公司基本信息 - 公司股份总额为27335万股，均为人民币普通股，每股面值一元[4] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[4] - 公司按规定收购股份，不同情形有不同注销或转让时间要求及持有比例限制[6] - 发起人持有的公司股票，自公司成立之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员持有的本公司股份有转让限制[6] - 持有本公司股份5%以上的股东，股票买卖收益规定及董事会执行要求[6][7] 股东相关规定 - 股东查阅或复制相关信息需提供证明文件，公司核实后提供[8] - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效、撤销及诉讼的权利[9][10][11] - 股东需遵守法规章程、缴纳股金等义务，控股股东、实际控制人有相关规定[11][12][13] 股东会相关规定 - 股东大会（股东会）职权、召开时间、召集条件及通知要求[13][15][16][17][18][19] - 股东提案、投票、计票及表决结果规定[19][20][26][27][28][29][30][31] - 股东大会会议主持、记录及议事规则规定[23][24][25] 董事会相关规定 - 董事出席会议、辞职、解任及责任规定[37][38] - 董事会组成、会议召开、决议通过及各委员会规定[43][50][51][52][53][54] - 董事会秘书职责及空缺处理[56] 监事会相关规定 - 监事会组成、主席选举及职责[58] 高级管理人员相关规定 - 高级管理人员赔偿责任及薪酬规定[56] 财务及利润分配相关规定 - 公司财务报告编制、披露及利润分配规定[65][66][67][68] 审计及机构聘用相关规定 - 公司内部审计制度及会计师事务所聘用、解聘规定[69][70][71] 公司合并、分立等相关规定 - 公司合并、分立、减资、解散及清算规定[72][73][74] 章程相关规定 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，原《公司章程》其他条款内容保持不变[2][77] - 公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会相关职权[78]

董事提名 - 提名吴锋为公司董事，持股480,000股，占比0.1756%[2] - 提名亓文宝为公司独立董事，持股0股，占比0%[2] 任职情况 - 吴锋自2024年3月12日至今任公司总经理[7] 审议流程 - 董事任命需提交股东会审议，通过生效[2] 合规情况 - 董事候选人任职资格符合规定，比例合规[3] 积极影响 - 董事候选人利于公司规范运作和生产经营[4]

董事会提名 - 公司董事会提名亓文宝为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 持股及亲属任职等情况影响独立性[5] - 近36个月无违法违规及超次数批评[7] - 兼任公司数不超三家且连续任职不超六年[7] - 过往任职出席会议情况影响资格[8] 资格确认 - 提名人确认候选人任职资格符合要求[8]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《公 司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营发展实际情况 并参考行业、地区薪酬水平，制定了公司董事、高级管理人员薪酬方案。现将方 案具体内容公告如下： 一、基本情况 （一）适用对象：公司董事、高级管理人员 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-083 广东永顺生物制药股份有限公司 关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告 （一）2025 年 8 月 21 日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第五次 会议，审议通过了《关于制定公司高级管理人员薪酬方案的议案》；审议了《关 于制定公司董事薪酬方案的议案》，鉴于本议案所有委员均为关联董事，全部回 避表决，会议同意将该议案提交董事会审议。 （二）2025 年 8 月 25 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过 了《关于制定公司高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案无需提交股东会审议； 审议了《关于制 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-084 广东永顺生物制药股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的议案已于 2025 年 8 月 25 日经公司第五届董事会第十一次会议审 议通过。公司本次股东会的召集人资格及召集程序符合《公司法》及有关法律法 规和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。同一表决权出现 重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 14：30。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 11 日 15:00—2025 年 9 月 12 日 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-085 广东永顺生物制药股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席梅双 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日 以书面方式发出 公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公 司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关 人士办理工商变更登记手续。 在公司股东会审核通 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-042 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室 广东永顺生物制药股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 3.会议召开方式：现场表决 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事长谭德明 6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的参与表决董事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》 《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 ...

板块整体表现 - 动物保健板块当日下跌0.03%，表现略弱于上证指数（下跌0.39%）但优于深证成指（上涨0.26%）[1] - 板块内个股分化明显，涨幅最高为科前生物（+6.80%），跌幅最大为申联生物（-8.41%）[1][2] - 板块成交活跃度较高，成交量最大的金河生物达29.99万手，成交额最高的申联生物达4.33亿元[1][2] 个股价格表现 - 科前生物领涨板块，收盘价19.33元，涨幅6.80%，成交额3.27亿元[1] - 申联生物领跌板块，收盘价13.28元，跌幅8.41%，成交额4.33亿元[2] - 涨幅居前个股包括回盛生物（+1.48%）、普莱柯（+0.91%）、中牧股份（+0.78%）[1] - 跌幅较大个股包括瑞普生物（-2.51%）、永顺生物（-1.09%）、贤丰控股（-0.69%）[2] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出6821.92万元，游资资金净流出792.51万元，散户资金净流入7614.42万元[2] - 回盛生物主力净流出5608.20万元，净占比-14.51%，游资净流出3125.40万元，净占比-8.09%[3] - 中牧股份获主力净流入388.22万元，净占比3.92%，是少数获主力资金青睐的个股[3] - 科前生物虽股价大涨，但主力资金净流出2090.99万元，净占比-6.39%，显示资金逢高减持[3] - 散户资金集中流入科前生物（2720.17万元）、金河生物（2344.31万元）和海利生物（956.88万元）[3]

市场趋势与规模 - 小家电线上销售占比从2020年68%攀升至2024年79%[2] - 厨房小家电线下零售额2024年同比下降9.1%[2] - 全球小家电市场规模2023年达1938.3亿美元，预计2024-2032年CAGR为5.07%[13] - 中国小家电市场规模预计2027年达5392亿元[2] 政策与消费表现 - 国家"以旧换新"政策覆盖12类家电，对1级/2级能效产品分别给予20%/15%补贴[24] - 2025年前五个月家电市场销售额4022亿元同比增长12.7%[24] - 生活家电（小家电）销售额615亿元同比增长16.1%领跑品类[24] 企业动态与市场表现 - 北交所消费服务产业周度市值涨跌幅中值+4.34%，36家企业上涨（占比95%）[2] - 泛消费产业市盈率TTM中值上升10.32%至79.7X[2] - 厨房小家电市场CR3（美的/苏泊尔/九阳）集中度达58%[20] 技术创新与风险 - 72%消费者愿意为AI功能支付溢价[33] - 瑞华技术获美国发明专利证书提升技术独占性[2] - 存在宏观经济变动及市场竞争风险[64]

北交所整体市场表现 - 8月22日北交所总成交量12.43亿股，成交额326.41亿元，较上一交易日减少49.36亿元 [1] - 个股涨跌分化显著，收盘上涨个股83只，占比30.40%，下跌个股186只 [1] - 成交额超亿元个股达103只，换手率超10%个股41只，其中6只换手率超20% [2] 涨幅居前个股表现 - 能之光(920056)上市首日上涨344.38%，换手率73.08%，成交额7.58亿元 [2] - 同惠电子(833509)上涨15.87%，成交额5.24亿元，换手率19.61% [2] - 海达尔(836699)上涨14.82%，成交额2.26亿元，换手率18.51% [3] 成交活跃个股数据 - 并行科技(839493)成交额12.82亿元居首，涨幅4.57%，换手率16.17% [2] - 曙光数创(872808)成交额11.02亿元，涨幅5.09%，换手率5.79% [2] - 戈碧迦(835438)成交额6.77亿元，涨幅4.65%，换手率11.01% [2] 跌幅显著个股情况 - 卓兆点胶(873726)下跌4.71%，成交额2.68亿元，换手率13.85% [3] - 宏远股份(920018)下跌4.50%，成交额3.70亿元，换手率36.05% [2] - 永顺生物(839729)下跌4.36%，成交额1.02亿元，换手率11.93% [5] 换手率突出个股 - 利尔达(832149)换手率24.37%，成交额4.86亿元，涨幅5.54% [2] - 微创光电(430198)换手率19.07%，成交额1.64亿元，涨幅7.71% [4] - 宏远股份(920018)换手率36.05%，成交额3.70亿元，跌幅4.50% [2] 重点个股成交明细 - 华岭股份(430139)成交额6.42亿元，涨幅2.17%，换手率8.43% [2] - 锦波生物(832982)成交额3.54亿元，跌幅1.36%，换手率1.85% [2] - 贝特瑞(835185)成交额1.99亿元，涨幅0.44%，换手率0.78% [3]