会议时间与事项 - 2024年11月26日召开多场会议审议相关议案[16] - 2024年12月9日监事会披露核查等情况说明[17] - 2024年12月12日召开临时股东大会等并同意授予事项[17][18] 激励计划 - 激励计划授予日为2024年12月12日[22] - 以4.36元/股向33名对象授予360万股限制性股票[24] 后续工作 - 公司尚需公告相关文件并履行信息披露等义务[27][30]

核心员工认定 - 公司认定游启有、李永红等28人为核心员工[3] - 2024年11月26日相关会议审议通过认定议案[3] - 2024年11月27日至12月6日公示名单无异议[3] - 2024年12月9日监事会发表同意核查意见[4] - 2024年12月12日股东大会审议通过认定议案[4]

股权激励 - 同意向33名激励对象授予360万股限制性股票[6] - 授予日为2024年12月12日[6] - 授予价格为4.36元/股[6] - 《关于向2024年股权激励计划激励对象授予权益的议案》表决全票通过[6]

股东大会信息 - 公司2024年11月27日发布股东大会通知公告[3] - 股东大会于2024年12月12日下午14时30分召开[4] 参会股东情况 - 出席股东大会股东5人，代表191,453,068股，占比71.34%[5] - 参加网络投票股东0人，代表0股，占比0%[5] 议案审议结果 - 三项议案均全票通过，赞成股数191,453,068股[6][7]

股权激励 - 公司于2024年11月26日审议通过《2024年股权激励计划（草案）》等议案[2] - 公司于2024年11月27日披露相关公告[2] 内幕核查 - 核查对象为本激励计划内幕信息知情人，核查期为2024年5月27日至11月27日[3] - 核查期无核查对象买卖公司股票，未发现内幕交易情形[4][5] 备查文件 - 包括《信息披露义务人持股及变更查询证明》等[6]

股权激励 - 监事会核查2024年股权激励计划权益授予事项[2] - 激励对象与审议名单相符，资格合法有效[2][3] - 确定2024年12月12日为授予日，授予价4.36元/股[4] - 向33名激励对象授予360万股限制性股票[4]

股权激励 - 2024年股权激励计划授予限制性股票360万股，占总股本1.32%[2] - 总经理吴锋获授48万股，占授予总量13.33%，占总股本0.18%[2] - 4位副总经理各获授46万股，各占授予总量12.78%，占总股本0.17%[2] - 28名核心员工共获授128万股，占授予总量35.56%，占总股本0.47%[2]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于12月12日在广东现代农业集团二楼会议室召开，采用现场与网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东5人，持表决权股份191,453,068股，占比71.34%[3] - 公司在任董事6人、监事3人全部出席[4] 议案表决结果 - 《2024年股权激励计划（草案）》等多个议案同意股数191,453,068股，占比100%[7][9][11][12] - 涉及影响中小股东利益重大事项，相关议案同意票数300，比例100%[17] - 涉及公开征集表决权事项的议案均通过[18] 其他事项 - 董事会拟认定28人为核心员工，公示无异议[9] - 董事会提请授权办理2024年股权激励计划有关事项[14][15] - 律师见证认为股东大会召集和召开程序合法有效[19][20]

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月26日召 开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于拟认 定公司核心员工的议案》，拟认定游启有、李永红等28人为公司核心员工。具体 内容详见公司于2024年11 月27 日在北京证券交易所 指定 信息披露平台 （http://www.bse.cn）上披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的 公告》（公告编号：2024-055）。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号—股 权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于2024年11月27日至2024年12月6日 通过北京证券交易所指定信息披露平台及公司内部信息公示栏对拟认定核心员 工名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期10天。截至公示期满，公司监事 会未收到关于本次拟认定核心员工的任何异议。 证券代码：839729 ...

股权激励 - 2024年11月26日会议审议通过激励对象名单议案[2] - 2024年11月27日至12月6日公示激励对象名单[2] - 公示期满监事会无异议，激励对象资格合法有效[2][4]