湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2022 年度审计报告 中喜财审 2023S00839 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.cn 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 审 计 报 告 中喜财审 2023S00839 号 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称华阳变速公司）财 务报表，包括2022年12月31日的资产负债表，2022年度的利润表、现金流量表、股 东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了华阳变速公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金 流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 ...

关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司非经营性资金 | 1-2 | | 占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | | | 二、湖北华阳汽车变速系统股份有限公司非经营性资金占用 | 3 | | 及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 | | 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 中喜专审 2023Z00317 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 我们接受委托，审计了湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称华阳变 速公司）2022年度财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表，2022年度的利润 表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注，并于2023年4月25日出具 了中喜财审2023 ...

（一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 | 年 | | 2022 | 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | | | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、燃料和 | - | | - | | | - | - | | 动力、接受劳务 | | | | | | | | | 销售产品、商品、提 | - | | | - | | - | - | | 供劳务 | | | | | | | | | 委托关联方销售产 品、商品 | - | | - | | | - | - | | 接受关联方委托代 | - | | - | | | - | - | | 为销售其产品、商品 | | | | | | | | | 其他 | 公司租赁关联 | | 696,000 | | | 696,000 | - | | | 方房屋及设 | | | | | | | | | 施。 | | | | | | | | 合计 | - | | 696,000 | | | 69 ...

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-025 | 计票、监票。 | 股东及代理人不得参加计票、监票。 | | --- | --- | | 股东大会对提案进行表决时，应当由律师、 | 股东大会对提案进行表决时，应当 | | 股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当 | 由律师、股东代表与监事代表共同负责计 | | 场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记 | 票、监票，并当场公布表决结果，决议的 | | 录。 | 表决结果载入会议记录。 | | | 通过网络或其他方式投票的公司股东 | | | 或其代理人，有权通过相应的投票系统查 | | | 验自己的投票结果。 | | 第一百零七条 董事会行使下列职权： | 第一百零七条 董事会行使下列职权： | | （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； | （一）召集股东大会，并向股东大会报告 | | （二）执行股东大会的决议； | 工作； | | （三）决定公司的经营计划和投资方案； | （二）执行股东大会的决议； | | （四）制订公司的年度财务预算方案、决算 | （三）决定 ...

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第八次会议相关事项的独立意见 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2023-005 三、对《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》的独立意见 鉴于公司 2022 年度亏损，公司本次利润分配方案从实际情况出 发，考虑了公司发展规划和流动资金的需求，有利于公司持续稳健的 发展。分红预案符合上市公司现金分红的相关规定，不违反公司自身 的文件规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情 形，因此，同意公司 2022 年度利润分配预案，并提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为湖北华阳汽 车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独 立、客观判断 ...

第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人陈伦宏、主管会计工作负责人吴欢及会计机构负责人（会计主管人员）曹菲保证季度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2023-008 华阳变速 证券代码 : 839946 湖北华阳汽车变速系统股 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2023-022 华阳变速 839946 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 Hubei Huayang Automobile Gearshift System Co.ltd 2022 年度报告 1 公司年度大事记 | 序号 | 项目 | 内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 专利 | 报告期，公司获得 3 项发明专利、4 | | | | 项实用新型专利，目前公司共有专利32项。 | | 2 | 开发 5G 通讯产品 | 报告期，成功开发 5G 通讯产品，并形 | | | | 成收入 1,090.89 万元。 | | 3 | 铝锭 | 倡导循环经济，减少碳排放，实施绿 | | | | 色铸造，缓解国家电解铝压力，充分发挥 | | | | 自身技术优势，实施铝锭制造，在满足自 | | | | 身需要的同时，对外实施销售，实现收入 | | | | 6,642.80 万元。 | | 4 | 自动变速箱 | 为客户成功开发商用车自动变速箱铝 | | | | 合金零件。 | | 5 | 新能源 | 成功开发新能源汽车客户 3 家。 | | 6 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-024 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 4 月 25 日第九届董事会第八次会议审议并通过，尚需 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（下称"公司"）信息披 露行为，加强公司信息披露事务管理，确保信息披露合法、真实、准确、完整、 及时，以保护投资者利益及公司的长远利益，公司董事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《北京证券交 易所上市公司业务办理指南第 7 号——信息披露业务办理》《上市公司信息披露 管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、等法律、行政法规、规范性文件，结 合《 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2023-016 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的重要业务事项和高风险领域，纳 入评价范围的主要业务和事项包括： （一）控制环境 1、公司的治理机构 公司依据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 2022 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称公司）董事会根据相关规定， 在对公司内部控制情况进行充分评价的基础上，对截至 2022 年 12 月 31 日与财 务 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-007 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：宋立平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，由 监事会主席宋立平先生代表监事会汇报 2022 年度监事会的工作情况。 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日 以书面通知方式发出 内容详 ...