会议时间 - 2024年11月12日下午14时召开现场会议[11] - 2024年11月11日15时至11月12日15时为网络投票时间[11] 股权登记 - 2024年11月8日为股权登记日[12] 参会情况 - 25人出席，代表64,323,830股，占比47.65%[17] - 6人网络投票，代表3,170,825股，占比2.35%[17] 议案审议 - 审议3项提案，均获通过[20][21][22]

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2024-068 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 3.会议召开方式：现场与网络投票方式 4.会议召集人：公司董事会 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 12 日 2.会议召开地点：湖北省十堰市郧阳区十堰高新技术产业园区沧浪大道 888 号一楼会议室 5.会议主持人：陈伦宏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 10 月 24 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台（http://www.bse.cn）上刊登了《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关于 召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号： 2024-066）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 ...

董事会换届 - 2024年11月12日公司第十届董事会第一次会议通过选举专门委员会委员议案[3] - 各专门委员会召集人及成员确定[3] - 委员任期三年，自本次审议通过至第十届董事会任期届满[3] 换届影响 - 本次为任期届满正常换届，符合规定和治理要求[4] - 换届不会对公司生产、经营产生不利影响[4] 其他信息 - 备查文件为第十届董事会第一次会议决议[5] - 公告日期为2024年11月14日[5]

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2024-073 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 12 日审议并通过： 选举陈敬平先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 11 月 12 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 选举张军先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 12 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 359,410 股，占公司股本的 0.2662%，不是失信联合惩戒对象。 选举尚宗新先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 11 月 12 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 879,405 股，占公司股本的 0.6515%，不是失信联合惩戒对 象。 选举曹菲女士为公司财务负责人，任 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2024-074 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司监事会主席换届公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十届监事会第一次会议于 2024 年 11 月 12 日审议并通过： 选举侯克斌先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 11 月 12 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 5,700,840 股，占公司股本的 4.2231%，不是失信联合惩戒 对象。 二、换届对公司产生的影响 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务 规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导 致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的 三分之一。 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （二 ...

股价情况 - 2024年10月29 - 31日公司股票收盘价涨幅偏离值累计达40.91%，属异常波动[2] 核实情况 - 核实对象包括控股股东等[4] - 核实方式有电话、口头、微信询问等[5] 其他情况 - 前期公告无更正补充及重大进展[7] - 未发现影响股价因素，经营环境无重大变化[7] - 公司及相关人员异常波动期间无股票交易[9] - 提醒投资者注意股价涨幅大、换手率高风险[10]

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-10- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | | 830964 | 润农节水 | 75116340.0 | 89507.99 | | | 31 | | | | | 达到72.72% | | 2024-10- | 836247 | 华密新材 | 35845852.0 | 107185.48 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 31 | | | | | 达到43.84% | | 2024-10- | 831396 | 许昌智能 | 76895363.0 | 70597.11 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 31 | | | | | 达到42.96% | | 2024-10- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 31 | 839946 | 华阳变速 | 115188658.0 | 110843.73 | 达到40.91% | | 2024-10- 31 | 873223 | 荣亿精密 | 2824 ...

| | 公告日期 | 2024-10-31 | 异常期间 | 2024-10-31 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 华阳变速(839946) | 连续竞价 | 成交数量 （股） | 115188658.0 | 成交金额（万 元） | 110843.73 | | | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40% 涉及事项 | | | | | | | | | (-40%) | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 中信建投证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | | | | 23001047.64 | 13363261.92 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | | 16907356.35 | 15629856.0 | | 买3 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | | | | 14344024.26 | 11247700.92 | | 买4 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | ...

| | 公告日期 2024-10-31 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 华阳变速(839946) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 34800824.0 | 成交金额（万 元） | 32745.91 | | | 涉及事项 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 中信建投证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | | | 15084380.07 | 2214599.55 | | 买2 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | | | 7637178.74 | 2027136.39 | | 买3 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | | | 6504898.21 | 568078.03 | | 买4 | 中信建投证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 | | | 5575859.64 | 6341375.86 | | 买5 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | | | 4465801. ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-10- | 832145 | 恒合股份 | 14914315.0 | 17317.78 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 29 | | | | | 达到64.32% | | 2024-10- | 832802 | 保丽洁 | 14805601.0 | 29881.96 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 29 | | | | | 达到64.31% | | 2024-10- | 831856 | 浩淼科技 | 26385668.0 | 27078.24 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 29 | | | | | 达到64.24% | | 2024-10- 29 | 830964 | 润农节水 | 5221223 | 3431.3 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 达到64.13% | | 2024-10- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 29 | 872392 | 佳合科技 | 15804573.0 | 3 ...