审计机构聘任 - 公司拟聘任天健会计师事务所为2025年年度审计机构[2] - 聘任尚需提交公司股东会审议并生效[14] 天健相关数据 - 2024年末天健注册会计师2356人、合伙人241人[2][3] - 2024年天健收入总额29.69亿元[2] - 2024年天健上市公司审计客户756家，收费7.35亿元[2][4] 公司审计费用 - 2024年公司审计收费50万元，年报42万、内控8万[10] 会议审议情况 - 2025年8月25日董事会、审计委员会通过续聘议案[11][12]

公司基本信息 - 公司股份总额为27335万股，均为人民币普通股，每股面值一元[4] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[4] - 公司按规定收购股份，不同情形有不同注销或转让时间要求及持有比例限制[6] - 发起人持有的公司股票，自公司成立之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员持有的本公司股份有转让限制[6] - 持有本公司股份5%以上的股东，股票买卖收益规定及董事会执行要求[6][7] 股东相关规定 - 股东查阅或复制相关信息需提供证明文件，公司核实后提供[8] - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效、撤销及诉讼的权利[9][10][11] - 股东需遵守法规章程、缴纳股金等义务，控股股东、实际控制人有相关规定[11][12][13] 股东会相关规定 - 股东大会（股东会）职权、召开时间、召集条件及通知要求[13][15][16][17][18][19] - 股东提案、投票、计票及表决结果规定[19][20][26][27][28][29][30][31] - 股东大会会议主持、记录及议事规则规定[23][24][25] 董事会相关规定 - 董事出席会议、辞职、解任及责任规定[37][38] - 董事会组成、会议召开、决议通过及各委员会规定[43][50][51][52][53][54] - 董事会秘书职责及空缺处理[56] 监事会相关规定 - 监事会组成、主席选举及职责[58] 高级管理人员相关规定 - 高级管理人员赔偿责任及薪酬规定[56] 财务及利润分配相关规定 - 公司财务报告编制、披露及利润分配规定[65][66][67][68] 审计及机构聘用相关规定 - 公司内部审计制度及会计师事务所聘用、解聘规定[69][70][71] 公司合并、分立等相关规定 - 公司合并、分立、减资、解散及清算规定[72][73][74] 章程相关规定 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，原《公司章程》其他条款内容保持不变[2][77] - 公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会相关职权[78]

董事提名 - 提名吴锋为公司董事，持股480,000股，占比0.1756%[2] - 提名亓文宝为公司独立董事，持股0股，占比0%[2] 任职情况 - 吴锋自2024年3月12日至今任公司总经理[7] 审议流程 - 董事任命需提交股东会审议，通过生效[2] 合规情况 - 董事候选人任职资格符合规定，比例合规[3] 积极影响 - 董事候选人利于公司规范运作和生产经营[4]

董事会提名 - 公司董事会提名亓文宝为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 持股及亲属任职等情况影响独立性[5] - 近36个月无违法违规及超次数批评[7] - 兼任公司数不超三家且连续任职不超六年[7] - 过往任职出席会议情况影响资格[8] 资格确认 - 提名人确认候选人任职资格符合要求[8]

薪酬方案实施 - 董事、高级管理人员薪酬方案2025年度开始实施[1] 薪酬构成与发放 - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和激励金组成，激励金与业绩挂钩[3] - 担任管理职务的按月发薪金，独董按季度发津贴[5] 审议流程 - 2025年8月21日薪酬委通过高管方案，董事方案提交董事会[4] - 2025年8月25日董事会通过高管方案，董事方案提交股东会[4] 其他规定 - 董事方案需股东会通过生效，离任按任期绩效算薪酬[5]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会召集人为董事会[1] - 会议议案于2025年8月25日经第五届董事会十一次会议通过[4] - 现场会议2025年9月12日14：30召开[7] - 网络投票2025年9月11日15:00—9月12日15:00进行[7] - 股权登记日为2025年9月8日[8] - 会议地点为广东省现代农业集团二楼会议室[10] 审议事项 - 审议取消监事会、修订公司章程等议案[11] - 特别决议议案序号为1.00[13] - 对中小投资者单独计票议案序号为3.09、5.00、6.00[13] 公司制度 - 修订多项制度，含利润分配、网络投票等[20] - 制定董事、高管薪酬等两项制度[20] - 续聘会计师事务所[20]

会议情况 - 会议于2025年8月25日在广东省现代农业集团有限公司二楼会议室以现场表决方式召开[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意3票，尚需股东会审议[5] - 《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》同意3票，尚需股东会审议[7] - 《关于<2025年半年度报告>及<2025年半年度报告摘要>的议案》同意3票，无需股东会审议[7] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意3票，尚需股东会审议[9]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月25日在广东现代农业集团二楼会议室召开，8月15日书面通知[2] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[3] 议案表决 - 《取消监事会并修订<公司章程>》等多议案表决多为6同意0反对0弃权[5][12] - 部分议案需提交股东会审议，部分无需[12] 公司调整 - 董事会成员拟从6名调为9名，提名吴锋、亓文宝为候选人[15][17] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和经营业绩激励金组成[20] 其他决策 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[14] - 提请召开2025年第一次临时股东会[21]

板块整体表现 - 动物保健板块当日下跌0.03%，表现略弱于上证指数（下跌0.39%）但优于深证成指（上涨0.26%）[1] - 板块内个股分化明显，涨幅最高为科前生物（+6.80%），跌幅最大为申联生物（-8.41%）[1][2] - 板块成交活跃度较高，成交量最大的金河生物达29.99万手，成交额最高的申联生物达4.33亿元[1][2] 个股价格表现 - 科前生物领涨板块，收盘价19.33元，涨幅6.80%，成交额3.27亿元[1] - 申联生物领跌板块，收盘价13.28元，跌幅8.41%，成交额4.33亿元[2] - 涨幅居前个股包括回盛生物（+1.48%）、普莱柯（+0.91%）、中牧股份（+0.78%）[1] - 跌幅较大个股包括瑞普生物（-2.51%）、永顺生物（-1.09%）、贤丰控股（-0.69%）[2] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出6821.92万元，游资资金净流出792.51万元，散户资金净流入7614.42万元[2] - 回盛生物主力净流出5608.20万元，净占比-14.51%，游资净流出3125.40万元，净占比-8.09%[3] - 中牧股份获主力净流入388.22万元，净占比3.92%，是少数获主力资金青睐的个股[3] - 科前生物虽股价大涨，但主力资金净流出2090.99万元，净占比-6.39%，显示资金逢高减持[3] - 散户资金集中流入科前生物（2720.17万元）、金河生物（2344.31万元）和海利生物（956.88万元）[3]

重大信息内部报告制度 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-057 广东永顺生物制药股份有限公司 二、 分章节列示制度主要内容： 广东永顺生物制药股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、归集和管理， 及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则》等法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规章、规范性文件以及《广东永顺生物制药股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议，审议 ...