本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 22 日第十届董事会第四次会议审议并通过，本议 案无需提交公司股东会审议。 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2025-054 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在北京证券交易所上市时 保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围及其管理 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称国家秘密），依法豁免披露。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和北京证券交易所规定或者要求 披露的内容，适 ...

本制度经公司 2025 年 8 月 22 日第十届董事会第四次会议审议并通过，本议 案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2025-058 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律法规、部门规章、业务规则和《湖北华阳汽车变 速系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"系指公司通过向不特定 ...

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 22 日第十届董事会第四次会议审议并通过，本议 案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2025-066 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为明确湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，规范公司行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司公司章程》（以下简 称公司章程）的有关规定，特制定本制度。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加相关会议，查 阅有关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。董事、财务 负责人及其他高级管理人员和公司相关 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2025-064 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 22 日第十届董事会第四次会议审议并通过，本议 案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下称"公司"） 内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，加强企业内部财务管理与监督， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国审计法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关 法律、行政法规和规范性文件以及《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司公司章 程》（以下称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司审计部依据国家相关法律、行政 法规和规范性文件以及《公司章程》 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2025-080 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 22 日第十届董事会第四次会议审议并通过，本议 案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为加强和规范湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公 司"）的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规以 及《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、管理层和全体员工实施的、 旨在实现控制目标的过程。公司内部控制制度的目的： （一）遵守 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2025-071 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则经公司 2025 年 8 月 22 日第十届董事会第四次会议审议并通过，本议 案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责主持提名委员会工作。主任委员由董事会决定产生。 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则》等法律、法规和规范性文件以及《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 22 日第十届董事会第四次会议审议并通过，本议 案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2025-059 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司独立董事制度 中国证监会）规定、北京证券交易所业务规则及《公司章程》的要求，认真履行 职责，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 公司应当遵守《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独 立董事》的规定设立独立董事。公司董事会成员中，独立董事的人数应当符合中 国证监会相关规定，其中一名应当为会计专业人士。 第二章 独立董事的任职资格 第五条 独立董事及独立董事候选人应当符合法律法规、部门规章、规范性 文件及北京证券交易所（以下简称"北交所"）业务规则有关独立董事任职资格、 条件和要求的相关规定。 第六条 以会 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 22 日第十届董事会第四次会议审议并通过，本议 案无需提交公司股东会审议。 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2025-077 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文 件及《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员因任期届满、辞任、被解除 职 ...

年度报告信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 22 日第十届董事会第四次会议审议并通过，本议 案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 年度报告信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2025-076 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 （五）年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响 的； 第一条 为提高湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范治理水平，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力度，提高年度报 告信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中华人民共和国会计法》、等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2025-051 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经公司 2025 年 8 月 22 日第十届董事会第四次会议审议并通过，本议 案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 董事会议事规则 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中包含 3 名独立董事。 第四条 董事会行使下列职权： 第一章 总 则 第一条 为了规范湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律法规、 规范性文件及《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定， ...