制度制定 - 2025年8月25日公司通过制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》[3] 披露规则 - 涉及国家秘密信息依法豁免披露[7] - 符合条件的商业秘密可暂缓或豁免披露[7] - 特定情形下应及时披露并说明情况[8] - 定期和临时报告涉秘信息可特定方式豁免披露[8] 登记报送 - 暂缓、豁免披露需登记，涉商业秘密额外登记[8][9] - 报告公告后十日内报送登记材料[9] 职责管理 - 董秘组织协调，证券事务部协助处理事务[10] - 各部门或子公司提交审批表及资料，登记资料保存超十年[10] 审核结果 - 申请未通过审核或审批应按规定及时披露[10]

制度制定 - 2025年8月25日公司通过《董事和高级管理人员离职管理制度》，表决6同意0反对0弃权[3] 任职与离职 - 任职不符资格将解除职务，董事辞任、高管辞职生效时间有规定[8][9] - 任期届满未获连任等离职情形及补选要求[10] 离职交接与股份限制 - 离职生效后5个工作日内应移交文件并签确认书[12] - 任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[14] 追责与复核 - 发现未履约董事会审议追责方案，追偿含直接损失[16] - 离职人员有异议可15日内向审计委员会申请复核[16]

股本结构 - 公司设立时总股本7000万股，由26名发起人发起设立[7] - 广东省现代农业集团有限公司持股3500.00万股，持股比例50.00%[6] - 广东省农科集团有限公司持股2029.20万股，持股比例28.99%[6] - 广东省农业科学院动物卫生研究所持股880.00万股，持股比例12.57%[6] - 2020年6月24日经核准向不特定合格投资者公开发行120万股[8] - 公司注册资本为人民币27,335万元，股份总额为27,335万股，每股面值一元[8][17] 股份交易限制 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 公司董事、高级管理人员任时每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，离职后6个月内不得转让[22] - 公司董事、高级管理人员持有的本公司股份，自上市之日起12个月内不得转让[24] - 发起人持有的公司股票，自公司成立之日起1年以内不得转让[24] 股东权益与决议 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求人民法院认定无效[28] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情况下有权书面请求相关机构起诉或直接向人民法院提起诉讼[30] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[64] 会议召开规则 - 年度股东会每年召开1次，应于上一个会计年度完结之后的6个月之内举行[42] - 董事会应在收到单独或合计持有公司10%以上股份股东的临时股东会请求后10日内反馈[47] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后的5日内发出通知[47] 重大事项决策 - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[68] - 公司提供财务资助需经出席董事会会议的2/3以上董事同意并决议，及时披露[100] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[146] - 采取现金与股票股利相结合的分配利润方式时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到20%[152] 其他规定 - 公司实行持续、稳定的利润分配政策，每年按当年实现的可供分配利润的规定比例向股东分配股利[149] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，审计费用由股东会决定[154]

制度修订 - 2025年8月25日公司审议通过修订《独立董事专门会议工作制度》[3] - 本子议案需提交股东会审议[3] 会议规则 - 由过半数独立董事推举一人召集主持，定期提前10天、不定期提前3天通知[6] 审议事项 - 关联交易等事项经会议审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会[6] 其他规定 - 会议应制作记录，独立董事签字确认，公司提供便利支持[9][10] - 制度经股东会通过生效，由董事会负责解释[10]

制度制定 - 2025年8月25日公司会议通过《子公司管理制度》，6票同意[2] 子公司定义 - 制度所称子公司指公司持股超50%能实际控制的下属公司[4] 制度目的 - 加强子公司管理，控制风险，提高整体效率和抗风险能力[9] 子公司管理 - 子公司应及时报告信息、报送报表，接受审计[10][12] - 未经批准不得对外担保，规范管理募集资金[12] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[18]

会议审议 - 2025年8月25日公司第五届董事会十一次会议通过修订《董事会提名委员会工作细则》，6票同意[3] 提名委员会 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设独立董事主任委员，由提名委员会选，报董事会备案[8] 任期与会议 - 任期与同届董事会一致，可连选连任[8] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[13][15] 其他规定 - 委员连续两次不出席且不委托视为不能履职，董事会可免职[15] - 会议记录保存十年，细则经董事会审议生效及修改[16][19]

审计委员会细则修订 - 2025年8月25日公司第五届董事会十一次会议通过修订《董事会审计委员会工作细则》[3] 审计委员会构成 - 由三名非公司高管董事组成，独立董事过半数，至少一名为会计专业人士[8] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[8] 审计委员会任期 - 任期与同届董事会一致，委员任期与同届董事一致，届满可连选连任[8] 审计委员会职责 - 负责公司内、外部审计沟通、监督和核查，行使监事会职权[6] 审计委员会会议 - 每季度至少开一次定期会，可开临时会[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[19] - 决议须全体委员过半数通过[16] 其他规定 - 会议记录保存十年[17] - 细则经董事会审议通过生效，由董事会负责制定等[20]

会议情况 - 公司于2025年8月25日召开第五届董事会第十一次会议[3] 制度修订 - 审议通过修订《累积投票制度实施细则》，6票同意，0票反对，0票弃权[3] - 本子议案尚需提交股东会审议[3] 制度细则 - 累积投票制用于股东会选举两名以上董事[5] - 选举董事时投票权计算方式[6] - 多轮选举需重新计算累计表决票数[6] - 选票有效性规定[7] - 当选董事得票数要求[8] - 实施细则经股东会通过后实施，由董事会解释[9]

战略委员会细则修订 - 2025年8月25日第五届董事会十一次会议审议修订《董事会战略委员会工作细则》，6票同意通过，无需股东会审议[3] 战略委员会构成 - 由五名董事组成，由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设主任委员一名，由董事长担任，任期与同届董事会一致，可连选连任[8] 战略委员会职责 - 负责公司长期战略等重大事项研究建议及实施检查评估[10] 战略委员会会议 - 两名以上成员提议或必要时可召开，提前三天通知，紧急可电话通知[12] - 原则现场召开，必要可用视频等方式，三分之二以上委员出席方可举行[12] - 一人一票，决议须全体委员过半数通过[13] 其他规定 - 委员连续两次不出席且不委托视为不能履职，董事会可免其职务[14] - 会议记录保存十年，审议意见书面提交董事会[14] - 细则经董事会审议通过生效，由董事会制定、解释及修订[16]

制度修订 - 2025年8月25日召开会议审议通过修订《投资者关系管理办法》，尚需股东会审议[2] 工作细则 - 投资者关系工作目的有五项，基本原则有六项[6] - 管理对象包括投资者、媒体等，沟通内容有九项[8] - 沟通方式多样，董事会秘书负责日常事务[9][11] 信息披露 - 严格按法规履行义务，自愿披露遵循公平、诚信原则[14][15] - 举办业绩说明会并提前通知，披露预测性信息要合理谨慎[18][15] 沟通渠道 - 网站设专栏，设咨询电话传真，安排现场参观沟通[16][17] 重大方案 - 制定涉及股东权益重大方案时与投资者充分沟通协商[21]