募集资金制度审议 - 2025年8月21日公司第三届董事会第十四次会议审议通过《募集资金管理制度》，尚需提交股东会审议[3] 资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取超3000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或顾问[9] 募投项目论证 - 超募投计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司应重新论证[12] 闲置资金补充 - 闲置募集资金补充流动资金单次最长不超12个月，需董事会审议等[13] 三方协议相关 - 资金到位一月内签三方监管协议，2交易日内披露内容[8] - 银行三次未履职公司可终止协议注销专户[9] - 协议提前终止公司一月内签新协议并披露[9] 资金归还与披露 - 补充流动资金到期归还专户，全部归还后2交易日内披露[14] 资金支出审批 - 募集资金项目支出先由部门提计划，超权限报董事会或股东会审批[12][13] 超募资金使用 - 超募资金使用计划在同一批次募投项目整体结项时明确[15] 资金置换实施 - 以募集资金置换自筹资金在资金转入专户后六个月内实施[15] - 募投项目支付困难时自筹资金置换在支付后六个月内实施[16] 募投项目延期 - 募投项目延期需董事会审议并披露情况[17] 节余资金审议 - 节余募集资金低于200万元且低于净额5%可豁免董事会审议[17] - 超200万元或净额5%需董事会审议[17] - 高于500万元且高于净额10%需股东会审议[17] 现金管理期限 - 闲置募集资金现金管理产品期限不超十二个月[18] 资金检查与自查 - 内部审计机构至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[23] - 董事会每半年度对募集资金使用情况自查并出具报告[24]

规则审议 - 2025年8月21日公司第三届董事会第十四次会议审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作规则》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[3] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事应占多数并担任召集人[8] 产生与会议规则 - 委员由董事长等提名，经董事会选举产生[8] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[14] - 会议议案须经全体委员过半数通过[15] 记录与考评 - 会议记录保存期限至少为10年[16] - 考评时董事和高管需述职，按标准程序评价[18] 规则生效 - 《董事会薪酬与考核委员会工作规则》自审议通过日起生效实施，修改亦同[21]

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-051 南京联迪信息系统股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日 召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案《董事会审计委员会工作规则》，表决结果：同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京联迪信息系统股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步提升南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司") 董事会决策能力，促使审计委员会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《南京联迪信 息系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董 事会审计委员会（以下简称"审计委员 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-059 南京联迪信息系统股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日 召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案《对外担保管理制度》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京联迪信息系统股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，有效控制对外担保风险，保护公司、全体股东及其他利益相关者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》等有关规定及《南京联迪信息系统股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规、规范性文件的规定，特 ...

战略委员会规则 - 2025年8月21日公司审议通过《董事会战略委员会工作规则》[3] - 委员由3名董事组成，至少一名独立董事[8] - 主任委员由董事长担任[8] 会议相关 - 会议需三分之二以上委员出席，议案过半数通过有效[14] - 表决方式有举手表决、投票表决、通讯表决[15] - 会议记录由董事会秘书保存至少10年[16]

董事会决议 - 2025年8月21日第三届董事会第十四次会议通过《董事会提名委员会工作规则》，表决5同意0反对0弃权[3] 提名委员会规则 - 委员由3名董事组成，独立董事过半数并任召集人[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[13] - 议案须全体委员过半数通过[13] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存至少10年[15] - 规则自通过日生效，修改亦同[20]

股份发行与上市 - 公司2022年8月12日经同意注册发行15,660,000股，9月2日北交所上市[2] - 公司目前已发行股份总数为78,967,020股，每股面值1元[4] 股份转让与限制 - 公开发行前股份上市1年内不得转让，董高人员任职期每年转让不超25%，上市1年及离职半年内不得转让[7] - 5%以上股东6个月内买卖股份收益归公司，发起人1年内不得转让[7][6] 股东权益与责任 - 股东对决议违法违规有权请求认定无效或撤销，特定股东可起诉相关责任人[10][11] - 5%以上表决权股份股东质押需报告，滥用权利造成损失应担责[12] 交易审议与决策 - 多项重大交易需股东会审议，包括资产、营收、利润等达到一定比例的交易[15] - 担保事项按不同情况需股东会审议及特定表决通过[17][18] 会议召开与规则 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行，多种情况需开临时股东会[17][18] - 股东大会普通决议过半数、特别决议2/3以上通过，关联交易类似[29][32] 董事相关规定 - 董事每届任期3年，兼任高管及职工代表董事不超总数1/2，职工董事由职代会选举[39] - 独立董事有任职资格、履职时间等要求，任期不超6年[44][48] 公司治理结构 - 董事会由5名董事组成，含1名职工董事，设多个专业委员会[51][57][58] - 公司设总经理等高管，由董事会聘任或解聘[59] 财务与利润分配 - 公司按规定提取法定公积金，股东会对利润分配方案决议后2个月内实施[68][37] - 公司至少每三年重新审阅股东回报规划，调整政策需特定表决通过[70][71] 其他事项 - 公司拟取消监事会，职权由审计委员会行使，修订章程需股东会审议[82] - 公司预计不能按期披露定期报告需报告并公告[67]

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-040 南京联迪信息系统股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"联迪信息"、"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意南京联迪信息系统股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1771 号)核 准，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,566.00 万股，发行价为每股 人民币 8.00 元，共计募集资金总额为人民币 125,280,000.00 元，扣除券商承销 佣金及保荐费 9,622,641.51 元（合同约定的承销费、保荐费不含税金额 11,32 ...

募集资金情况 - 2022年公开发行1566.00万股，发行价每股8.00元，募资总额125,280,000.00元，净额104,939,820.34元[2][3] - 截至2025年6月30日，专户余额12,020,716.17元[6] - 2024年4月28日，注销两专户分别转入基本户144,995.08元和6,975.06元[7] 资金使用计划 - 2025年拟用不超2500.00万元闲置募资现金管理，截至6月30日未购买[8] 项目投入进度 - 应用软件交付体系及能力提升项目投入进度97.93%，预计置换后投入4386.20万元[9] - 数据中台技术平台研发项目投入进度100.00%，预计置换后投入1308.91万元[9] - 补充流动资金项目投入进度100.00%，预计置换后投入4705.98万元[9] 资金置换与节余 - 2025年8月21日通过使用募资置换自筹资金议案[10] - 预计置换后专户存储余额2,474,995.54元[12] - 截至2025年6月30日，三项目均达预定可使用状态[13] - 应用软件交付体系及能力提升项目节余928,930.33元[14] - 截至2025年6月30日，该项目节余募资总额2,472,796.24元[14] - 数据中台技术平台研发项目节余0元，节余募资总额2,199.30元[14][15] 项目结项 - 2025年8月21日通过募投项目结项并将节余募资永久补充流动资金议案[16] - 保荐机构认为符合规定，无异议[17]

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-039 关于使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"联迪信息"、"公司"）于 2025 年 8 月 21 日第三届董事会独立董事专门会议第五次会议、第三届董事会第十四 次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已投入 募投项目的自筹资金的议案》，现将相关情况公告如下： 一、募集资金情况概述 (一)募集资金基本情况 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意南京联迪信息系统股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1771 号)核 准，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,566.00 万股，发行价为每股 人民币 8.00 元，共计募集资金总额为人民币 125,280,000.00 元，扣除券商承销 佣金及保荐费 9,622,641.51 元（合同约定的承销费、保荐费不含税金额 11,3 ...