证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-046 南京联迪信息系统股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日 召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案《董事会秘书工作制度》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京联迪信息系统股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等相关 规定及《南京联迪信息系统股份有限公司章程》(以下简称" ...

制度审议 - 2025年8月21日第三届董事会第十四次会议审议通过《对外投资管理制度》，尚需提交股东会审议[3] 审批条件 - 股东会审批对外投资条件：资产总额或成交金额占公司最近一期经审计总资产50%以上等[11] - 董事会审批对外投资条件：资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等[11][12] - 董事长审批除股东会、董事会审批外的对外投资事项[12] 投资管理 - 短期投资需财务部定期编表、报计划并按权限审批后实施[14] - 短期证券投资需执行严格联合控制制度[14] - 长期投资分新项目投资和已有项目增资[16] - 长期投资有初步评估、初审、可研、报批、实施等程序[17] - 长期投资项目批准后不得随意增资，确需增加须重报可研报告[17] - 长期投资项目实行季报制[17] 投资处置 - 公司处置对外投资情形包括项目有悖经营方向等[21] - 批准处置对外投资权限与实施权限相同[21] 财务核算与监督 - 财务部门对投资活动完整记录和核算，按项目设明细账簿[23] - 公司期末对长、短期投资全面检查，对控股子公司定期或专项审计[23] - 公司投资后按要求核算，必要时计提减值准备[23] - 控股子公司每月向公司财务部报送报表[23] - 公司可向控股子公司委派财务总监[23] 资产盘点与披露 - 公司投资资产由内审或非投资人员定期盘点或核对[24] - 公司对外投资按规定履行信息披露义务[27] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过之日起生效施行，修改亦同[29]

利润分配制度 - 2025年8月21日第三届董事会第十四次会议审议通过《利润分配管理制度》，尚需提交股东会审议[3] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[8] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本25%[9] 重大投资界定 - 未来12个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产50%或总资产30%，属重大投资计划或重大现金支出[15] 现金分红政策 - 满足条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，最近三年累计不低于年均可分配利润30%[16] - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[16] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[16] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[17] 不分红情况 - 经营活动现金流量净额连续两年为负，可不高比例分红[17] - 当年年末资产负债率超70%，可不现金分红[17] 其他规定 - 董事会在股东会召开后2个月内完成股利（或股份）派发[23] - 调整现金分红政策需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[23] - 本年末未分配利润为正且盈利，最近三年现金分红总额低于年均净利润30%，需披露相关事项[24] - 连续两会计年度特定报表项目金额合计占总资产50%以上，未现金分红或低于当年净利润50%，需说明方案依据及未来规划[25] - 权益分派现金分红达当期净利润100%且达当期末未分配利润50%，需披露相关内容[25] - 最近一会计年度财报被出具非无保留意见或带持续经营重大不确定性段落无保留意见且分红，需披露方案合理性[26] - 报告期末资产负债率超80%且经营现金流净额为负，现金分红超当期净利润50%，需披露方案合理性[26] - 董事会未作现金利润分配预案，应在定期报告披露原因及资金用途和计划[26] - 存在股东违规占用资金，公司有权扣减其现金红利[26] - 制度自股东会审议通过生效施行，修改亦同[28]

会议召开 - 2025年8月21日召开第三届董事会第十四次会议，《董事会议事规则》待股东会审议[3] - 董事会每年至少召开2次定期会议[8] - 特定情形下董事长应10日内召集临时会议[9] 会议通知 - 定期会议由董事长提前10日书面通知，变更需提前3日[15][19] - 临时会议提议需书面，董事长10日内召集，秘书提前5日通知[16][17] 会议出席 - 会议需过半数董事出席，1名董事一次不超2人委托[21][22] - 董事任职期超半数未出席需说明，连续2次未出席建议撤换[22][23] - 独立董事连续2次未出席30日内提议解除职务[25] 会议表决 - 表决一人一票，有投票、举手等方式[29] - 关联交易表决有规定，决议需全体董事过半数赞成[31][32] - 提案未通过短期内不再审议，不明确可暂缓表决[32][33] 会议记录 - 秘书记录会议，董事等签名，包含多项内容[34][35] - 可制作纪要和决议记录，全程录音[36] 决议披露 - 涉及股东会表决和重大信息及时披露[38][39] - 相关人员决议公告前保密[39] 档案保存 - 会议档案由秘书保存10年[39] 决议落实 - 董事长督促落实决议，检查通报情况[41]

制度审议 - 2025年8月21日第三届董事会第十四次会议通过《信息披露暂缓、豁免管理制度》，表决5同意0反对0弃权，无需提交股东会[3] 制度适用与要求 - 制度适用于公司及全资、控股子公司，信息披露应真实准确完整及时公平[5][6] 豁免与暂缓情形 - 涉及国家秘密依法豁免，涉商业秘密特定情形可暂缓或豁免，特定情形出现及时披露[7][8] 登记与报送 - 暂缓、豁免事项需登记，涉商业秘密额外登记，定期报告后十日报送相关材料[8][9] 事务管理 - 董事会秘书组织协调，业务部门或子公司填审批表，未通过审核按规定披露[10][11]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 南京联迪信息系统股份有限公司 一、 审议及表决情况 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日 召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案《关联交易管理制度》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-058 南京联迪信息系统股份有限公司 关联交易管理制度 关联交易管理制度 (一) 平等、自愿、等价、有偿的原则； (二) 公平、公正、公开的原则； 第一章 总则 第一条 为促进南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则， 确保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-062 南京联迪信息系统股份有限公司 累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日 召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案《累积投票实施细则》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京联迪信息系统股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护中小股东的利益，规范南京联迪信息系统股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定及《南京联迪信息系统股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")，特制定本细则。 第二条 下列情形应当采用累积投票制： （一）选举两名及以 ...

制度审议 - 2025年8月21日公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过《内部审计制度》，尚需提交股东会审议[3] 审计部门设置 - 公司应在董事会下设立审计委员会，推选有会计专业背景的独立董事担任召集人[8] - 公司设立内部审计部门对内部控制和财务信息等检查监督，对审计委员会负责并报告工作[8] 审计工作安排 - 内部审计工作底稿及相关资料保存期限为10年[13] - 内部审计部门应在每个会计年度结束后提交当年度计划及上年度报告，将重要事项作为年度计划必备内容[11] - 内部审计部门至少每年向审计委员会提交一次内部控制自我评价报告[15] - 内部审计部门应督促内部控制缺陷责任部门制定整改措施和时间并进行后续审查[15] - 内部审计部门发现内部控制重大缺陷或风险应及时向审计委员会报告[15] - 内部审计部门在重要对外投资、购买和出售资产、关联交易事项发生后及时审计[15][16][17] - 内部审计部门至少每半年对募集资金存放与使用情况审计一次[17][18] 报告与决议 - 审计委员会应根据内部审计部门报告出具年度内部控制自我评价报告，公司董事会需对其形成决议[20][21] - 公司应在年度报告披露时，在指定网站披露内部控制自我评价报告和审计报告等[22] 审计监督 - 公司可要求会计师事务所对与财务报告相关的内部控制有效性出具审计报告[29] - 若会计师事务所出具非标准审计报告等，公司董事会需作出专项说明[30] 激励与处罚 - 公司可建立内部审计部门激励与约束机制，监督考核内部审计人员工作绩效[24] - 对有突出贡献和揭发检举有功人员，公司应给予表扬或奖励[24] - 对阻挠审计等直接责任者，公司应给予处分并追究责任[25] - 对审计中违规的责任单位和责任人，依据公司规章处罚[26] 制度施行 - 本制度由公司董事会负责解释，经董事会审议通过之日起施行[27]

制度审议 - 2025年8月21日公司召开会议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》[2] 适用人员 - 制度适用于持股5%以上股东等年报信息披露相关人员[5] 重大差错认定 - 资产、负债会计差错金额占最近一年经审计资产总额10%以上为重大差错[9] - 净资产会计差错金额占比10%以上且超1000万元为重大差错[9] - 收入会计差错金额占比10%以上且超1000万元为重大差错[9] - 利润会计差错金额占净利润10%以上且超150万元为重大差错[9] - 或有事项未披露且占最近一期经审计净资产10%以上为重大错误或遗漏[13] - 业绩预告与年报业绩变动方向不一致或变动幅度超20%为重大差异[13] - 业绩快报与定期报告数据差异幅度达20%以上为重大差异[13] 责任承担 - 董事长等对年报信息披露承担主要责任[15] - 董事长等对财务报告承担主要责任[15] 处理措施 - 披露重大差错需查实原因并更正[16] - 情节恶劣从重惩处，阻止不良后果从轻处理[16][17] - 责任追究前听取责任人意见[16] - 责任追究形式包括责令改正等[17] - 可附带经济处罚，结果纳入绩效考核[16]

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-070 南京联迪信息系统股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日 召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案《重大信息内部报告制度》，表决结果：同意 5 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京联迪信息系统股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作，明确公司各部门、控股子公司以及有关人员重大事项内部 报告的职责和程序，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 ...