内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据相关 规定，在对公司内部控制情况进行充分评价的基础上，审计委员会对截至 2024 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制做出自我评价，公司第十届董事会第二 次会议审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2025-021 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产 ...

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2024 年度，湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规 和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，认真履行各项职权和义务，对 公司规范运作、重大事项、财务状况及董事、高级管理人员履职尽责等情况进行 了全面地监督检查，在促进公司规范运作和健康发展方面发挥了积极作用，维护 了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年公司监事会工作报告如下： 一、2024 年监事会会议召开情况 报告期内监事会共召开 5 次会议，会议情况如下： 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2025-015 二、列席董事会及股东大会情况 2024 年，监事会成员列席了相关董事会及股东大会会议。通过列席相关会 议，对公司重大经营决策事项及会议程序、表决结果等进行监督，提出监事会的 意见和建议。 三、监事会对 2024 年 ...

关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜专审 2025Z00330 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 内 | 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司非经营性资金 | 1-2 | | | 占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | | | | 二、湖北华阳汽车变速系统股份有限公司非经营性资金占用 | 3 | | | 及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 | | | 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中喜专审2025Z00330号 中喜会计师事务所(特 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为湖北 华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"华阳变速"、"公司"）的保荐机构， 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，对华阳变速 2024 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金取得情况 根据华阳变速 2020 年 3 月 22 日召开的第八届董事会第九次会议及第八届 监事会第六次会议、2020 年 4 月 9 日召开的第一次临时股东大会、2020 年 9 月 18 日第八届董事会第十五次会议批准，经全国中小企业股份转让系统有限责任 公司挂牌委员会审议通过，并经中国证券监督管理委员会（证监许可[2021]2074 号）文核准，华阳变速向不特定合格投资者公开发行不超过 3,400 万股新股（含 行使超额配售选择权所发新股）。 ...

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2024 年度审计报告 中喜财审 2025S01448 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华阳变速公司，并履行了职业道德方面 的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提 供了基础。 三、 关键审计事项 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.cn 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 审 计 报 告 中喜财审 2025S01448 号 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称华阳变速公司）财 务报表，包括2024年12月 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2025-011 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 4 月 23 日第十届董事会第二次会议审议并通过，本议 案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）为提高 应对各类舆情的能力，有效应对突发事件，维护和提升公司形象，建立快速反应 和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生 产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2025-019 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 关于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 2、成立日期：2013 年 11 月 28 日； 3、组织形式：特殊普通合伙； 4、注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室； 5、截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量为 102 人，注册会计师人数为 442 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 330 人； 6、2024 年度未经审计的收入总额为 41,845.83 万元，其中审计业务收入 36,575.89 万元，证券业务收入 12,260.14 万元； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中喜会计师 事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度审计机构。根据财政部及证监会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求， 公司对中喜会计师事务所 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2025-005 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（孔祥银） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人孔祥银，作为湖北华阳汽车变速系统股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事，能够严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 法律法规和《公司章程》及公司《独立董事管理制度》的规定，忠实、勤勉、尽 责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，积极了解公司的生产经营信息，关 注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专 业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2024 年 度述职报告如下： 一、出席董事会会议、出席股东大会情况 员会、薪酬与考核委员会相关会议及独立董事专门会议。 三、现场检查情况 2024 年度，本人通过参加公司的董事会及董事会下设专门委员会会议、股 东大会及不 ...

董事会相关 - 2024年公司召开董事会5次，独立董事现场出席5次，对31个议案均投同意票[1] 股东大会相关 - 2024年独立董事出席股东大会3次[1] 提名委员会会议相关 - 2024年独立董事作为召集人组织召开提名委员会会议2次[3] 工作时间相关 - 2024年独立董事累计现场工作时间18天[5] 培训相关 - 2024年参加多场培训，包括“新《公司法》”等[8]

募集资金情况 - 公司发行3399.40万股，发行价每股4.20元，募集资金14277.48万元，净额12989.16万元[13] - 截至期末累计项目投入11863.79万元，利息收入净额457.79万元，应结余1583.16万元，实际结余1586.42万元[15] - 2024年度投入募集资金总额为5900.40万元，累计投入11863.79万元[29] 项目情况 - 终止年产30万套高端变速箱及缓速器壳体轻量化项目，实施华阳智造工业园项目（一期）新能源汽车零部件项目[22] - 年产30万套高端变速箱及缓速器壳体轻量化项目累计投入3136.22万元，投资进度100.00%[29] - 华阳智造工业园项目（一期）新能源汽车零部件项目累计投入6738.47万元，投资进度85.69%[29] - 补充流动资金累计投入2989.10万元，投资进度100.00%[29] - 项目建成后新增年产新能源乘用车电控箱零部件81.15万套、变速部件49.00万套产能[31] - 华阳智造工业园项目（一期）投资计划21965.09万元，建设周期18个月[31] 资金置换 - 以募集资金置换已投入募投项目自筹资金和已支付发行费用，置换总额1952.49万元[31] 其他 - 公司制定募集资金制度，签订三方监管协议，2024年4月9日注销一个农行专户[16] - 截至2024年12月31日，公司有1个募集资金专户，余额15864150.30元[17][18]