募集资金情况 - 公司向不特定合格投资者公开发行1566.00万股，发行价每股8.00元，募集资金总额125280000.00元，净额104939820.34元[2][4] - 2024年末募集资金专户结存金额25368262.85元[5] - 2024年4月28日，两个募集资金专项账户销户，余额共151970.14元转入公司基本户[8] 项目投入情况 - 2024年度使用募集资金17631350.09元，数据中台技术平台研发项目1368697.12元，应用软件交付体系及能力提升项目16262652.97元[5] - 应用软件交付体系及能力提升项目调整后投资总额4479.09万元，2024年投入1626.27万元，累计投入2086.62万元，投入进度46.59%[12][25] - 数据中台技术平台研发项目调整后投资总额1308.91万元，2024年投入136.87万元，累计投入1308.91万元，投入进度100.00%[12][25] - 补充流动资金调整后投资总额4705.98万元，累计投入4705.98万元，投入进度100.00%[12][25] - 业务网络体系与信息化建设项目于2023年度取消，调整后投资总额为0，本报告期和累计投入均为0，投入进度0%[13][25] 其他情况 - 2024年公司拟使用不超3500.00万元闲置募集资金进行现金管理，截至年末尚未使用[16] - 2024年度公司未发生变更募集资金投资项目的情况[17] - 变更用途的募集资金金额为3421.54万元，占比32.60%[25] - 应用软件交付体系及能力提升项目预定可使用状态日期延期至2025年6月30日[26] - 业务网络体系与信息化建设项目取消，剩余资金用于补充流动资金[26] - 使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度为3500万元，报告期末余额为0万元[27]

募资情况 - 公司公开发行股票1566万股，每股8元，募资总额1.2528亿元，净额1.0493982034亿元[1] - 2022年8月26日，募集资金全部到账[2] - 2024年12月31日，募集资金专户余额2536.826285万元[7] 资金使用 - 2024年公司实际使用募集资金1763.14万元[8] - 2024年不存在募集资金置换和闲置资金补流情况[9][10] - 已累计投入募集资金总额8101.51万元[18] 项目进展 - 应用软件交付体系及能力提升项目调整后投资4479.09万元，本报告期投入1626.27万元，累计投入2086.62万元，进度46.59%，延期至2025年6月30日[18] - 数据中台技术平台研发项目调整后投资1308.91万元，本报告期投入136.87万元，累计投入1308.91万元，进度100%，预定可使用日期2024年12月31日[18] - 补充流动资金项目调整后投资4705.98万元，累计投入4705.98万元，进度100%[18] 项目变更 - 变更用途的募集资金总额3421.54万元，比例32.60%[18] - 取消业务网络体系与信息化建设项目，以现有分子公司拓展业务[18] - 终止“业务网络体系与信息化建设项目”剩余资金和减少“应用软件交付体系及能力提升项目”投入资金，共3421.54万元用于“补充流动资金”项目[18] 资金管理 - 拟用不超3500万元闲置募集资金现金管理，期限最长12个月[12] - 2024年12月31日，未用闲置资金买理财产品[13] - 2024年未变更募集资金投资项目[14]

审计委员会构成 - 公司第三届董事会审计委员会由3名成员组成，主任为独立董事蒋莉女士[1] 会议情况 - 2024年度审计委员会共召开5次会议，各次会议议案表决均为同意3票、弃权0票、反对0票[2][3] 履职评价 - 审计委员会认为公司财务报告真实准确完整，内控有效，未发现重大问题和超预计或重大关联交易[4][7][8][10] - 审计委员会认为中汇遵循执业准则，具备审计资格和能力[6] 未来展望 - 2024年度审计委员会履职有效，2025年将继续发挥专业职能[11]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中汇为2025年审计机构[2] - 续聘议案已获董事会全票通过[9] - 聘任事项尚需股东大会审议[11] 审计收费 - 上期和本期审计收费均为60万元，年报审计均50万元[2][7] 中汇情况 - 2024年末合伙人116人，注会694人，签过报告289人[2] - 2023年收入108764万元，审计97289万元，证券54159万元[2][3] - 2023年上市公司审计客户180家，收费15494万元，同行业15家[3] - 职业风险基金上年末0万元，职业保险赔偿限额30000万元[3] - 近三年受行政处罚1次、监管措施8次、自律措施7次[4]

人员数据 - 截至2024年12月31日，中汇合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务审计报告的注会289人[1] 业绩数据 - 2023年度中汇审计业务收入97289万元，证券业务收入54159万元[1] 客户数据 - 2023年中汇上市公司审计客户180家，同行业上市公司客户15家[1] 公司决策 - 审议通过续聘中汇为2024年度审计机构议案[3] - 审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会审议[4]

公司结构 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，独立董事2名[9] - 监事会由3名监事组成，其中1名是职工代表监事[9] - 设董事会秘书1名[10] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 评价工作由董事会及其下设审计委员会领导[4] - 评价程序包括成立小组、制定方案、现场检查等[5] - 评价方法综合运用个别访谈、调查问卷等多种方法[6] 财务数据 - 纳入合并范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100.00%[7] - 纳入合并范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入100.00%[7] 员工情况 - 截至2024年12月31日公司有693名员工，博士3人，硕士18人，本科524人，专科及以下148人[18] 制度建设 - 制定《信息披露管理制度》规范信息披露工作[14] - 建立信息系统控制制度保证安全稳定运行[16] - 建立反舞弊机制及相关制度[16] - 制定人力资源政策并加大人才开发投入[18] - 建立完善财务管理制度并设置合理岗位[19] - 制定货币资金、筹资资金、募集资金使用管理制度[21][22][23] - 制定采购和付款业务相关制度规范业务程序[25] - 制定销售和收款业务相关制度防范销售风险[29] - 制定研发管理相关规定管控研发全过程[30] 缺陷标准 - 财务报告内部控制资产总额潜在错报重大缺陷标准为错报金额≥资产总额的1%[36] - 财务报告内部控制营业收入潜在错报重大缺陷标准为错报金额≥营业收入的1%[36] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为金额在240.00万元(含)以上且对定期报告披露造成负面影响[37] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[41] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[42] - 内部控制评价报告基准日，公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[43] - 内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[43] - 自内部控制评价报告基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[44]

会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年4月28日10:30召开[6] - 网络投票时间为2025年4月27日15:00 - 4月28日15:00[6] - 股权登记日为2025年4月23日[8] - 会议地点在南京市雨花台区凤展路32号A1北幢1层 - 4层 - 1楼会议室[10] 审议事项 - 审议2024年年度董事会工作报告等多项议案[10] 公司决策 - 拟继续聘用中汇会计师事务所为2025年度审计机构[13][14] - 拟用闲置自有资金买短期理财产品[14] - 拟用不超2500万元闲置募集资金现金管理[14] 登记信息 - 登记时间为2025年4月28日9:30 - 10:00[18] - 登记地点在南京市雨花台区凤展路32号A1北幢1层 - 4层 - 董秘办公室[18] 联系人信息 - 联系人是丁晓峰，电话025 - 83249500 - 8102，传真025 - 83249600[20]

会议情况 - 监事会会议于2025年3月27日现场召开[2] - 应出席3人，实际出席3人[3] 议案表决 - 11项议案均3票同意通过，需股东大会审议[5][7][8][10][11][12] 新策略 - 拟用闲置自有资金买短期理财产品[11] - 拟用不超2500万闲置募集资金现金管理[11] - 拟继续聘用中汇会计师事务所为2025年审计机构[10]

会议信息 - 董事会会议于2025年3月27日在公司会议室召开，通知3月17日发出[2] - 应出席董事5人，实际出席5人[3] 议案表决 - 多项2024年年度报告及2025年预算、分配等议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[5][7][9] - 多项无需提交股东大会审议的议案表决全票通过[13][15][16] 公司计划 - 拟续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，需股东大会审议[17] - 拟用闲置自有资金买短期理财产品，需股东大会审议[17] - 拟用不超2500万元闲置募集资金现金管理，需股东大会审议[19] - 拟于2025年4月28日召开2024年年度股东大会[19]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润115,539,336.27元，母公司未分配利润104,634,167.39元[3] - 公司总股本78,967,020股，每10股派现1.50元，预计派发11,845,053.00元[3] - 最近三年已分配及拟分配现金红利总额35,535,159.00元，占三年年均归母净利润比例271.30%[4] 利润分配规则 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[8] - 法定公积金转资本，留存不得少于转增前注册资本25%[8] - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[8] - 现金分红需满足4个条件，年度分红不低于当年可供分配利润10%[10][11] - 最近三年累计分配利润不少于年均可供分配利润30%[11] 政策调整与承诺 - 调整利润分配政策议案经董事会、监事会、股东大会审议[14][15] - 公司有利润分配公开承诺且未履行完毕[16] 权益分派情况 - 本次权益分派预案尚需股东大会审议，决策通过后2个月内实施[19] 备查文件 - 《南京联迪信息系统股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》[20] - 《南京联迪信息系统股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》[20]