证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-068 南京联迪信息系统股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日 召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案《投资者关系管理制度》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京联迪信息系统股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的沟通，促进投资者 对公司的了解，进一步完善公司治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大 化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 ...

制度审议 - 2025年8月21日公司第三届董事会第十四次会议通过《舆情管理制度》[3] 舆情定义 - 舆情分重大和一般，重大指传播广、影响大负面舆情[6] 工作组织 - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[7] 处理原则 - 舆情信息处理原则为快速反应等[9] 适用范围 - 制度适用于公司及子公司，审议通过日起实施[16]

制度审议 - 2025年8月21日公司审议通过《分、子公司管理制度》[3] 经营管理 - 分、子公司在总体方针下独立经营，重大决策需按规定审批[6] - 建立健全治理结构和制度，重大事项按程序报告[8] 财务管理 - 贯彻财税政策，制订财务制度，部分按公司政策执行[10] - 未经批准不得对外订立特定合同[11] 审计监督 - 定期或不定期对分、子公司实施审计[13] 投资规定 - 子公司投资经自身机构批准，重大投资需公司审批，分公司不得投资[16] 财务支持 - 公司可为控股子公司提供财务支持，其他股东按比例资助[18] 信息提供 - 分、子公司及时提交报表和汇报情况，重大事项及时报告[20] 合规要求 - 经营活动符合规则和目标，关联交易按规定执行[22]

制度审议 - 公司2025年8月21日召开会议审议通过资金占用管理制度，需股东会审议[2] 关联方定义 - 直接或间接持有公司5％以上股份的法人或组织为关联法人[7] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[7] 资金管理 - 公司与关联方往来应限制占用资金，不得有六种占用方式[10] - 审计时需就关联方占用资金出具专项说明并公告[11] 责任划分 - 董事长是防资金占用及清欠第一责任人[13] - 财务、内审部门检查并上报非经营性资金往来情况[12] 违规处理 - 违规占用资金应制定清欠方案，向监管报告公告[13] - 造成损失董事会应追责，可冻结大股东股份[13] - 董事、高管协助侵占资产将受处分[15] 其他规定 - 制度按法律法规及章程执行，由董事会解释[17] - 制度自股东会审议通过生效施行，修改亦同[17]

公司治理 - 2025年8月21日第三届董事会第十四次会议通过《总经理工作细则》[3] - 细则自董事会审议通过之日起生效施行，修改亦同[25] 总经理任职 - 有8种情形之一不得担任总经理，现任发生此类情形1个月内离职或被解聘[7][8] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事不超董事总数二分之一[9] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[9] 总经理职责与权限 - 公司经营管理实行总经理负责制，对董事会负责[5] - 公司单方面获利益交易等总经理有决定权[11] - 决定交易需满足多项条件[11][14] 高级管理人员聘任 - 高级管理人员实行董事会聘任制[9][11] - 副总经理、财务总监由总经理提名，董事会普通决议决定[9][11] 总经理报告与会议 - 总经理定期报告每年一次，年度结束后四月内递交[18] - 遇重要临时事项两工作日内向董事会报告[18] - 总经理办公会定期会议每季度至少一次[20] - 四种情形下应立即召开临时会议[21] 其他规定 - 总经理不得有10种行为[10][12] - 办公会应有完整记录并保管[22] - 任期内辞职等需离任审计并提交报告[23]

制度审议通过 - 2025年8月21日公司第三届董事会第十四次会议审议通过《信息披露管理制度》，尚需提交股东会审议[3] 报告编制与披露时间 - 年度报告需在每个会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露[12] - 中期报告需在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内编制完成并披露[12] - 季度报告需在每个会计年度的前3个月、9个月结束后的1个月内编制完成并披露[12] 净利润预告与修正 - 净利润与上年同期相比上升或者下降50%以上，公司需在会计年度结束之日起1个月内进行预告[14] - 业绩快报、业绩预告中的财务数据与实际数据差异幅度达到20%以上或盈亏方向发生变化，公司应及时披露修正公告[15] 股东会相关通知 - 年度股东会召开二十日前或者临时股东会召开十五日前，公司应以临时报告方式向股东发出股东会通知[19] - 股东会因故延期或取消，公司应在原定召开日期的至少二个交易日之前发布通知[19] - 股东会召开前十日股东提出临时提案，公司应在收到提案后两日内发出股东会补充通知[20] 信息披露情形 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等，公司需立即披露相关信息[21] - 除董事长或者经理外的公司其他董事、高级管理人员无法正常履行职责达到或者预计达到三个月以上，公司需披露[22] - 公司应在董事会就重大事件形成决议等任一时点，及时履行重大事件的信息披露义务[22] - 重大事件难以保密等情形下，公司应及时披露相关事项现状及风险因素[22] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[28] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[28] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[28] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需披露[28] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需披露[28] - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁需披露[34] - 直接或间接持有公司5%以上股份的股东，所持股份占公司总股本比例每增减5%需披露[36] - 公司设置、变更表决权差异安排需披露相关公告[34] - 公司董事会就股票发行等作出决议需及时披露相关公告[34] - 营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的30%需及时披露[38] - 购买原材料等合同金额占公司最近一期经审计总资产的50%以上且超过5000万元需及时披露[39] - 出售产品等合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上且超过5000万元需及时披露[39] 股东告知义务 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，持股或控制情况变化需告知公司[49] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司[49] 信息披露管理 - 董事会秘书负责公司信息披露管理和保密工作[46][53] - 公司证券事务部在董事会秘书领导下进行信息披露管理[47] - 审计委员会监督董事、高管信息披露行为[48] - 公司办理信息披露由双人操作，经复核后确认发布[51] - 公司董监高及内幕知情人在信息披露前需保密[53] - 公司重大信息难以保密或已泄露时应立即披露[55] 人员信息报备 - 公司关键人员包括董事、高管、控股股东、实控人及持股5%以上股东，需向北交所完成信息报备[63] - 董事、高管任职状态变化，公司应在2个交易日内报备；其他信息变更，公司应在获悉当日修改[63] - 新任董事、高管应在任命后1个月内签署声明及承诺书并报备，声明事项重大变化（持股情况除外）应在5个交易日内更新提交[64] - 控股股东等持股5%以上股东及其一致行动人信息变更，公司应在获悉当日修改[64] - 董事、高管持股变动（权益分派除外），公司应在获悉当日填报信息[65] 文件保存与报告 - 公司信息披露等文件保存期限不少于10年[67] - 董事会秘书收到监管部门相关文件应立刻向董事长报告，董事长应督促通报全体董事和高管[70] 责任相关 - 董事、高管对公司信息披露的真实性等负责，有充分证据表明已履行勤勉尽责义务的除外[71] - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[71] - 高级管理人员应及时向董事会和董秘报告重大信息，保证报告真实、及时和完整[71] - 信息披露应在自起算日起或触及披露时点的两个交易日内完成[74] - 公司董事及高级管理人员失职致信息披露违规，公司可给予批评、警告、罚款直至解除职务等处分[71] - 公司各部门等信息披露问题致公司或投资者损失，按《重大信息内部报告制度》追究责任[72] - 公司信息披露违规被公开谴责等，董事会应检查制度实施情况并追究责任人责任[73] 制度生效与解释 - 本制度由公司董事会负责解释[75] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效施行，修改时亦同[75]

网络投票细则 - 2025年8月21日第三届董事会第十四次会议通过《网络投票实施细则》，表决5同意0反对0弃权[3] - 登记在册股东有权网络投票，同一股东选一种表决方式[6] - 公司股东会通知需明确网络投票相关事项[8] 投票规则 - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔二交易日[8] - 多次有效投票按股份数计入表决权总数，未投其他议案视为弃权[10] - 累积投票制超票或差额选举超应选人数，该项选举票视为弃权[10] - 对总议案投票代表除累积投票外其他议案意见，重复投票以首次为准[10] - 网络和现场重复投票以首次有效结果为准[11] - 需回避或放弃投票股东参与投票，计算结果时剔除[12] 中小投资者权益 - 股东会审议重大事项，对中小投资者表决单独统计披露[11]

制度规定 - 2025年8月21日董事会通过《董事、高级管理人员离职管理制度》，5票同意[3] - 董事辞任自通知收到日生效，两交易日内披露情况[7] - 60日内完成董事补选[9] 股份减持 - 任职内和届满后6个月，每年减持不超25%[10] - 持股不超1000股可一次全转让[11] - 离职半年内不得转让股份[12] 追责与复核 - 发现问题董事会审议追责方案[14] - 离职人员有异议15日内向审计委员会申请复核[14]

制度审议 - 2025年8月21日第三届董事会第十四次会议审议通过《承诺管理制度》，需提交股东会审议[3] 制度内容 - 加强承诺及履行规范性，保护中小投资者权益[5] - 承诺事项要有明确履约期限，应可实现且内容具体[6] - 控股股东公开承诺应具体、可操作，单独披露[8] 承诺变更 - 因客观原因无法履行，经独立董事同意、董事会审议，部分需股东会审议[10] 信息披露 - 定期报告披露承诺事项及进展，未履行需披露原因[10][11] 制度生效 - 制度自股东会审议通过生效，由董事会负责制定、解释和修订[13]

制度审议 - 2025年8月21日公司第三届董事会第十四次会议审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》，表决同意5票，反对0票，弃权0票[3] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[8] - 股东或实际控制人持股情况变化等属内幕信息[9] 保存与报备要求 - 登记备案材料至少保存十年以上[14] - 公司应在信息披露后10个交易日内提交报备文件[17] 信息管理规定 - 未公开前控制知情范围，不得泄露、谋利及交易[20] - 提供内幕信息需先签保密协议[20] 违规处理 - 违规造成损失将受处分，犯罪移交司法机关[22] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效施行[24]