重大信息内部报告制度 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-057 广东永顺生物制药股份有限公司 二、 分章节列示制度主要内容： 广东永顺生物制药股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、归集和管理， 及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则》等法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规章、规范性文件以及《广东永顺生物制药股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议，审议 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-067 广东永顺生物制药股份有限公司 承诺管理制度 承诺管理制度 第一条 为加强对广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）公 司及控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司有关主体的承诺及履行承 诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规、业务规则以及《广东永顺生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及其股东、实际控制人、关联方、收购人（以下简称"承诺人"） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 3.07： ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-059 广东永顺生物制药股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 2.16： 制定《总经理工作细则》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本 子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东永顺生物制药股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）经营 管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策正确性、合理性，提高 民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上 市规则》等法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-066 广东永顺生物制药股份有限公司 广东永顺生物制药股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东永顺生物制药股份有限公司 （以下简称"公司"）募 集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金的 安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等有关 法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 3.06： 修订《募集资金管理制度》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-055 广东永顺生物制药股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 2.12: 制定《董事会秘书工作细则》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东永顺生物制药股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，负责信 息披露事务、股东会和董事会会议的筹备、投资者关系管理、股东资料管理等工 作。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加相关会议，查 阅有关文件，并要 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-062 广东永顺生物制药股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 3.02： 修订《董事会议事规则》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本 子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东永顺生物制药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《广 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-075 广东永顺生物制药股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 3.15： 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东永顺生物制药股份有限公司 （一）董事，包括内部董事、外部董事、独立董事； （二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以 及由《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公平、公正、公开原则； （二）责、权、利相结合原则； 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东永顺生物制药股份有限公司（ ...

一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 2.06： 修订《舆情管理制度》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子 议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-049 广东永顺生物制药股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东永顺生物制药股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高广东永顺生物制药股份有限公司（以下称"公司 "）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护广大投资者和公 司的合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范 性文件以及《广东永顺生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-048 广东永顺生物制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 2.05： 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东永顺生物制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和总经理等高级管理人员的薪酬和考核管理工作，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《广东 永顺生物制药股份有限公司章程》 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-051 广东永顺生物制药股份有限公司 内部审计工作管理办法 第一章 总 则 广东永顺生物制药股份有限公司 内部审计工作管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 2.08： 修订《内部审计工作管理办法》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为加强广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部审计工作，明确内部审计机构和审计人员的责任，促进内部审计工作制度化和 规范化，维护股东合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国 审计法实施条例》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定, 并结合公司实际情况制定本办法。 第二条 本办法所称内部审计 ...