调研基本情况 - 调研时间为2023年6月30日，形式为网络调研，36家机构参与，上市公司接待人员为董事长邓达琴女士和董事会秘书田家利先生 [2][3] 业务合作与募投项目 - 公司主要产品特种石墨材料及制品应用于多领域，锂电领域现有模压细结构石墨用于石墨匣钵，已与宁德时代等锂电龙头企业合作，还具备负极材料石墨化代工能力，2022年收取璞泰来子公司8000万元预付款 [4][5] - 募投项目主要产品为中粗结构石墨坩埚，用于锂电负极材料石墨化工序，与现有业务客户群体有重合，结合地域优势，实施后将提升生产能力、丰富产品种类、增强竞争力 [5] 材料用量与市场规模 - 生产1万吨负极材料大约需要400吨特种石墨材料 [5] - 高工产业研究院预测，2022年中国负极材料用石墨坩埚市场规模有望超70亿元，同比增长超60%，若2025年负极材料出货量达280万吨，市场规模有望达约160亿元 [5] 产品价格与特色 - 公司产品价格受供求关系影响，以锂电为代表的下游需求旺盛，主营产品模压特种石墨新增产能扩张有限，价格将保持稳定 [7] - 特种石墨分中粗和细颗粒结构，细结构又分模压和等静压石墨，中粗结构用于化工等行业，模压石墨公司产能和市场占比领先，等静压石墨用于半导体等领域 [7]

调研时间：2023 年 6 月 30 日 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-069 江西宁新新材料股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 30 日接 待了 36 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 回答：公司的主要产品为特种石墨材料及制品，被广泛应用于锂电、光伏、 人造金刚石、冶金、化工、机械、电子等领域，是战略新兴产业不可替代的重要 资源之一。 在锂电领域，公司现有的模压细结构石墨主要用于正负极材料碳化烧结用坩 埚（石墨匣钵），已经建立合作关系的锂电龙头企业包括宁德时代、贝特瑞、杉 杉股份、璞泰来、尚太科技、中科星城等。石墨匣钵采用订单式生产，是正负极 材料生产的一种耗材，随着锂电行业的快速增长，石墨匣钵市场一直处于供不应 求的局面，近期虽然锂电行业处于行业调整期，快速扩张局面有所放缓，但作为 耗材使用的石墨匣钵需求一直旺盛，价 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-067 江西宁新新材料股份有限公司 关于实施稳定股价方案的公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳 定，保护投资者的利益，公司制定了《江西宁新新材料股份有限公司关于公司向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预 案》，该方案已经本公司第三届董事会第七次会议审议通过，公司控股股东、实 际控制人、董事（不含独立董事）、高级管理人员在 2022 年 12 月 15 日做出了《关 于破发后稳定股份的承诺》，并已在招股说明书中披露。 | 股东名 | 计划增持 | 计划增持 | | 增持 | | 增持 | | 增持合理 价格区间 | 增持资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 数量（股） | 金额（元） | | 方式 | | 期间 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-068 江西宁新新材料股份有限公司 关于实施稳定股价方案的公告（更正公告） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、更正原因 | 邓聪秀 | 不超过 | 不超过 | 竞价 | 2023年6月30 | 不超过 | 自有资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 16,003 股 | 234,925 元 | | 日至 2023 年 | 9 14.68 元/ | | | | | | | 月 30 日 | 股 | | | 刘春根 | 不超过 | 不超过 | 竞价 | 2023年6月30 | 不超过 | 自有资金 | | | 10,380 股 | 152,386 元 | | 日至 2023 年 | 9 14.68 元/ | | | | | | | 月 30 日 | 股 | | 江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 29 日在 北京证券交易所指定 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-066 江西宁新新材料股份有限公司 关于延长公司股东股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年３月 31 日收 到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西宁新新材料股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]753 号），同意公 司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通 股股票 2,327.34 万股，每股面值 1 元，发行价格人民币 14.68 元/股，首次公开 发行股票后，公司总股本由 6,982 万股变更为 9,309.34 万股。经北京证券交易 所出具《关于同意江西宁新新材料股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》 （北证函〔2023〕185 号）批准，公司股票于 2023 年 5 月 26 日在北京证券交易 所上市。 本次公开发行前，公司控股股东、实际控制人、持有公 ...

一、 稳定股价措施的启动条件 根据公司稳定股价预案及相关承诺： 1、公司股票自上市之日起两个月内，如出现公司股票收盘价连续 20 个交易 日均低于本次发行价格时（以下简称"破发稳价触发条件"。若因派息、送股、 资本公积转增股本等除权除息事项致使上述股票收盘价不具可比性的，收盘价应 作相应调整），则公司控股股东、实际控制人、董事（不含独立董事）和高级管 理人员将启动稳定公司股价的相关措施。 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-065 江西宁新新材料股份有限公司 触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳 定，保护投资者的利益，公司制定了《江西宁新新材料股份有限公司关于公司向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预 案》。该预案已分别经本公司第三届董事会第七次会议以及 2022 年第四次临时股 东大会审议通过，公司控股股东、实际控制人、董事（ ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-067 江西宁新新材料股份有限公司 关于实施稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳 定，保护投资者的利益，公司制定了《江西宁新新材料股份有限公司关于公司向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预 案》，该方案已经本公司第三届董事会第七次会议审议通过，公司控股股东、实 际控制人、董事（不含独立董事）、高级管理人员在 2022 年 12 月 15 日做出了《关 于破发后稳定股份的承诺》，并已在招股说明书中披露。 一、 稳定股价措施的触发条件 （二）触发启动条件的具体情形 公司股票于 2023 年 5 月 26 日在北交所上市，自 2023 年 5 月 31 日起至 2023 年 6 月 29 日止，公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价格，已触发稳定 股价措施启动条件，2023 年 6 月 29 日为触发日。 二 ...

江西宁新新材料股份有限公司 独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-064 根据《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— —独立董事》等的有关规定，公司将于近期补选新任独立董事，为保证董事会的正常运 行，在选出新任独立董事之前，谢峰先生、郭东先生将继续按法律、行政法规、部门规 章及《公司章程》的规定继续履行独立董事职务，保证董事会的正常运作。公司尽快完 成选举新任独立董事的工作。 （二）对公司生产、经营上的影响 谢峰先生、郭东先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，恪尽职守，为公司的规 范运作、健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对谢峰、郭东先生在任职期间为公司 发展所做出的贡献深表感谢！ 公司目前已拟定后续独立董事人选，将在办理完提名手续、交易所审查并经股东大 会审议通过后上任，谢峰先生、郭东先生辞去公司独立董事职务不会对公司实际生产、 经营产生不利影响。 三、备查文件 一、辞职董监高的 ...

北京天达共和律师事务所 关于江西宁新新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 市 超额配售选择权实施情况 之 法律意见书 天達共和律師事務所 East & Concord Partners 二零二三年六月 中国 · 北京 北京市朝阳区东三环北路8号亮马河大厦1座22层 邮编：100004 22/F Landmark Building Tower 1, 8 Dongsanhuan Beilu, Chaoyang District, Beijing, 100004, P. R. China Tel: +8610 6590 6639 Fax: +8610 6510 7030 北京天达共和律师事务所 关于江西宁新新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市超额配售选择权实施情况 > 法律意见书 谨致:方正证券承销保荐有限责任公司 北京天达共和律师事务所(简称"本所"),系经北京市司法局批准设立,取 得及持有由北京市司法局颁发的《律师事务所执业许可证》(统一社会信用代码: 31110000E00016100C)。本所接受方正证券承销保荐有限责任公司(以下简称"保 ...

超额配售选择权实施情况的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司 关于江西宁新新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"宁新新材"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"） 超额配售选择权已于 2023 年 6 月 8 日实施完毕。 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"、"保荐机构（主 承销商）"）担任本次发行的主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主 承销商（以下简称"获授权主承销商"）。 方正承销保荐就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下： 一、本次超额配售情况 根据《江西宁新新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额配售选择权 机制，方正承销保荐已按本次发行价格 14.68 元/股于 2023 年 5 月 11 日（T 日）向网 上投资者超额配售 349.10 万股，占初始发行股份数量的 15.00%。超额配售股票全部 通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。 二、 ...