会议审议 - 2025年8月25日公司第五届董事会十一次会议通过修订《董事会提名委员会工作细则》，6票同意[3] 提名委员会 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设独立董事主任委员，由提名委员会选，报董事会备案[8] 任期与会议 - 任期与同届董事会一致，可连选连任[8] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[13][15] 其他规定 - 委员连续两次不出席且不委托视为不能履职，董事会可免职[15] - 会议记录保存十年，细则经董事会审议生效及修改[16][19]

审计委员会细则修订 - 2025年8月25日公司第五届董事会十一次会议通过修订《董事会审计委员会工作细则》[3] 审计委员会构成 - 由三名非公司高管董事组成，独立董事过半数，至少一名为会计专业人士[8] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[8] 审计委员会任期 - 任期与同届董事会一致，委员任期与同届董事一致，届满可连选连任[8] 审计委员会职责 - 负责公司内、外部审计沟通、监督和核查，行使监事会职权[6] 审计委员会会议 - 每季度至少开一次定期会，可开临时会[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[19] - 决议须全体委员过半数通过[16] 其他规定 - 会议记录保存十年[17] - 细则经董事会审议通过生效，由董事会负责制定等[20]

战略委员会细则修订 - 2025年8月25日第五届董事会十一次会议审议修订《董事会战略委员会工作细则》，6票同意通过，无需股东会审议[3] 战略委员会构成 - 由五名董事组成，由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设主任委员一名，由董事长担任，任期与同届董事会一致，可连选连任[8] 战略委员会职责 - 负责公司长期战略等重大事项研究建议及实施检查评估[10] 战略委员会会议 - 两名以上成员提议或必要时可召开，提前三天通知，紧急可电话通知[12] - 原则现场召开，必要可用视频等方式，三分之二以上委员出席方可举行[12] - 一人一票，决议须全体委员过半数通过[13] 其他规定 - 委员连续两次不出席且不委托视为不能履职，董事会可免其职务[14] - 会议记录保存十年，审议意见书面提交董事会[14] - 细则经董事会审议通过生效，由董事会制定、解释及修订[16]

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-074 广东永顺生物制药股份有限公司投资者关系管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 3.14： 修订《投资者关系管理办法》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东永顺生物制药股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的信息沟通，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则》 ...

利润分配制度修订 - 2025年8月25日第五届董事会十一次会议通过修订《利润分配管理制度》，待股东会审议[3] 利润分配规则 - 分配税后利润时提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[8] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[9] 不分配情形 - 存在4种情形、年末资产负债率高于70%、经营性现金流净额为负时可不分配[11] 股利政策 - 现金股利政策目标为剩余股利[11] - 现金与股票结合分配，现金分红比例最低20%[13] 调整与实施 - 政策调整经董事会审议后股东会三分之二以上表决通过[14] - 决议后2个月内完成股利派发[18] - 制度自股东会通过生效，董事会制定、解释[21]

制度修订 - 2025年8月25日修订《内幕信息管理制度》，表决6票同意待股东会审议[2] 适用范围 - 制度适用于公司及下属部门、子公司、参股公司[5] 知情人范围 - 持有公司5%以上股份股东及相关人员属知情人[8] 报备与自查 - 年报和中报披露后10个交易日内提交报备文件[10] - 重大事项披露后10个交易日内提交报备文件[10][12] 档案管理 - 内幕信息知情人档案至少保存10年[16] 责任与处理 - 泄露内幕信息公司保留追责权利[19] - 违规行为公司视情节处理并配合调查[19]

制度审议 - 2025年8月25日第五届董事会第十一次会议审议通过修订《会计事务所选聘制度》，尚需股东会审议[2] 评标小组与权重 - 审计委员会评标小组成员人数为不低于5人（含）的单数[9] - 质量管理水平的分值权重应不低于40%，审计费用报价的分值权重应不高于15%[11] 审计费用与期限 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明情况[12] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[12] - 公司对会计师事务所相关文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[14] 选聘方式 - 竞争性谈判需邀请三家及以上会计师事务所商谈并竞争性报价[9] - 公开招标以公开方式邀请具备资质的会计师事务所参加竞聘[9] - 邀请招标以投标邀请书邀请三家及以上具备资质的会计师事务所参加竞聘[9] 改聘规定 - 出现四种情形时公司应改聘会计师事务所，年度报告审计期间无特殊情况不得改聘[16] - 会计师事务所主动终止审计业务，审计委员会应报告，公司履行改聘程序[17] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[18] 信息披露 - 公司应在年度报告中披露会计师事务所、审计项目合伙人等服务年限、审计费用等信息[19] - 公司每年应按要求披露对会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会监督职责情况报告[19] - 涉及变更会计师事务所，公司应在公告中披露前任情况、变更原因等[19] 审计委员会职责 - 审计委员会应对特定情形保持谨慎关注，如资产负债表日后至年报出具前变更等[19] - 审计委员会发现选聘违规造成严重后果，应报告董事会处理，可对责任人处罚[19] 其他规定 - 情节严重时，经股东会决议，公司不再选聘有特定行为的会计师事务所承担审计工作[20] - 本制度未尽事宜依国家法律和公司章程执行，抵触时以其为准并修订[22] - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效实施[22]

制度修订 - 2025年8月25日公司审议通过修订《网络投票制度实施细则》，待股东会审议[3] 投票规则 - 股东会股权登记日在册股东可网络投票，一股份一表决方式[6] - 股权登记日和网络投票日开始日至少间隔2个交易日[8] - 多次有效投票按股份数计，未投票视为弃权[10] - 选举票超规定视为弃权[10] - 总议案与分议案重复以首次有效投票为准[11] - 网络与现场重复投票以首次有效结果为准[11] - 需回避股东投票不计入表决结果[11] - 审议重大事项对部分股东投票单独统计披露[11] 表决权征集 - 董事会等可征集表决权，应披露意向且无偿[12]

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-054 广东永顺生物制药股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 2.11： 制定《董事和高级管理人员持股变动管理制度》。议案表决结果：同意 6 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东永顺生物制药股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《北京 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-052 广东永顺生物制药股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 2.09： 修订《年度报告重大差错责任追究制度》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为进一步提高广东永顺生物制药股份有限公司(以下简称"公司") 规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信 息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》 （以下简称"《会计法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、 《北京证券交易所 ...