证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2025-052 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经公司 2025 年 8 月 22 日第十届董事会第四次会议审议并通过，本议 案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会为本公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规 定的范围内行使职权。 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会的职责权限，保证公司股东会规范运作，维护股东的合法权益，确 保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上市公司股东会规则》等法律法规、 规范性 ...

一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 22 日第十届董事会第四次会议审议并通过，本议 案尚需提交公司股东会审议。 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2025-061 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益和湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 （以下简称"公司"）财产安全，进一步加强公司银行信用管理和规范公司对外 担保管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民 共和国民法典》等相关法律、法规，《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本管理制度。 第二条 本制度所称对外担保是指以第三人的身份对于债务人所负的债务提 供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。 公司对外担保遵循平等、自愿、 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2025-075 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 22 日第十届董事会第四次会议审议并通过，本 议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范和加强湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下 简称"公司"）重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息及时有 效传递、归集和管理，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，维护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》及其他有关 法律、法规、规范性文件的规定，结合《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2025-072 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则》等法律、法规和规范性文件以及《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定及审查董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案，负责《公司董事、高管薪酬管理制度》的实施。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员 是指公司的总经理、财务总监、董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2025-067 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则经公司 2025 年 8 月 22 日第十届董事会第四次会议审议并通过，本议 案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、 科学化，保证公司总经理能够认真执行董事会决议，切实履行公司日常经营管理 职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易 所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")及《公司章程》等有关规定，特制 定本细则。 （三）具有中级以上专业职称，五年以上企业管理或经济工作经验，精通本 公司行业，熟悉多种行业的经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； 第二条 公司总经理由董事长提名，董事会提名委员会进行资格审查，董事 会聘任或 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2025-065 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 22 日第十届董事会第四次会议审议并通过，本议 案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《湖北华阳汽车变速 系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2025-053 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 22 日第十届董事会第四次会议审议并通过，本议 案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（下称"公司"）信息披 露行为，加强公司信息披露事务管理，确保信息披露合法、真实、准确、完整、 及时，以保护投资者利益及公司的长远利益，公司董事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上 市公司业务办理指南第 7 号——信息披露业务办理》《上市公司信息披露管理办 法》（以下简称《信息披露办法》）、等法律、行政法规、规范性文件，结合《 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2025-078 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 22 日第十届董事会第四次会议审议并通过，本议 案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强对湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市 场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 13 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2025-068 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 22 日第十届董事会第四次会议审议并通过，本议 案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为进一步规范湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息及内幕信息知情人的管理，维护公司信息披露的公开、公平、公 正原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所 股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 6 号——内幕信息知 情人管理及报送》及《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《湖北华阳汽车变速系统股份 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2025-062 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 22 日第十届董事会第四次会议审议并通过，本议 案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投 资活动，包含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外。 第三条 投资管理应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资 源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第四条 本制度适用于公司的一切对外投资行为。 第二章 对外投资的审批权限 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有 ...