一、 说明会类型 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-032 惠丰钻石股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 五、 联系方式 惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日在北京证 券交易所信息披露平台（www.bse.cn）、中国证券报（www.cs.com.cn）、证券时 报（www.stcn.com）、上海证券报（www.cnstock.com）披露了《2023 年年度报 告》（公告编号：2024-009），为方便广大投资者更全面深入了解公司年度经营业 绩的具体情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 公司定于 2024 年 4 月 12 日（周五）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年年 度报告业绩说明会，本次年报业绩说明会将采用网 ...

一、募集资金基本概况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 惠丰钻石于 2022 年 6 月 16 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同 意柘城惠丰钻石科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批 复》（证监许可[2022]1243 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的 注册申请。公司本次发行价格为 28.18 元/股，发行股数为 1,265.00 万股（超额配 售选择权行使后），募集资金总额为人民币 35,647.70 万元，扣除相关发行费用 后，实际募集资金净额为人民币 32,903.27 万元。截至 2022 年 8 月 17 日，上述 募集资金已到账，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了 [2022]39617 号《验资报告》。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金实 行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。 （二）募集资金使用及结余情况 中国银河证券股份有限公司 ...

人员数据 - 2022年末合伙人数量为85人[2] - 2022年末注册会计师人数为1061人[2] - 2022年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为347人[2] 业绩数据 - 2022年收入总额为312,240.00万元[2] - 2022年审计业务收入为251,825.00万元[2] - 2022年证券业务收入为120,336.00万元[2] 客户数据 - 2022年上市公司审计客户家数为248家[2] - 2022年同行业上市公司审计客户家数为152家[3] 收费数据 - 2022年度上市公司审计收费为31,920.78万元[2] 其他事项 - 公司聘请天职国际作为2023年年度审计机构[2]

惠丰钻石股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-017 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意柘城惠丰钻石科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1243 号）同意公司 向不特定合格投资者公开发行人民币普通股。公司本次发行普通股 1,265.00 万 股（超额配售选择权行使后），发行价格为 28.18 元/股，募集资金总额为人民币 35,647.70 万元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币 32,903.27 万元。截至 2022 年 8 月 17 日，上述募集资金已到账，并由天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）审验出具了[2022] 39617 号《验资报告》。公司已与保荐机 构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-011 惠丰钻石股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长王来福先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律 法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告和摘要>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了 2023 年年度报告及摘 要。具体内容详见公司在北 ...

证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2024-015 惠丰钻石股份有限公司 独立董事2023年年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 作为惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年我严格按 照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》以及《公司章程》 及《独立董事工作制度》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、忠实、 勤勉、尽责的履行义务，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护了公司及全体股东的利益。现将2023年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 只金芳，女，独立董事，1963年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 研究生学位。1987年7月至1990年10月历任南开大学化学系助教、讲师；1990年10月至 1995年4月国家教委公派留学生赴日本东京大学工学部攻读博士；1995年5 ...

独立董事2023年年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 作为惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年我严格按 照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》以及《公司章程》 及《独立董事工作制度》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、忠实、 勤勉、尽责的履行义务，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护了公司及全体股东的利益。现将2023年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 朱嘉琦，男，独立董事，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学位。2004年12月至今历任哈尔滨工业大学航天学院讲师、副教授、博士生导师、 教授；2022年1月至今任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立 董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务。除独立董事津贴 ...

会议情况 - 2023年公司召开董事会10次，股东大会4次[4] - 2023年12月第三届董事会第十五次会议审议通过多项议案，29日经第三次临时股东大会审议通过[7] 独立董事履职 - 独立董事郝大成出席董事会10次，股东大会4次，现场工作15天[4] - 2023年7月26日和8月18日，独立董事参加线上培训[11] 议案表决 - 2023年多场董事会会议中，独立董事对多项议案发表同意意见[5][6]

关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第三届董 事会第十六次会议，审议通过了《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》，同意公 司及子公司向合作银行申请不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度。现将具体情 况公告如下： 一、公司拟向银行申请综合授信额度的情况 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-029 惠丰钻石股份有限公司 为满足公司日常生产经营及业务发展需要，公司及子公司拟在 2024 年以信用方 式向合作银行申请 20,000 万元的综合授信额度，本授信额度可在年度内循环使用。 综合授信的种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种贷款及贸易融资 业务，在授权额度及期限内，公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请借款。 具体授信额度、实际借款金额、利率、期限及担保方式等以合作银行审批及签订合 同为准。 在授信期限和授信额度内，公司可不再对合作银行 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-012 惠丰钻石股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席罗俊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律 法规及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告和摘要>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了 2023 年年度报告及摘 要。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年 年度报告》（公告编号：2024-009）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号： 1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会 ...