独立董事提名 - 孙海明被提名为华阳变速第十届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股份持有及亲属关系人员不具备独立性[2] - 有违法处罚、谴责批评等情况不得担任[4][5] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] 声明时间 - 声明时间为2024年10月24日[7]

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2024-061 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（陈育荣） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事会，现提名陈育荣为湖北华 阳汽车变速系统股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第十届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2024-056 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告》议案 1.议案内容： 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》等有关 要求，公司监事会对公司《2024 年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意 1.会议召开时间：2024 年 10 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 10 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席侯克斌先生 见如下： （1）2024 年第三季度报告报告编制和审议 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2024-066 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规和《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 12 日 14：00。 2、 ...

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2024-055 1.会议召开时间：2024 年 10 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 10 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长陈伦宏先生 6.会议列席人员：侯克斌（监事会主席）、张振军（监事）、陈刚（职工代表 监事）、尚宗新（董事会秘书）、吴欢（财务总监、副总经理） 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2024-060 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（孙海明） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事会，现提名孙海明为湖北华 阳汽车变速系统股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第十届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与湖北华阳汽车变速系统股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被 提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2024-064 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（陈育荣） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人陈育荣，已充分了解并同意由提名人湖北华阳汽车变速系统股份有限公 司董事会提名为湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任湖北华阳汽车变速系统股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员 ...

（一）换届的基本情况 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2024-058 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司监事换届公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届监事会第十四次会议于 2024 年 10 月 22 日审议并通过： 提名侯克斌先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,700,840 股，占公司股本的 4.2231%，不是失信联合惩戒对象。 提名吴红琴女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100 股， 占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 （二）首次任命董监高人员履历 吴红琴，女，1977 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，具有 会计资格证书。2022 年在中南财经政法大学 ...

整体财务关键指标变化 - 2024年9月30日资产总计526,744,730.17元，较上年期末增长26.98%[4] - 2024年1 - 9月营业收入356,914,017.25元，较上年同期增长74.96%[4] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润为 - 13,777,259.33元，较上年同期下降28.35%[4] - 2024年7 - 9月营业收入112,294,488.02元，较上年同期增长29.98%[4] - 2024年7 - 9月归属于上市公司股东的净利润为 - 339,628.05元，较上年同期增长92.36%[4] - 利润总额为 -18239623.86元，降幅61.84%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为7449477.57元，增幅150.49%，较上年同期增加447.55万元[7] - 投资活动产生的现金流量净额为 -61383457.33元，降幅236.95%，较上年同期减少10620.49万元[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为5368296.46元，较上年同期增加506.69万元[8] - 资产总计从526,744,730.17元增长至668,846,991.25元，非流动资产合计从277,565,570.83元增长至372,592,022.47元[21] - 流动负债合计从207,810,412.43元增长至348,748,966.54元，非流动负债合计从81,898,676.57元增长至96,839,642.87元[21] - 营业总收入从204,002,090.94元增长至356,914,017.25元，营业总成本从224,279,983.54元增长至377,702,846.05元[23] - 营业利润亏损从10,649,073.43元扩大至17,782,905.67元，利润总额亏损从11,269,859.88元扩大至18,239,623.86元[24] - 净利润亏损从10,734,263.55元扩大至13,777,259.33元，综合收益总额亏损从10,734,263.55元扩大至13,777,259.33元[24] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为 -13,777,259.33元，较之前的 -10,734,263.55元有所下降[25] - 基本每股收益为 -0.10元/股，稀释每股收益为 -0.10元/股，较之前的 -0.08元/股均下降[25] - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为317,408,028.87元，2023年同期为158,069,018.06元[26] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计为325,511,898.39元，2023年同期为171,329,744.76元[26] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计为318,062,420.82元，2023年同期为168,355,762.78元[26] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为7,449,477.57元，2023年同期为2,973,981.98元[26] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计为61,383,457.33元，2023年同期为225,828,405.36元[27] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 -61,383,457.33元，2023年同期为44,821,449.41元[27] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为5,368,296.46元，2023年同期为301,353.48元[27] - 2024年期末现金及现金等价物余额为32,919,418.42元，2023年为87,423,603.62元[27] 特定资产负债项目变化 - 2024年9月30日货币资金40,924,378.42元，较上期减少51.00%[5] - 2024年9月30日应收账款183,518,760.23元，较上期增长90.83%[5] - 2024年9月30日短期借款59,919,670.22元，较上期增长93.64%[5] - 2024年9月30日应付票据26,145,904.11元，较上期增长220.20%[5] - 2024年9月30日应付账款146,701,071.11元，较上期增长45.45%[5] - 2024年9月30日流动资产合计296,254,968.78元，2023年12月31日为249,179,159.34元[19] - 2024年9月30日货币资金为40,924,378.42元，2023年12月31日为83,519,217.24元[19] - 2024年9月30日应收票据为1,550,000元，2023年12月31日为5,920,000元[19] - 2024年9月30日应收账款为183,518,760.23元，2023年12月31日为96,170,723.48元[19] - 2024年9月30日存货为51,345,170.04元，2023年12月31日为46,140,946.53元[19] - 2024年9月30日固定资产为162,247,277.32元，2023年12月31日为158,148,265.12元[19] - 无形资产从9,416,946.75元增长至9,744,657.76元，长期待摊费用从486,611.14元增长至1,370,667.33元[21] - 递延所得税资产从18,068,039.07元增长至21,547,004.75元，其他非流动资产从14,424,930.01元增长至14,595,608.02元[21] - 短期借款从30,943,188.89元增长至59,919,670.22元，应付票据从8,165,508.46元增长至26,145,904.11元[21] - 应付账款从100,859,783.22元增长至146,701,071.11元，一年内到期的非流动负债从19,412,823.10元增长至47,332,710.91元[21] - 租赁负债从47,660,821.63元增长至63,231,351.47元，预计负债从96,704.45元增长至1,092,865.41元[21] 业务线相关数据变化 - 报告期末供应链融资产品余额为5186.84万元，较上年末增加1473.60万元[6] - 租赁负债为63231351.47元，增幅32.67%[6] - 预计负债为1092865.41元，增幅1030.11%[6] - 营业收入为356914017.25元，增幅74.96%，其中新能源汽车零部件收入12475.16万元，增幅100.00%，传统汽车零部件收入7260.79万元，降幅21.59%[6] - 营业成本为348716483.52元，增幅67.97%，其中新能源汽车零部件成本11393.51万元，增幅100.00%，传统汽车零部件成本7215.45万元，降幅19.20%[6] - 研发费用为11969906.51元，增幅86.77%，其中研发人员工资薪酬增加202.64万元，研发材料消耗增加288.04万元[6] 股权结构相关 - 公司有限售股份总数为35,631,693股，占总股本26.40%，总股本为134,990,443股，普通股股东人数为7,204人[11] - 持股5%以上或前十名股东期末持股总数为63,561,461股，占比47.0860%，其中持有限售股份31,128,763股，持有无限售股份32,432,698股[12] 诉讼仲裁及资产受限情况 - 公司诉讼仲裁事项累计金额为506,660元，占期末净资产比例为0.23%，其中作为原告/申请人累计金额282,560元，占比0.13%；作为被告/被申请人累计金额224,100元，占比0.10%[16] - 公司资产权利受限总计账面价值17,054,906.83元，占总资产比例2.54%，包括货币资金质押5,049,000元（占比0.75%）、冻结2,955,960元（占比0.44%），房屋及建筑物抵押4,514,459.31元（占比0.67%），土地使用权抵押4,535,487.52元（占比0.68%）[17][18]

股权结构 - 陈守全持股20,010,438股，占比14.8236%[2] - 宋立平持股3,810,236股，占比2.8226%[2] - 曹虎持股4,242,736股，占比3.1430%[3] - 梁宏持股2,131股，占比0.0016%[3] - 孔祥银等三人持股0股，占比0.00%[3][4] 换届事宜 - 第九届董事会十五次会议审议换届[2] - 提名梁宏等为非独立董事候选人[8] - 提名孔祥银等为独立董事候选人[8] - 换届需提交2024年第二次临时股东大会审议[2] - 换届为正常换届，无不利影响[6][7]