFloor,TaikangFinancialTower,No.38NorthRoadEastThirdRing,ChaoyangDistrict,Beijing,100026,China 电话：010-65890699传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于江西宁新新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之 法律意见书 国浩京证字[2023]第 0818 号 致：江西宁新新材料股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受江西宁新新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派王路律师和王一鸣律师出席了公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的相关事 项进行见证，并出具法律意见 ...

财务数据概览 - 2023年上半年营收为3.5亿元，收入呈增长趋势[3] - 2023年上半年毛利率为29.1%，略有下降[3] - 2023年上半年归母净利润为4,100万元，扣非归母净利润为3,700万元，利润复合增长率为4.3%[3] 业务情况分析 - 主营业务特种石墨、石墨坯、石墨制品产能及销量持续扩大[3][4] - 石墨化代工业务目前处于试生产阶段，毛利率较低，随着产能扩大将逐步改善[4] - 公司拥有下游锂电、光伏等新能源行业客户资源优势[8] 募投项目进展 - 年产2万吨中粗结构高纯石墨项目建设中，焙烧工序已投产[9] - 年产20万个石墨制品机加工和4万吨负极材料装出罐项目已启动[9] 未来展望 - 主营业务特种石墨预计收入和利润将保持增长[9][10] - 石墨化代工业务随着产能扩大将逐步实现盈利[9][10] - 公司将逐步提升等静压石墨产品占比[10] - 公司将专注于特种石墨主业，不参与锂电负极材料生产[11]

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-131 江西宁新新材料股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"宁新新材"）于 2023 年 8 月 29 日接待了 16 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 8 月 29 日 调研形式：网络调研 调研机构：开源证券、中信建投证券、中泰证券股份有限公司、深圳市老鹰 投资管理有限公司、深圳市国晖投资有限公司、深圳尚诚资产管理有限公司、上 海中兰私募基金管理有限公司、上海云量资产管理有限公司、上海临信资产管理 有限公司、华信证券、华能贵诚信托有限公司、和基投资基金管理（苏州）有限 公司、工银国际控股有限公司、德华创业投资有限公司、渤海证券股份有限公司、 北京宏道投资管理有限公司。 主营业务如特种石墨、石墨坯，特种石墨制品有一些变化，主要受成本上升 所致。2023 上半年销售的产品，由于生产周期比较长，去 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-130 江西宁新新材料股份有限公司 稳定股价措施实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 股份增持情况 为维护公司上市后股价的稳定，保护投资者的利益，增持主体遵循《北京证 券交易所上市规则（试行）》等相关法律法规，于 2023 年 6 月 30 日至 2023 年 9 月 30 日期间内实施稳定股价增持方案，自二级市场竞价买入共计 130,982 股， 实际增持总金额为 1,567,040.42 元。 股东名称 股东身份 增持计划实施前 持股数量（股） 增持计划实施前持 股比例（%） 李海航 控股股东、实际控制 人、高级管理人员 9,750,000 10.4734% 邓达琴 控股股东、实际控制 人 8,410,000 9.0339% 李江标 控股股东、实际控制 人、高级管理人员 5,250,000 5.6395% 邓婷 董事 615,000 0.6606% 田家利 董事、高级管理人员 151,000 0.1622% ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-130 江西宁新新材料股份有限公司 稳定股价措施实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 6 月 29 日，江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）发 布了《江西宁新新材料股份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》。 一、 股份增持情况 为维护公司上市后股价的稳定，保护投资者的利益，增持主体遵循《北京证 券交易所上市规则（试行）》等相关法律法规，于 2023 年 6 月 30 日至 2023 年 9 月 30 日期间内实施稳定股价增持方案，自二级市场竞价买入共计 130,982 股， 实际增持总金额为 1,567,040.42 元。 （四） 其他事项说明 1、本次增持情况符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规、部门规章、行政规范性文件及北京证券交易所等有关规定。 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施前持 | | | --- | --- | --- | ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-127 江西宁新新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司董事会已就本次股东大会的召开做出了决议，公司本次股东大会的召 集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 09：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 4 日 15:00—2023 年 ...

江西宁新新材料股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第三十五条 股东大会是公司的权力机 | 第三十五条 股东大会是公司的权力机 | | 构，依法行使下列职权： | 构，依法行使下列职权： | | …… | …… | | （十二）审议批准第四十一条规定 | （十二）审议批准第三十六条规定 | | 的担保事项； | 的担保事项； | | …… | …… | | 第三十六条 公司下列对外担保行为， | 第三十六条 公司下列对外担保行为， | | 须经股东大会审议通过。 | 须经股东大会审议通过。 | | （一）单笔担保额超过最近一期经 | （一）单笔担保额超过最近一期经 | | 审计净资产 10%的担保； | 审计净资产 10%的担保； | | （二）本公司及 ...