会议信息 - 董事会会议于2025年4月28日召开[2] - 会议通知于2025年4月22日发出[2] - 应出席董事5人，出席5人[3] - 会议地点为公司会议室，现场召开[5] 议案审议 - 审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司2025年第一季度报告〉的议案》[4] - 议案表决同意5票，反对0票，弃权0票[6] - 议案经审计委员会第十次会议审议通过[6] - 议案不涉及关联交易，无需回避表决[6] - 议案无需提交股东会审议[6] 报告披露 - 《2025年第一季度报告》在北交所指定平台披露，公告编号2025 - 025[6]

股东大会信息 - 公司于2025年3月28日发布2024年年度股东大会通知公告[3][5] - 现场会议于2025年4月28日上午10:30召开，网络投票时间为2025年4月27 - 28日[6] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人8名，代表股份55,706,819股，占比70.54%[8] - 中小投资者及代理人1名，代表股份4,357股，占比0.01%[8] - 网络投票股东2名，代表股份12,291,797股，占比15.57%[9] 议案表决结果 - 多项议案同意股数占比超99.99%，部分议案全票通过[11][12][15][17] - 股东大会通知所列议案均获有效通过[19] 律师意见 - 股东大会程序、召集人及出席人员资格合法有效[21] - 表决程序、方法及结果合法有效，形成决议合法有效[19][21]

审计相关 - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6] 其他 - 审计报告日期为2025年3月27日[10]

审计相关 - 审计报告编号为中汇会审[2025]2772号，日期为2025年3月27日[5][19] - 审计涵盖2024年12月31日合并及母公司资产负债表等报表及附注[5] - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况等[5] - 审计将公司收入确认作为关键审计事项并执行多项审计程序[9] 财务数据 - 2024年末流动资产合计280,449,397.63元，较2023年末下降约4.14%[23] - 2024年末非流动资产合计71,403,969.75元，较2023年末增长约2.20%[23] - 2024年末资产总计351,853,367.38元，较2023年末下降约2.92%[23] - 2024年末负债合计20,785,497.20元，较2023年末下降约14.44%[25] - 2024年末所有者权益合计331,067,870.18元，较2023年末下降约2.09%[25] - 2024年度营业收入为224,844,102.99元，较2023年增长5.34%[28] - 2024年度营业利润为6,791,085.35元，较2023年下降29.48%[28] - 2024年度净利润为9,922,205.21元，较2023年下降10.08%[28] - 2024年度基本每股收益为0.12元/股，较2023年下降14.29%[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为8,562,698.83元，2023年为36,607,458.59元[32] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为30,108,628.16元，2023年为 - 64,489,577.80元[32] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 16,921,675.24元，2023年为 - 8,695,322.31元[32] 公司历史 - 联迪有限公司1999年2月4日登记注册，注册资本2,500,000美元[50] - 2007年3月22日联迪有限公司增资300,000美元，变更后注册资本2,800,000美元[50] - 2015年多次股权转让后公司注册资本折算为人民币23,015,630元，由外资转为内资[51] - 2016年3月南京德富瑞咨询管理有限公司转让股权[52] - 2016年6月公司整体变更为股份有限公司[53] - 2016年度以23,015,630股为基数，每10股转增17股[54] - 2017年第一次临时股东大会决议发行股票，新增股份1,164,819股[54] - 2022年9月向不特定合格投资者公开发行股票15,660,000股[55][56] 会计政策 - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[64] - 公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，境外子公司以日元为记账本位币，编制报表时折算为人民币[65] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司[73] - 金融资产和金融负债初始确认时以公允价值计量，交易费用处理分两类情况[86] - 公司以预期信用损失为基础对多种金融资产和财务担保合同进行减值处理[97] - 存货发出时用个别计价法确定实际成本，盘存制度为永续盘存制[110][111] - 公司以控制权转移作为收入确认时点判断标准[156][157] - 政府补助分与资产相关和与收益相关两类[162] - 公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债[172][173] 其他 - 2024年末货币资金期末数为123,157,280.00元，期初数为104,782,068.49元[198] - 2024年末交易性金融资产期末数为23,517,560.73元，期初数为56,255,600.57元[199] - 2024年末应收账款期末账面余额为66,271,851.15元，期初账面余额为47,047,554.96元[200] - 期末应收上海铂珏传感科技有限公司款项余额168.00万元，账龄3年以上[200] - 货币资金中存放在境外的款项总额期末为25,546,311.15元，期初为8,750,937.76元[198] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》[190] - 执行解释18号对2023年度利润表项目有影响，销售费用减少378,767.02元，营业成本增加378,767.02元[192] - 增值税按6%、13%等税率计缴，企业所得税适用税率有25%、20%、15% [192][193] - 公司软件出口适用增值税零税率政策，2024年度适用15%企业所得税税率[194] - 2022 - 2024年，南京锁您数据技术有限公司和南京联迪数字技术有限公司符合小微企业所得税优惠政策[195]

募集资金情况 - 公司公开发行股票1566万股，每股8元，募资1.2528亿元，净额1.0493982034亿元[1] - 截至2022年8月26日，募集资金全部到账[2] 资金使用计划 - 拟用不超2500万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[4] - 该事项待股东大会审议，授权期限至2025年年度股东大会[5] 资金使用影响 - 现金管理不改变用途，不影响投资计划，可提高资金效率[5][6]

募集资金情况 - 2022年公开发行1566.00万股，发行价每股8.00元，募资总额125,280,000.00元[16] - 扣除费用后，募资净额104,939,820.34元[19] - 2024年初专户结存42,901,539.64元[21] - 2024年使用募资17,631,350.09元[21] - 2024年销户余额转基本户151,970.14元[21] - 2024年募资利息收入扣手续费250,043.44元[21] - 2024年末专户结存25,368,262.85元[21] 项目投入情况 - 应用软件交付体系及能力提升项目2024年投入1626.27万元，累计投入2086.62万元，进度46.59%[32] - 数据中台技术平台研发项目2024年投入136.87万元，累计投入1308.91万元，进度100%[32] - 补充流动资金项目累计投入4705.98万元，进度100%[32] 其他情况 - 2024年拟用不超3500万元闲置募资现金管理，未使用[31][33] - 2024年未变更募资投资项目[34] - 2023年调减“应用软件交付体系及能力提升项目”3421.54万元用于“补充流动资金”项目[40] - 业务网络体系与信息化建设项目2023年取消[28] - 应用软件交付体系及能力提升项目预定可使用状态日期延至2025年6月30日[28] - 公司募资信息无披露问题，无违规使用重大情形[35]

募集资金情况 - 2022年8月23日发行普通股1566万股，募资1.2528亿元，净额1.0493982034亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金存储余额为25368262.85元[6] 项目投入进度 - 截至2024年12月31日，应用软件交付体系项目投入进度46.59%[3] - 截至2024年12月31日，数据中台技术平台研发项目投入进度100%[3] - 截至2024年12月31日，补充流动资金投入进度100%[4] 资金管理计划 - 公司拟用不超2500万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[8] - 现金管理需股东大会审议，授权期限至2025年年度股东大会[9]

人员数据 - 2024年12月31日合伙人数量为116人[2] - 2024年12月31日注册会计师人数为694人[2] - 2024年12月31日签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为289人[2] 业绩数据 - 2023年度经审计的收入总额为108764万元[3] - 2023年度审计业务收入为97289万元[3] - 2023年度证券业务收入为54159万元[3] 客户数据 - 2023年年报上市公司审计客户家数为180家[3] - 2023年年报上市公司审计收费总额为15494万元[3] - 2023年年报本公司同行业上市公司审计客户家数为15家[3] 其他事项 - 公司聘请中汇作为2024年度审计机构[2]

理财投资 - 公司拟用不超6000万元闲置自有资金买理财产品，单项不超2000万元且额度可滚动使用[2][9] - 授权期限自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开[11] - 出资方式为现金，投资对象是短期理财产品[8][9] 决策情况 - 2025年3月27日董事会、监事会全票同意购买理财产品议案[6] 投资说明 - 不构成重大资产重组和关联交易[3][4] - 资金不影响正常经营，目的是盘活资金增收益[11][12] - 投资或受市场波动影响，但不影响主营业务[13][14]

审计相关 - 审计南京联迪信息系统股份有限公司2024年度财报并出具无保留意见报告[6] - 对《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》审核[6] - 认为汇总表财务信息按监管规定编制[11] 报告信息 - 报告日期为2025年3月27日[15]