证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-050 广东永顺生物制药股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 2.07： 修订《信息披露管理制度》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东永顺生物制药股份有限公司 信息披露管理制度 第一章总则 第一条 为了加强广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露管理工作，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，规范公 司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、 ...

一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 2.10： 修订《内部控制制度》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子 议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东永顺生物制药股份有限公司 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-053 广东永顺生物制药股份有限公司内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会、管理层及全体员工共同实施的、为实现内部控制目标而提供合理保证的过程。 第三条 董事会对公司内控系统的建立健全、有效实施及其检查监督负责。 董事会及其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。审 计委员会负责对董事会建立与实施内部控制进行监督和评估。 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部控制，促进公司规范运作和健康发 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-060 广东永顺生物制药股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 2.01： 制定《董事和高级管理人员离职管理制度》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东永顺生物制药股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规和中国证券监 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-056 广东永顺生物制药股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 2.13： 制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东永顺生物制药股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一条 为规范广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）和其 他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《北京证券交易所股票上 ...

广东永顺生物制药股份有限公司 章程 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 6 | | | 第三章 股份 7 | | 第一节 | 股份发行 7 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 14 | | 第四节 | 股东会的召集 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 | 股东会的召开 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 独立董事 30 | | 第三节 | 董事会 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 39 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 对外担保 43 | | 第八章 | 关联交易 44 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-044 广东永顺生物制药股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公 司整体利益，有效保障全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《指引》"）及《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）等有关法律法规、行政规章和《广东 永顺生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结 广东永顺生物制药股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-058 广东永顺生物制药股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 2.15： 制定《子公司管理制度》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本 子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东永顺生物制药股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）子公 司管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交 易所股票上市规则》等法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规章、规范性文件以及《广东永顺生物制药股份有限公司章程》（以 下简 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 广东永顺生物制药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 2.03： 修订《董事会提名委员会工作细则》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃 权 0 票。本子议案无需提交股东会审议。 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-046 广东永顺生物制药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及 《广东永顺生物制药股份有限公司章程》（以下简称" ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-047 广东永顺生物制药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 2.04： 修订《董事会审计委员会工作细则》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃 权 0 票。本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 定设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 并行使《公司法》规定的监事会职权。 第二章 委员会组成 广东永顺生物制药股份有限公司 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事应当过半数，并至少有一名独立董事为会计专业人士。 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能， ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 3.08： 修订《累积投票制度实施细则》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东永顺生物制药股份有限公司 累积投票制度实施细则 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-068 广东永顺生物制药股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一条 为进一步完善广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，保证公司所有股东充分行使权利，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法 规、规章、规范性文件和《广东永顺生物制药股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，制订本实施细则。 第二条 本实施细则所指 ...