股份相关 - 公司设立时发行股份总数为60,260,713股，面额股每股金额为1元[4] - 公司已发行股份数为134,990,443股，均为普通股，每股面值人民币1元[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[6] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[9][10] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或审计委员会向法院诉讼；相关方拒绝或30日内未诉讼，股东可自行起诉[12] - 公司任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况，应当日书面报告公司，公司及时披露[12] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[16] - 审议与关联方发生成交金额（除担保外）占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易[20] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保等7种情形需股东会审议[21] 董事相关 - 董事人数不足规定或章程所定人数三分之二时，2个月内召开临时股东会[22] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[33] - 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[38] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[53] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%[56] - 公司在可分配利润为正数时一般每年进行一次利润分配，现金流等状况允许时可进行中期分红[55] 其他 - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[3] - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[57] - 公司合并支付价款不超净资产10%，不经股东会决议需董事会决议[60]

募资情况 - 公司发行33,994,000股新股，发行后总股本134,990,443股，发行价4.20元/股，募资142,774,800.00元[2] - 扣除承销保荐费后实际到账133,529,516.98元[2] - 扣除相关费用后，募资净额129,891,645.88元[3] - 截止2025年6月30日，募集资金期末余额为0元[4] 项目投资 - 年产30万套高端变速箱及缓速器壳体轻量化项目投资31,362,198.60元，进度100%[9] - 补充流动资金项目投资19,891,011.88元，进度100%[9] - 华阳智造工业园项目（一期）新能源汽车零部件项目投资78,638,435.40元，进度100%[9] 资金使用 - 2021年置换资金及费用总额19,524,906.36元[10] - 2023年变更募资用途金额78,638,435.40元，已使用100%[11] - 本报告期投入11,253,715.41元，累计投入129,891,645.88元[14] 项目调整 - 年产30万套高端变速箱及缓速器壳体轻量化项目因市场变化进度落后并调整[15] 新项目计划 - 华阳智造工业园项目（一期）计划年产新能源乘用车电控箱零部件81.15万套、变速箱零部件49.00万套[16] - 该项目计划建设周期18个月，投资21,965.09万元[16]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东会，召集人为董事会[2][3] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次为准[5] 时间安排 - 现场会议9月12日14:30，网络投票9月11 - 12日15:00[6] - 股权登记日9月10日，登记在册股东有权出席[7][8] - 会议登记9月11日14:30 - 17:00[13] 审议议案 - 包括取消监事会、废止规则、修订制度等[9] - 议案1、3经董事会通过，1、2经监事会通过[10] - 议案1为特别决议，3.06对中小投资者单独计票[11] 其他信息 - 登记地点在董事会秘书办公室[13] - 联系地址、联系人、电话、邮箱、邮编[14][15] - 股东参会费用自理[15] - 多项议案待处理[22]

会议信息 - 2025年8月22日在公司会议室现场召开会议，8月11日书面通知[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》等4项议案表决均全票同意[6][7][8][9] 审议情况 - 《关于公司2025年半年度报告及摘要》等2项议案无需提交股东会审议[6][7] - 《关于取消监事会并拟修订<公司章程>》等2项议案尚需提交股东会审议[8][9]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月22日现场召开，8月11日发通知[3] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[4] - 拟定2025年9月12日召开第一次临时股东会[19] 议案表决 - 《2025年半年度报告及摘要》等议案无需股东会审议[6][7] - 《取消监事会并修订<公司章程>》等议案需股东会审议[9][14] 公告信息 - 公告发布时间为2025年8月26日[21] - 备查文件有第十届董事会第四次会议决议等[20]

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2025-069 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 22 日第十届董事会第四次会议审议并通过，本议 案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第二条 本制度适用于以下人员： （一）董事会成员：包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事； （二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理（如有）、总工程师（如 有）、财务负责人、董事会秘书。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （四）激励与约束并重原则。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬考核制度和年度薪酬方案，公司董 事会负责审议高级管理人员的薪酬考核制度和年度薪酬方案。 第五条 公司人力资源部门、财务部配合董事会进行公司董事、高级管理人 员薪酬方案的具体实施。 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2025-055 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 22 日第十届董事会第四次会议审议并通过，本议 案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 第二条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则,关联交易的价格原则 上不能偏离市场独立的第三方的价格或收费标准。 第三条 公司应当采取措施规范关联交易，减少和避免关联交易。 第二章 关联人及关联交易 第四条 本公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人，为公司关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证湖北华阳汽车变速系统股份有限 公司（以下简称" ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2025-070 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司审计委员会工作细则 本细则经公司 2025 年 8 月 22 日第十届董事会第四次会议审议并通过，本议 案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为充分发挥湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用， 健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司审计委员会工作指引》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《北京证券交易所股票上市规则》等有 关法律法规、规范性文件及《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要职责包括： 监督外部审计机构并沟通核查其工作，监管内部审计，评价完善公司内控体系， 分析重大投资项目风险；监督董事 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2025-063 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 22 日第十届董事会第四次会议审议并通过，本议 案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强湖北华阳汽车变速系统股份有限公司(以下简称"公 司")与投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的沟通，促进和加深投 资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期稳定的良好关系，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")之规定， 并结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2025-079 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 22 日第十届董事会第四次会议审议并通过，本议 案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及其关联方占用湖北华阳汽车变 速系统股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实 际控制人及其关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《湖北华阳汽车变 速系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制 ...