根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资料， 董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或公 司附属企业任职； 证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2024-018 惠丰钻石股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，惠丰钻石 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事郝大成、只金芳、朱 嘉琦的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会、证券交易所业务规则和公司 章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性的情形。 惠丰钻石股份有限公司 董事会 2024年03月27日 （二）独立董事及其配偶 ...

证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2024-028 惠丰钻石股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《公司章程》等法律法规的要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度 履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）成立于2012 年3月5日，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，首席合伙 人为邱靖之。截至2022年12月31日，天职国际合伙人数量为85人，注册会计师1061人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为347人。2022年度，审计业务收入（经 审计）25.18亿元，证券业务收入（经审计）12.03亿元，2022年上市 ...

惠丰钻石股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第三 届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于<2023 年 度权益分派预案>的议案》，本议案尚需公司 2023 年年度股东大会批准。现将有 关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 27 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 235,232,484.95 元，母公司未分配利润为 209,172,940.76 元。 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-020 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 92,250,000 股，根据扣除回 购专户 610,000 股后的 91,640,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股 派发现金红 ...

公司治理 - 2023年12月13日公司决定设立董事会审计委员会[1] - 审计委员会由三名成员组成，独立董事占2/3[1] - 审计委员会主任委员由独立董事郝大成担任[1] 审计工作 - 2023年核查与评价年报审计机构天职国际[3] - 认为天职国际能严格执行审计计划，发表客观意见[4] 未来展望 - 2024年审计委员会将加强沟通，完善内审制度[5]

股东大会信息 - 2024年3月26日董事会通过召开2023年年度股东大会议案[3] - 现场会议2024年4月17日09时30分召开[6] - 网络投票2024年4月16日15:00 - 4月17日15:00进行[7] 其他事项 - 拟续聘天职国际为2024年度审计机构[17] - 调整独立董事薪酬，郝大成等三人分别为9万、6.6万、9万（税前）[20]

证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2024-014 惠丰钻石股份有限公司 独立董事2023年年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 作为惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年我严格按 照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》以及《公司章程》 及《独立董事工作制度》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、忠实、 勤勉、尽责的履行义务，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护了公司及全体股东的利益。现将2023年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 郝大成，男，独立董事，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业 于郑州航空工业管理学院审计学，本科学历；1997年7月至2002年5月，任河南江海集 团有限公司财务部主管；2002年5月至2010年10月，任河南联华会计师事务所有限 ...

证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2024-015 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立 董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务。除独立董事津贴外，没 有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利 益，不存在影响独立性的情况 二、会议出席情况 2023年度，公司共召开董事会10次，股东大会4次。独立董事出席会议具体 情况如下： | 独立董事 | 出席董事 | 出席董事 | 出席股东 | 出席股东大会 | 现场工作 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 会次数 | 会方式 | 大会次数 | 方式 | 时间（天） | | 只金芳 | 10 | 现场、通讯 | 4 | 现场、通讯 | 10 | 惠丰钻石股份有限公司 独立董事2023年年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 作为惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，20 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-017 惠丰钻石股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意柘城惠丰钻石科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1243 号）同意公司 向不特定合格投资者公开发行人民币普通股。公司本次发行普通股 1,265.00 万 股（超额配售选择权行使后），发行价格为 28.18 元/股，募集资金总额为人民币 35,647.70 万元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币 32,903.27 万元。截至 2022 年 8 月 17 日，上述募集资金已到账，并由天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）审验出具了[2022] 39617 号《验资报告》。公司已与保荐机 构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-029 惠丰钻石股份有限公司 公司本次向银行申请综合授信额度是生产经营的正常需要，有利于公司提高融 资效率，优化融资结构，为业务发展补充流动资金，符合公司整体利益。 惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第三届董 事会第十六次会议，审议通过了《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》，同意公 司及子公司向合作银行申请不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度。现将具体情 况公告如下： 一、公司拟向银行申请综合授信额度的情况 为满足公司日常生产经营及业务发展需要，公司及子公司拟在 2024 年以信用方 式向合作银行申请 20,000 万元的综合授信额度，本授信额度可在年度内循环使用。 综合授信的种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种贷款及贸易融资 业务，在授权额度及期限内，公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请借款。 具体授信额度、实际借款金额、利率、期限及担保方式等以合作银行审批及签订合 同为准。 在授信期限和授信额度内，公司可不再对合作银行办理的单笔借款业务单独召 开董事会审议。公司董事会授权 ...

公司基本信息 - 公司普通股总股本为92300000股，优先股总股本为0股[21] - 公司注册资本为92300000元[22] - 公司于2022年7月18日在北京证券交易所上市[21] - 2023年4月28日，公司完成名称变更的工商登记，由“柘城惠丰钻石科技股份有限公司”变更为“惠丰钻石股份有限公司”[22] - 公司聘请的会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），保荐机构为银河证券，持续督导期间为2022年7月18日 - 2025年12月31日[23] 子公司相关荣誉与经营情况 - 2023年2月3日，全资子公司河南省惠丰金刚石有限公司申报的“河南省大尺寸功能金刚石工程技术研究中心”获河南省工程技术研究中心认定[3] - 2023年6月12日，控股子公司河南克拉钻石有限公司被授予“瞪羚企业”称号[6] - 2023年11月，公司顺利通过“省企业技术中心”认定[4] - 河南省惠丰金刚石有限公司收入3375.79万元，利润 -899.66万元；河南克拉钻石有限公司收入2.12亿元，利润909.45万元；深圳惠丰半导体材料有限公司收入0.43万元，利润 -19.17万元[104] 股份变动情况 - 公司回购注销核心员工罗俊已获授但未解除限售的50,000股限制性股票，占回购前总股本0.0542%，回购前公司股份总额92,300,000股，回购注销后为92,250,000股，剩余库存股610,000股[24][25] - 截至2023年12月31日，公司回购股份610000股，占总股本0.6609%，占拟回购数量上限61.00%，支付总金额7930139.71元，占拟回购资金总额上限52.8676%[168] - 无限售股份期初数量22004000股，比例23.84%，本期增加20073762股，期末数量42077762股，比例45.59%[175] - 有限售股份期初数量70296000股，比例76.16%，本期减少20073762股，期末数量50222238股，比例54.41%[175] - 控股股东、实际控制人无限售股份期初0股，本期增加14985000股，期末14985000股，占比16.24%；有限售股份期初60060000股，本期减少14985000股，期末45075000股，占比48.84%[175] - 董事、监事、高管无限售股份期初0股，本期增加125000股，期末125000股，占比0.14%；有限售股份期初300000股，本期减少125000股，期末175000股，占比0.19%[175] - 核心员工无限售股份期初0股，本期增加334000股，期末334000股，占比0.36%；有限售股份期初840000股，本期减少395000股，期末445000股，占比0.48%[175] - 公司董事、监事、高级管理人员持有的14,723,762股股份自公开发行并上市之日起已满12个月，于2023年9月21日解除限售[176] - 2021年股权激励限制性股票第一个解除限售期，20名激励对象的95万股限制性股票于2023年9月27日可交易[176] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入495,517,175.85元，较2022年增长14.85%；归属于上市公司股东的净利润69,883,182.35元，较2022年下降4.96%[29] - 2023年末资产总计866,588,457.17元，较2022年末增长4.74%；负债总计217,824,137.75元，较2022年末下降6.39%[31] - 2023年加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的净利润计算）为11.34%，2022年为19.75%；基本每股收益0.76元，较2022年下降20.00%[29] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -46,114,047.65元，较2022年下降7.19%；应收账款周转率为3.41，2022年为4.49[31] - 业绩快报与年度报告中，营业收入均为495,517,175.85元，变动比例0.00%；归属于上市公司股东的利润业绩快报为69,951,180.78元，年度报告为69,883,182.35元，变动比例 -0.10%[32] - 2023年第一至四季度营业收入分别为108,762,814.62元、159,102,275.56元、112,081,292.14元、115,570,793.53元[34] - 2023年非经常性损益合计8,486,107.20元，所得税影响数1,272,916.08元，少数股东权益影响额（税后）40,633.27元，非经常性损益净额7,172,557.85元[37] - 2023年毛利率为27.28%，2022年为29.50%；2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为62,710,624.50元，较2022年下降8.34%[29] - 公司2023年实现营业收入49,551.72万元，比上年同期增长14.85%[48][49] - 公司2023年扣除非经营性损益后归属上市公司净利润6,271.06万元，比上年同期减少8.34%[48] - 公司2023年研发费用投入3,357.90万元，同比增长59.56%，占营业收入比重为6.78%[48][50] - 2023年末货币资金9323.08万元，占总资产10.76%，较期初下降40.48%[70][71] - 2023年末应收账款15484.56万元，占总资产17.87%，较期初增长28.19%[70][71] - 2023年末存货24831.81万元，占总资产28.65%，较期初增长27.75%[70][72] - 2023年末固定资产12069.58万元，占总资产13.93%，较期初增长41.42%[70][72] - 2023年末短期借款2452.44万元，占总资产2.83%，较期初增长70.13%[70][72] - 2023年末长期借款3200万元，占总资产3.69%，较期初增长433.33%[70][72] - 2023年末预付账款1372.99万元，占总资产1.58%，较期初增长1044.51%[70][71] - 2023年末应付账款2625.23万元，占总资产3.03%，较期初增长194.81%[70][72] - 2023年营业收入495,517,175.85元，较2022年增长14.85%，主要因市场景气度向好，相关产品销售收入增加[75][76] - 2023年营业成本360,348,604.73元，较2022年增长18.47%，因收入增加及扩产成本增加[75][76] - 2023年毛利率27.28%，较2022年下降2.22个百分点，受存货成本、产品结构和工艺损耗影响[75][76] - 2023年研发费用33,578,996.52元，较2022年增长59.56%，因研发投入大幅增加[75][78] - 2023年投资收益2,179,969.52元，较2022年增长248.45%，因闲置募集资金理财收益增加[75][78] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -5,861,559.13元，较2022年增长96.79%[92] - 报告期投资额为2932.77万元，上年同期为3697.05万元，变动比例为 -20.67%[94] - 本期研发支出金额为3357.90万元，占营业收入比例为6.78%；上期研发支出金额为2104.51万元，占比4.88%[109] - 2023年度和2022年度营业收入分别为49,551.72万元、43,144.26万元，2023年较2022年增长约14.85%[121] - 会计政策变更后，合并报表2022年12月31日递延所得税资产追溯前为10,878,824.36元，追溯后为12,465,547.48元，调整金额为1,586,723.12元；递延所得税负债追溯前为7,633,195.85元，追溯后为9,158,846.60元，调整金额为1,525,650.75元[124] - 会计政策变更后，母公司报表2022年12月31日递延所得税资产追溯前为1,910,818.95元，追溯后为2,854,448.68元，调整金额为943,629.73元；递延所得税负债追溯前为1,871,651.99元，追溯后为2,788,225.32元，调整金额为916,573.33元[124] - 报告期内，公司存货的账面价值为24,831.81万元，占总资产的比例为28.65%，存货周转率为1.57[148] - 报告期内，公司综合毛利率为27.28%[148] - 报告期内公司应收账款账面价值为15484.56万元，占当期期末资产总额的比例为17.87%[149] 各条业务线数据关键指标变化 - 主营业务收入2023年为473,351,361.35元，较2022年增长14.17%，其他业务收入2023年为22,165,814.50元，较2022年增长31.60%[80] - 金刚石微粉2023年营业收入308,610,320.17元，较上年同期增长28.95%，营业成本195,130,678.40元，较上年同期增长36.78%，毛利率减少3.62个百分点[82] 客户与供应商情况 - 前五大客户2023年销售金额合计257,510,294.66元，占年度销售比51.97%，均无关联关系[88] - 前五大供应商2023年采购金额合计267,691,238.76元，占年度采购比66.21%，均无关联关系[89][90] 研发项目情况 - 粉碎法D50小于50纳米金刚石制备项目完结，目标是实现50纳米以细纳米金刚石批量化生产，提高生产效率[113] - 高端专用金刚石微粉准备研究开发项目完结，目标是形成高端专用系列金刚石微粉并实现批量化生产[113] - 金刚石微粉表面改性研究开发项目完结，目标是实现稳定批量化表面改性金刚石微粉生产线，提升产品性能指标[113] - 精密加工金刚石微粉应用解决方案项目处于产品性能测试阶段，目标是拓展金刚石微粉研磨抛光液在多领域应用，提高研磨效率[113][114] - 功能化金刚石研究开发项目处于产品性能测试阶段，目标是实现金刚石复合手机背板材料制备，推广金刚石微粉在导热领域应用[114] - 培育钻石研究开发项目已量产，目标是建立MPCVD培育钻石生产线，实现产业化生产[114] - 生物医药用纳米金刚石研究开发项目处于产品性能测试阶段，目标是实现500nm以细高性能金刚石微粉批量化生产[114] - 纳米金刚石制备工艺技术研究可提高公司金刚石微粉制备工艺技术水平，增加功能化应用，有广阔市场空间[113] - 高端专用金刚石微粉研究可形成定制化产品生产模式，为公司未来业绩增长提供动力[113] - 金刚石微粉表面改性研究对细化产品结构、满足市场需求、提高市场竞争力有重大意义[113] - 公司开展金刚石微粉除杂关键技术研究，使产品表面杂质含量降低20% - 30%，主要表面杂质元素总含量最低可控制在20ppm以内[116] - 公司研发第三代半导体材料及3C产品用新型金刚石，形成碳化硅晶圆加工专用金刚石微粉生产技术，提高加工效率和良品率[115] - 公司研究光伏用金刚石线锯专用微粉，提高线锯用金刚石微粉出料率，扩大产能[115] - 公司研发金刚石微粉智能自动分选系统，提高产品粒度均匀度，减少大颗粒占比，提高生产效率[115] - 公司开发金刚石微粉溢流分级技术，改善产品粒度分布，提高颗粒均匀度和纯度[116] - 公司研发半导体专用金刚石微粉，实现高性能半导体专用金刚石微粉批量化生产[116] - 公司开展金刚石微粉新型整形工艺技术研究，提高金刚石微粉锋利性、耐磨性以及单一粒度出料率[117] - 公司搭建新型金刚石微粉性能检测评价体系，验证产品性能，保证产品质量稳定[117] - 公司金刚石微粉产品用于碳化硅晶体切割、晶片研磨、晶片抛光等环节，增强产品市场竞争力[115] - 公司金刚石微粉产品用于制作金刚石线锯，切割单晶 硅、多晶硅、蓝宝石、磁性材料等硬脆材料[115] 产学研合作情况 - 公司与河南工业大学、惠州比亚迪电子有限公司合作开展培育钻石3C应用研发、金刚石复合手机背板材料研发、6G产品金刚石导热材料研发等项目[119] - 公司委托哈工大郑州研究院开发“微波CVD化学气相沉积系统”及相关生产工艺，协助建设微波CVD金刚石生产线[119] - 公司与郑州航空工业管理学院开展产学研合作，重点研究表面刻蚀金刚石多刃磨粒制造及其在半导体材料加工中的应用[119] - 公司与南京航空航天大学开展金刚石微粉制备的破碎机理研究及新方法开发[120] - 公司与中原科技学院共建超硬材料制品高性能