董事提名 - 提名吴锋为公司董事，持股480,000股，占比0.1756%[2] - 提名亓文宝为公司独立董事，持股0股，占比0%[2] 任职情况 - 吴锋自2024年3月12日至今任公司总经理[7] 审议流程 - 董事任命需提交股东会审议，通过生效[2] 合规情况 - 董事候选人任职资格符合规定，比例合规[3] 积极影响 - 董事候选人利于公司规范运作和生产经营[4]

董事会提名 - 公司董事会提名亓文宝为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 持股及亲属任职等情况影响独立性[5] - 近36个月无违法违规及超次数批评[7] - 兼任公司数不超三家且连续任职不超六年[7] - 过往任职出席会议情况影响资格[8] 资格确认 - 提名人确认候选人任职资格符合要求[8]

薪酬方案实施 - 董事、高级管理人员薪酬方案2025年度开始实施[1] 薪酬构成与发放 - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和激励金组成，激励金与业绩挂钩[3] - 担任管理职务的按月发薪金，独董按季度发津贴[5] 审议流程 - 2025年8月21日薪酬委通过高管方案，董事方案提交董事会[4] - 2025年8月25日董事会通过高管方案，董事方案提交股东会[4] 其他规定 - 董事方案需股东会通过生效，离任按任期绩效算薪酬[5]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会召集人为董事会[1] - 会议议案于2025年8月25日经第五届董事会十一次会议通过[4] - 现场会议2025年9月12日14：30召开[7] - 网络投票2025年9月11日15:00—9月12日15:00进行[7] - 股权登记日为2025年9月8日[8] - 会议地点为广东省现代农业集团二楼会议室[10] 审议事项 - 审议取消监事会、修订公司章程等议案[11] - 特别决议议案序号为1.00[13] - 对中小投资者单独计票议案序号为3.09、5.00、6.00[13] 公司制度 - 修订多项制度，含利润分配、网络投票等[20] - 制定董事、高管薪酬等两项制度[20] - 续聘会计师事务所[20]

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-085 广东永顺生物制药股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席梅双 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日 以书面方式发出 公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公 司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关 人士办理工商变更登记手续。 在公司股东会审核通 ...

会议信息 - 董事会会议于2025年8月25日在广东现代农业集团二楼会议室召开，8月15日书面通知[2] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[3] 议案表决 - 《取消监事会并修订<公司章程>》等多议案表决多为6同意0反对0弃权[5][12] - 部分议案需提交股东会审议，部分无需[12] 公司调整 - 董事会成员拟从6名调为9名，提名吴锋、亓文宝为候选人[15][17] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和经营业绩激励金组成[20] 其他决策 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[14] - 提请召开2025年第一次临时股东会[21]

板块整体表现 - 动物保健板块当日下跌0.03%，表现略弱于上证指数（下跌0.39%）但优于深证成指（上涨0.26%）[1] - 板块内个股分化明显，涨幅最高为科前生物（+6.80%），跌幅最大为申联生物（-8.41%）[1][2] - 板块成交活跃度较高，成交量最大的金河生物达29.99万手，成交额最高的申联生物达4.33亿元[1][2] 个股价格表现 - 科前生物领涨板块，收盘价19.33元，涨幅6.80%，成交额3.27亿元[1] - 申联生物领跌板块，收盘价13.28元，跌幅8.41%，成交额4.33亿元[2] - 涨幅居前个股包括回盛生物（+1.48%）、普莱柯（+0.91%）、中牧股份（+0.78%）[1] - 跌幅较大个股包括瑞普生物（-2.51%）、永顺生物（-1.09%）、贤丰控股（-0.69%）[2] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出6821.92万元，游资资金净流出792.51万元，散户资金净流入7614.42万元[2] - 回盛生物主力净流出5608.20万元，净占比-14.51%，游资净流出3125.40万元，净占比-8.09%[3] - 中牧股份获主力净流入388.22万元，净占比3.92%，是少数获主力资金青睐的个股[3] - 科前生物虽股价大涨，但主力资金净流出2090.99万元，净占比-6.39%，显示资金逢高减持[3] - 散户资金集中流入科前生物（2720.17万元）、金河生物（2344.31万元）和海利生物（956.88万元）[3]

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-061 广东永顺生物制药股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 3.01： 修订《股东会议事规则》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本 子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东永顺生物制药股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《广东永 顺生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-071 广东永顺生物制药股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 3.11： 修订《对外投资管理制度》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东永顺生物制药股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外投资决策程序，强化对外投资管理和监督，控制投资风险，提高投资收益率， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规以及公司 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-065 广东永顺生物制药股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 3.05： 修订《关联交易管理制度》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东永顺生物制药股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与各 关联人发生之关联交易的公允性、合理性，以及公司各项业务的顺利开展，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件 以及《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《广东 永顺生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 ...