股权激励计划流程 - 2024年11月26日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[13][14] - 2024年11月27日至12月6日公示拟认定核心员工名单[15][16] - 2024年12月12日股东大会、董事会、监事会通过相关议案[17][18][20] 授予信息 - 授予日为2024年12月12日，授予数量360万股，占股本总额1.32%[24] - 授予人数33人，授予价格4.36元/股[24] - 股票来源为公司回购专用账户A股普通股[24] 限售与考核 - 激励计划有效期最长48个月，限售期12、24、36个月，解除限售比例40%、30%、30%[24][25][27] - 解除限售考核年度为2025 - 2027年[29] - 2025年净利润较2024年增长率不低于10%[30] - 2025 - 2026年累计净利润较2024年增长率不低于130%[30] - 2025 - 2027年累计净利润较2024年增长率不低于260%[30] - 个人绩效考核对应解除限售比例为100%、80%、60%、0%[31] 人员分配 - 总经理吴锋获授48万股，占授予总量13.33%，占总股本0.18%[34] - 4位副总经理各获授46万股，各占授予总量12.78%，各占总股本0.17%[34] - 28名核心员工共获授128万股，占授予总量35.56%，占总股本0.47%[34] 未达标处理 - 未满足业绩考核目标，对应考核当年计划解除限售股票由公司按授予价格回购注销[31]

股权激励流程 - 2024年11月26日召开董事会和监事会审议通过相关议案[3][4] - 2024年11月27日至12月6日公示激励对象名单无异议[5] - 2024年12月12日召开临时股东大会审议通过相关议案[6] 激励基本信息 - 授予日为2024年12月12日[12] - 授予数量360万股，占股本总额1.32%[12] - 授予人数33人[12] - 限制性股票授予价格4.36元/股[12] - 股票来源为公司回购专用账户A股普通股[12] 限售与考核 - 激励计划有效期最长48个月，限售期12、24、36个月，解除限售比例40%、30%、30%[13][14] - 2025 - 2027年为考核年度，各年有净利润增长考核目标[16] - 激励对象个人绩效考核分四档，对应不同解除限售比例[17] 人员分配 - 总经理吴锋获授48万股，占授予总量13.33%，占总股本0.18%[19] - 4位副总经理各获授46万股，各占授予总量12.78%，各占总股本0.17%[19][20] - 28名核心员工获授128万股，占授予总量35.56%，占总股本0.47%[20] 费用摊销 - 需摊销总费用1404.00万元[28] - 2024年摊销49.06万元[28] - 2025年摊销882.41万元[28] - 2026年摊销339.68万元[28] - 2027年摊销132.85万元[28] 相关意见 - 监事会、薪酬与考核委员会同意授予[24][25] - 律师认为授予事项合规[29] - 独立财务顾问认为授予条件已成就[30]

广东君信经纶君厚律师事务所 关于广东永顺生物制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）公司董事会已于 2024 年 11 月 27 日在北京证券交易所的信息披露平 台（http://www.bse.cn）上发布了《广东永顺生物制药股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（以下简称"《股东 大会通知》"），在法定期限内公告了本次股东大会的会议时间和地点、会议出 席对象、股权登记日、会议审议事项、会议登记办法等相关事项。 本次股东大会于 2024 年 12 月 12 日下午 14 时 30 分在广东省现代农业集团 有限公司二楼会议室召开。本次股东大会由公司董事长谭德明主持，就《股东大 会通知》列明的审议事项进行了审议。 广东君信经纶君厚律师事务所 关于广东永顺生物制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广东永顺生物制药股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所（以下简称"本所"）接受广东永顺生物制药 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派戴毅、姚亮律师（以下简称"本 ...

核心员工认定 - 公司认定游启有、李永红等28人为核心员工[3] - 2024年11月26日相关会议审议通过认定议案[3] - 2024年11月27日至12月6日公示名单无异议[3] - 2024年12月9日监事会发表同意核查意见[4] - 2024年12月12日股东大会审议通过认定议案[4]

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-067 广东永顺生物制药股份有限公司 关于2024年股权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召 开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年股权激励计划（草案）>的议案》等相关议案，并于 2024 年 11 月 27 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露了相关公告。根据 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司对 2024 年股权激励计划 （以下简称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内 幕信息知情人进行了必要登记。根据《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》《北京证券交易所上市公司持 ...

股权激励 - 2024年11月26日会议审议通过激励对象名单议案[2] - 2024年11月27日至12月6日公示激励对象名单[2] - 公示期满监事会无异议，激励对象资格合法有效[2][4]

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月26日召 开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于拟认 定公司核心员工的议案》，拟认定游启有、李永红等28人为公司核心员工。具体 内容详见公司于2024年11 月27 日在北京证券交易所 指定 信息披露平台 （http://www.bse.cn）上披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的 公告》（公告编号：2024-055）。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号—股 权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于2024年11月27日至2024年12月6日 通过北京证券交易所指定信息披露平台及公司内部信息公示栏对拟认定核心员 工名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期10天。截至公示期满，公司监事 会未收到关于本次拟认定核心员工的任何异议。 证券代码：839729 ...

报告公司投资评级 - 无评级 [4] 报告的核心观点 - 需求端缩减导致收入及利润端均承压 [4] 根据相关目录分别进行总结 投资要点 - 2024年1-9月，公司实现收入200.36百万元，同比减少20.78%；归母净利润28.96百万元，同比减少49.84%；扣非归母净利润22.51百万元，同比减少49.57% [1] - 2024年1-9月，公司毛利率为57.50%，同比下降1.96个百分点；净利率为14.46%，同比下降8.37个百分点；销售费用率21.81%，同比增加4.30个百分点；管理费用率13.49%，同比增加0.24个百分点；研发费用率7.79%，同比增加0.11个百分点；财务费用率为-0.58% [1] 市场数据 - 2024年11月28日，公司收盘价为8.80元；总股本为273.35百万股；流通股本为80.43百万股；净资产为648.96百万元；总资产为787.80百万元；每股净资产为2.37元 [2] 相关报告 - 公司是一家集兽用生物制品研发、生产、销售和技术服务为一体的生物医药企业，主要产品为猪用疫苗和禽用疫苗，产品种类齐全，覆盖了猪用疫苗、禽用疫苗30多个品种，包括单价苗、多价苗、多联苗和多联多价苗 [2] 主要财务指标 - 2020年至2023年，公司营业收入分别为332.59百万元、363.53百万元、348.72百万元和314.28百万元，同比增长分别为0.33%、9.30%、-4.07%和-9.87% [3] - 2020年至2023年，公司归母净利润分别为80.22百万元、91.34百万元、86.04百万元和58.06百万元，同比增长分别为26.43%、13.86%、-5.81%和-32.59% [3] - 2020年至2023年，公司毛利率分别为65.78%、67.43%、62.53%和58.82% [3] - 2020年至2023年，公司ROE分别为12.30%、13.07%、12.28%和8.51% [3] - 2020年至2023年，公司每股收益分别为0.29元、0.33元、0.31元和0.21元 [3] - 2020年至2023年，公司市盈率分别为37.70、45.19、25.64和41.53 [3] 公司点评 - 2024年7-9月，公司实现收入81.19百万元，同比减少18.98%；归母净利润13.43百万元，同比减少25.17%；扣非归母净利润11.07百万元，同比减少30.72% [4] - 2024年7-9月，公司毛利率为55.75%，同比增加0.33个百分点；净利率为16.54%，同比下降1.37个百分点；销售费用率21.01%，同比增加4.00个百分点；管理费用率13.35%，同比增加0.97个百分点；研发费用率7.17%，同比增加0.12个百分点；财务费用率为0.49% [5] - 截至2024年11月28日收盘价计算，公司市值为24.05亿元，PE(TTM)为82.14倍 [5]

会议信息 - 监事会会议于2024年11月26日在广东现代农业集团二楼会议室召开，11月15日书面通知[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《2024年股权激励计划（草案）》等4项议案表决均为3票同意，尚需股东大会审议[7][8][10][11] 人员提名 - 董事会拟提名28人为公司核心员工，议案待股东大会审议[8][9]

一、公司不存在《管理办法》《上市规则》《监管指引第3号》等相关法律、 行政法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告； （三）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （四）法律法规规定不得实行股权激励的； 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024—061 广东永顺生物制药股份有限公司 监事会关于公司2024年股权激励计划（草案）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 ...