薪酬方案实施 - 董事、高级管理人员薪酬方案2025年度开始实施[1] 薪酬构成与发放 - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和激励金组成，激励金与业绩挂钩[3] - 担任管理职务的按月发薪金，独董按季度发津贴[5] 审议流程 - 2025年8月21日薪酬委通过高管方案，董事方案提交董事会[4] - 2025年8月25日董事会通过高管方案，董事方案提交股东会[4] 其他规定 - 董事方案需股东会通过生效，离任按任期绩效算薪酬[5]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会召集人为董事会[1] - 会议议案于2025年8月25日经第五届董事会十一次会议通过[4] - 现场会议2025年9月12日14：30召开[7] - 网络投票2025年9月11日15:00—9月12日15:00进行[7] - 股权登记日为2025年9月8日[8] - 会议地点为广东省现代农业集团二楼会议室[10] 审议事项 - 审议取消监事会、修订公司章程等议案[11] - 特别决议议案序号为1.00[13] - 对中小投资者单独计票议案序号为3.09、5.00、6.00[13] 公司制度 - 修订多项制度，含利润分配、网络投票等[20] - 制定董事、高管薪酬等两项制度[20] - 续聘会计师事务所[20]

会议情况 - 会议于2025年8月25日在广东省现代农业集团有限公司二楼会议室以现场表决方式召开[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意3票，尚需股东会审议[5] - 《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》同意3票，尚需股东会审议[7] - 《关于<2025年半年度报告>及<2025年半年度报告摘要>的议案》同意3票，无需股东会审议[7] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意3票，尚需股东会审议[9]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月25日在广东现代农业集团二楼会议室召开，8月15日书面通知[2] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[3] 议案表决 - 《取消监事会并修订<公司章程>》等多议案表决多为6同意0反对0弃权[5][12] - 部分议案需提交股东会审议，部分无需[12] 公司调整 - 董事会成员拟从6名调为9名，提名吴锋、亓文宝为候选人[15][17] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和经营业绩激励金组成[20] 其他决策 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[14] - 提请召开2025年第一次临时股东会[21]

板块整体表现 - 动物保健板块当日下跌0.03%，表现略弱于上证指数（下跌0.39%）但优于深证成指（上涨0.26%）[1] - 板块内个股分化明显，涨幅最高为科前生物（+6.80%），跌幅最大为申联生物（-8.41%）[1][2] - 板块成交活跃度较高，成交量最大的金河生物达29.99万手，成交额最高的申联生物达4.33亿元[1][2] 个股价格表现 - 科前生物领涨板块，收盘价19.33元，涨幅6.80%，成交额3.27亿元[1] - 申联生物领跌板块，收盘价13.28元，跌幅8.41%，成交额4.33亿元[2] - 涨幅居前个股包括回盛生物（+1.48%）、普莱柯（+0.91%）、中牧股份（+0.78%）[1] - 跌幅较大个股包括瑞普生物（-2.51%）、永顺生物（-1.09%）、贤丰控股（-0.69%）[2] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出6821.92万元，游资资金净流出792.51万元，散户资金净流入7614.42万元[2] - 回盛生物主力净流出5608.20万元，净占比-14.51%，游资净流出3125.40万元，净占比-8.09%[3] - 中牧股份获主力净流入388.22万元，净占比3.92%，是少数获主力资金青睐的个股[3] - 科前生物虽股价大涨，但主力资金净流出2090.99万元，净占比-6.39%，显示资金逢高减持[3] - 散户资金集中流入科前生物（2720.17万元）、金河生物（2344.31万元）和海利生物（956.88万元）[3]

关联交易制度修订 - 2025年8月25日公司召开会议审议通过修订《关联交易管理制度》，尚需股东会审议[2] 关联方界定 - 拥有控制权情形含持股50%以上控股股东等[7] - 关联法人含直接或间接持股5%以上法人等[8] - 关联自然人含直接或间接持股5%以上自然人等[9] 关联交易审议 - 与关联自然人30万以上交易（除担保）经董事会审议[13] - 与关联法人成交金额占近一期经审计总资产0.2%以上且超300万交易（除担保）经董事会审议[14] - 与关联方成交金额占近一期经审计总资产2%以上且超3000万交易，履行评估或审计程序并提交股东会审议[14] 关联交易流程 - 初审后必要时总经理责成草拟协议并报告董事会[18] - 应披露关联交易全体独立董事过半数同意后提交董事会[20] - 董事会审查关联交易必要性与合理性[20][21] - 关联董事参与交易须回避表决[22] - 须提交股东会审议交易特定股东回避表决[25] - 关联交易经股东会通过后公司与关联人签协议[27] 其他规定 - 关联交易合同可签补充协议[23] - 内部审计部门至少每半年检查资金往来[28] - 公司及时披露需审议关联交易事项[30] - 制度自股东会审议通过之日起实施[34]

制度修订 - 2025年8月25日公司召开会议审议通过修订《对外投资管理制度》，尚需股东会审议[2] 审议标准 - 对外投资达资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等5项标准之一提交股东会审议[7] - 达10%以上等5项标准提交董事会审议[8] - 未达董事会标准由总经理审批[10] 项目管理 - 财务部对投资项目全过程监控，定期向总经理提交书面报告[13] - 项目出现新情况，财务部5个工作日内向总经理汇报[13] 委托理财 - 公司委托理财选合格专业机构，财务部专人跟踪资金情况[14] 投资处置 - 出现5种情况可收回或核销对外投资[16] - 出现4种情况可转让对外投资，转让需书面分析报告并审批[16] 人员派遣 - 非控股合作、合资公司派人任董事、监事，控股子公司派董事及经营管理人员[19] - 派出人员人选由董事会或经理办公会议决定[19] 财务监督 - 财务部对投资全面记录和核算[21] - 内审部年末对长、短期投资检查并审计子公司[21] 其他规定 - 定期盘点或核对投资资产，确保账实一致[21] - 对外投资按规定履行信息披露义务[23] - 制度解释权归董事会，自股东会通过之日起实施[26]

制度修订 - 公司2025年8月25日审议通过修订《承诺管理制度》，待股东会审议[3] 承诺要求 - 公开承诺应具体、明确等且符合法规要求[6] - 承诺事项应含具体内容及履约时限[6] - 承诺前应论证可实现性并明确审批补救措施[6] 承诺履行 - 承诺后应守信履行，不得无故变更或不履行[6] - 因客观原因无法履行应及时通知披露[7] - 非客观原因变更需经独立董事同意后董事会审议[7] 监督披露 - 董事会秘书协同部门定期复查督办承诺事项[8] - 公司应在定期报告披露承诺事项及进展[8] 股东责任 - 无控股股东时，持股10%以上股东比照担责[8]

制度审议 - 2025年8月25日公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过制定《重大信息内部报告制度》，表决6同意0反对0弃权[3] 重大交易界定 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上[10] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元[11] - 交易标的相关营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元[11] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元[11] - 交易标的相关净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元[11] 关联交易界定 - 与关联自然人成交金额在30万元以上[11] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元[11] 诉讼仲裁界定 - 诉讼和仲裁事项涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上[11] 重大信息界定 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况属重大信息[13] 业绩预告条件 - 预计年度净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需报告业绩预告[20] - 扣除特定收入后营业收入低于5000万元且三者孰低为负值需报告业绩预告[20] 信息告知要求 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化应告知公司[20] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况应告知公司[20] - 通过接受委托等方式持有公司5%以上股份的股东应告知委托人情况[22] 信息报送要求 - 公司董事等应报送公司关联方名单及变化情况说明[22] - 公司控股股东等非公开发行股票时应提供相关信息[22] 异常报告要求 - 股东或实际控制人在信息传播或交易异常时应书面报告[21] 报表时间要求 - 各部门报表对外提供时间不得早于公司公告时间[23] 责任追究 - 因瞒报等导致重大信息问题将追究相关人员责任[25]

会议审议与规则修订 - 2025年8月25日第五届董事会第十一次会议审议通过修订《股东会议事规则》，尚需股东会审议[2] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行，临时股东会不定期召开，符合情形应在两个月内召开[5] 股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[8] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[8] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议通过[8] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东会审议通过[8] - 被资助对象最近一期资产负债率超过70%，财务资助事项经董事会审议后还应提交股东会审议[10] - 单次或连续十二个月内累计财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%，经董事会审议后还应提交股东会审议[10] - 公司与关联方成交金额（除担保外）占公司最近一期经审计总资产2%以上且超过3000万元的交易，应提交股东会审议[10] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，应由董事会提请股东会审议批准[10] 股东权利与召集程序 - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东有权请求董事会召开临时股东会[17] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[20] 会议通知与时间规定 - 年度股东会召集人应在召开二十日以前公告通知股东，临时股东会应于会议召开十五日前公告通知[24] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[23] - 股权登记日与会议日期间隔不得多于七个交易日，且应晚于公告披露时间，登记日确认后不得变更[23] 特殊情况处理 - 若股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少两个交易日公告并说明原因[23] 表决相关规则 - 发行类别股公司特定事项需经出席类别股股东会议股东所持表决权三分之二以上通过[27] - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[30] - 董事候选人由董事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数1%以上的股东提名推荐[31] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上等情况应采用累积投票制[31] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[34] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[35] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[35] - 公司股东会审议影响中小股东利益重大事项时，对中小股东表决情况应单独计票并披露[38] - 关联交易表决时关联股东应回避，决议公告需披露非关联股东表决情况[39] 会议记录与决议执行 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[40] - 股东会通过董事选举提案，新任董事提案通过之日就任[41] - 股东会通过派现等提案，公司应在会后两个月内实施具体方案[41] 决议效力与公告 - 股东会决议内容违法无效，召集程序等违法可请求法院撤销[41] - 股东会决议应及时公告，包含会议信息、表决结果等内容[42] 中小股东定义 - “中小股东”指除特定股东外的其他股东，单独或合计持股低于5%[45]