证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-032 惠丰钻石股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日在北京证 券交易所信息披露平台（www.bse.cn）、中国证券报（www.cs.com.cn）、证券时 报（www.stcn.com）、上海证券报（www.cnstock.com）披露了《2023 年年度报 告》（公告编号：2024-009），为方便广大投资者更全面深入了解公司年度经营业 绩的具体情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 15:00-17:00。 公司董事长、总经理：王来福先生 公司财务总监：李秀英女士 公司董事会秘书：万磊先生 中国银河证券股份有限公司保荐代表人：李雪斌先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 ...

募集资金情况 - 2022年公司发行价格28.18元/股，发行1265.00万股，募资35647.70万元，净额32903.27万元[1] - 截至2023年12月31日，已使用募资273330869.77元，利息净额4254740.68元，专户余额59956526.58元[4] - 2023年度投入募资2932.771543万元，累计投入17333.086977万元[25] - 变更用途募资总额及比例均为0[25] 资金存放与使用 - 截至2023年12月31日，公司购买中国银行理财产品余额1亿元[4][7][26] - 各银行募集资金专户期末余额：中国民生银行327528.83元，中国银行52707011.21元，华夏银行6921986.54元[7] - 2023年1月9日拟用不超5000万元闲置募资补流，期限不超12个月，截至12月29日已归还4900万元[11] - 拟用不超1.2亿元闲置募资买低风险理财产品，期限不超12个月[12] - 2022年同意将1903.27万元超募资金永久补流，截至2023年12月31日完成[15] 项目投入进度 - 金刚石微粉智能生产基地扩建项目承诺投资14900万元，进度未提及[25] - 研发中心升级建设项目承诺投资7300万元，本年度投入2932.771543万元，累计投入6629.82141万元，进度90.82%[25] - 补充流动资金承诺投资10703.265567万元，累计投入进度100.00%[25] - 承诺投资项目总计32903.265567万元，本年度投入2932.771543万元，累计投入进度52.68%[25] 其他情况 - 公司对募资专户存储，使用有审批程序，已签监管协议[2][5] - 天职国际认为2023年度募资存放与使用报告公允反映情况[19] - 保荐机构对2023年度募资存放与使用情况无异议[20] - 公司准备推进“金刚石微粉智能生产基地扩建项目”，方向含微粉及产业链上游，项目未确定[9]

人员数据 - 2022年末合伙人数量为85人[2] - 2022年末注册会计师人数为1061人[2] - 2022年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为347人[2] 业绩数据 - 2022年收入总额为312,240.00万元[2] - 2022年审计业务收入为251,825.00万元[2] - 2022年证券业务收入为120,336.00万元[2] 客户数据 - 2022年上市公司审计客户家数为248家[2] - 2022年同行业上市公司审计客户家数为152家[3] 收费数据 - 2022年度上市公司审计收费为31,920.78万元[2] 其他事项 - 公司聘请天职国际作为2023年年度审计机构[2]

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-011 惠丰钻石股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长王来福先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律 法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告和摘要>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了 2023 年年度报告及摘 要。具体内容详见公司在北 ...

募资情况 - 公司发行普通股1265.00万股，发行价28.18元/股，募资总额35647.70万元，净额32903.27万元[2] - 截至2023年12月31日，募资存储总额59956526.58元，含专户利息，未含中行理财账户余额1亿元[4] - 募资净额3.2903265567亿元，本报告期投入2932.771543万元[22] 项目推进 - 曾暂缓的金刚石微粉智能生产基地扩建项目准备推进，方向含微粉及产业链上游，项目未确定[6] - 研发中心升级建设项目截至期末投入进度为90.82%[22] 资金使用 - 2022年9月19日审议通过募资置换预先投入资金，2022年12月31日完成置换，本报告期无置换[8] - 2023年1月9日审议通过用不超5000万元闲置募资暂补流动资金，报告期末已归还4900万元[9] - 2023年多笔委托理财，涉及中行柘城支行和中国银河证券，收益在1.24% - 4.85%之间[10][11] - 2023年8月17日拟用不超1.2亿元闲置募资买理财产品，额度内可循环滚动，期限最长12个月[12] - 截至2023年12月31日，用暂时闲置募资买理财产品余额为1亿元[13] - 2022年将1903.27万元超募资金用于永久补充流动资金，截至2023年12月31日完成全部补流[14] 合规情况 - 报告期内公司无变更募资用途情况[15] - 公司严格管理募资，无募资使用及披露违规情况[16] - 保荐机构认为公司2023年度募资使用与披露一致，无违规情形[17] - 会计师认为公司《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》公允反映资金情况[18]

会议情况 - 2023年召开董事会10次、股东大会4次[4] - 2023年12月第三届董事会第十五次会议多项议案通过[7] 独立董事情况 - 独立董事只金芳出席全量会议，现场工作10天[4] - 2023年独立董事对各项议案均投赞成票[4] - 2023年7、8月参加两次培训[11]

会议情况 - 2023年公司召开董事会10次，股东大会4次[4] - 2023年12月第三届董事会第十五次会议审议通过多项议案，29日经第三次临时股东大会审议通过[7] 独立董事履职 - 独立董事郝大成出席董事会10次，股东大会4次，现场工作15天[4] - 2023年7月26日和8月18日，独立董事参加线上培训[11] 议案表决 - 2023年多场董事会会议中，独立董事对多项议案发表同意意见[5][6]

会议召开情况 - 2023年公司召开董事会10次，股东大会4次[3] 独立董事履职 - 独立董事朱嘉琦出席董事会10次，股东大会4次，现场工作15天[4] - 2023年独立董事对董事会各项议案均投赞成票[4] 会议决策 - 2023年多场董事会会议独立董事对多项议案发表同意意见[5][6] 股东大会决议 - 2023年第三次临时股东大会审议通过议案，设立独立董事专门会议及专门委员会[7]

关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第三届董 事会第十六次会议，审议通过了《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》，同意公 司及子公司向合作银行申请不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度。现将具体情 况公告如下： 一、公司拟向银行申请综合授信额度的情况 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-029 惠丰钻石股份有限公司 为满足公司日常生产经营及业务发展需要，公司及子公司拟在 2024 年以信用方 式向合作银行申请 20,000 万元的综合授信额度，本授信额度可在年度内循环使用。 综合授信的种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种贷款及贸易融资 业务，在授权额度及期限内，公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请借款。 具体授信额度、实际借款金额、利率、期限及担保方式等以合作银行审批及签订合 同为准。 在授信期限和授信额度内，公司可不再对合作银行 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-012 惠丰钻石股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席罗俊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律 法规及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告和摘要>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了 2023 年年度报告及摘 要。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年 年度报告》（公告编号：2024-009）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号： 1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会 ...