证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-110 江西宁新新材料股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 2023 年 3 月 31 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 做出《关于同意江西宁新新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2023]753 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行 股票的注册申请。经北京证券交易所《关于同意江西宁新新材料股份有限公司股 票在北京证券交易所上市的函》（北证函 [2023]185 号）批准，公司股票于 2023 年 5 月 26 日在北京证券交易所上市。 公司本次股票发行数量为 23,273,400 股，发行价格为人民币 14.68 元/股，募 集资金总额为人民币 341,653,512.00 元，扣除发行费用人民币 38,372,357.50 元 （不含增值税），募集资金净额为人民币 303,281,154.50 元，截至 2023 年 5 月 16 日，上述募集资金已全部到账。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并出具《江西宁新新材料股份有限公司 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-109 根据江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《独立 董事工作制度》的有关规定，作为公司第三届董事会独立董事，我们基于实事求 是、独立判断、客观审慎的立场和态度，对公司第三届董事会第二十一次会议相 关事项进行了认真核查和审阅，发表独立意见如下： 一、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》的独立意见 经审查，公司根据公开发行股票的募集资金实际情况，对募投项目拟投入募 集资金金额进行调整，能够更加合理、审慎、有效的使用募集资金，保障募投项 目的顺利实施，本次调整不涉及变更募集资金投向和改变募集资金的用途，符合 《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不存在损 害公司以及公司股东尤其是中小股东利益的情形，我们对公司提交的《关于调整 募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》发表明确同意意见。 特此公告。 独立董事：汪军民、孟凡景、李专 2023 年 8 月 10 日 江西宁新新材料股份有限公司独立董事关于 第三届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 ...

二、工商变更登记情况 近日，公司已经完成工商变更登记及公司章程备案工作，并取得宜春市行政 审批局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，具体工商登记信息如下： 名称：江西宁新新材料股份有限公司 统一社会信用代码：913609006620108491 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：李海航 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-106 江西宁新新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 6 日召开 第三届董事会第十九次会议，于 2023 年 7 月 25 日召开 2023 年第三次临时股东 大会，审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见 公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《第三届董事 会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-070）、《关于拟变更注册 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-104 截至 2023 年 7 月 25 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 单位：元 | | --- | | 序 | 募集资金 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 用途 | 体 | 投资总额（调整 | 资金金额 | （3）=（2）/ | | | | | 后）（1） | （2） | （1） | | | 募投项目 | | | | | | | 江西宁昱 | | | | | | | 鸿新材料 | | | | | | 1 | 有限公司 | 宁昱鸿 | 280,000,000.00 | 160,293,500.00 | 57.25% | | | 年产 2 万 | | | | | | | 吨中粗结 | | | | | | | 构高纯石 | | | | | 江西宁新新材料股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于江西宁新新材料股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司(以下简称"方正承销保荐"或"保荐机 构") 作为江西宁新新材料股份有限公司 (以下简称"宁新新材"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对宁新 新材履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、行政法规、部 门规章及业务规则的要求，对宁新新材使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项 进行了核查，具体情况如下: 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 31 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意江西宁新新材 料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]753 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京 证券交易所《关于同意江西宁新新材料股份有限公司股票在北京证券交易所上市 的函》（北证函 [2023]185 号） 批准，公司股票于 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-101 江西宁新新材料股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 26 日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 21 日以电话及电子邮件 方式发出 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟向中信银行南昌分行申请授信额度并由关联方提供担保 暨开展资产池业务的议案》 1.议案内容： 为支持公司业务发展，补充公司流动资金，公司拟向中信银行股份有限公司 南昌分行申请授信额度人民币 24,000 万元（大写：贰亿肆仟万元整） ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-102 江西宁新新材料股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2023 年 7 月 26 日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 21 日 以电话及电子邮件方式 发出 5.会议主持人：邓永鸿 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案 江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为提高暂时闲置的募集 资金的使用效率，增加公司收益，在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行 和资金本金安全的情况下， ...

江西宁新新材料股份有限公司独立董事关于 第三届董事会第二十次会议有关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-103 根据江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《独立 董事工作制度》的有关规定，作为公司第三届董事会独立董事，我们基于实事求 是、独立判断、客观审慎的立场和态度，对公司第三届董事会第二十次会议相关 事项进行了认真核查和审阅，发表独立意见如下： 一、 《关于拟向中信银行南昌分行申请授信额度并由关联方提供担保暨 开展资产池业务的议案》的独立意见 为支持公司业务发展，补充公司流动资金，公司拟向中信银行股份有限公司 南昌分行申请授信额度人民币 24,000 万元（大写：贰亿肆仟万元整），暂定期限 为壹年，公司实际控制人李海航、邓达琴、李江标为其中 7,000 万元敞口授信额 度提供连带责任保证担保。同时，公司拟与中信银行股份有限公司南昌分行开展 资产池业务合作，共享前述授信额度，公司为资产池的 ...

国浩律师(北京)事务所 关于 电话:010-65890699传真:010-65176800 电子信箱:bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年七月 国浩律师(北京)事务所 江西宁新新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 師(北京)事務所 RANDALL LAW FIRM (BEIJING) 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层邮编:100026 9thFloor,TaikangFinancialTower,No.38NorthRoadEastThirdRing,ChaoyangDistrict,Beijing,100026,China 国浩律师(北京)事务所(以下简称"本所")接受江西宁新新材料股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,指派王路律师和王一鸣律师出席了公司 2023 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),就本次股东大会的相关事 项进行见证,并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《北 京证券交易所上市公司持续监管办法(试 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-100 江西宁新新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 25 日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长邓达琴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案的议案》 1.议案内容： 本次会议的召开、召集和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 26,936,894 股，占公司有表决权股份总数的 28.9353%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 500 股，占公司有表决权股份总数的 0. ...