证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2025-019 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 关于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 2、成立日期：2013 年 11 月 28 日； 3、组织形式：特殊普通合伙； 4、注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室； 5、截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量为 102 人，注册会计师人数为 442 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 330 人； 6、2024 年度未经审计的收入总额为 41,845.83 万元，其中审计业务收入 36,575.89 万元，证券业务收入 12,260.14 万元； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中喜会计师 事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度审计机构。根据财政部及证监会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求， 公司对中喜会计师事务所 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2025-006 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（孙海明） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人孙海明，作为湖北华阳汽车变速系统股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事，能够严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 法律法规和《公司章程》及公司《独立董事管理制度》的规定，忠实、勤勉、尽 责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，积极了解公司的生产经营信息，关 注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专 业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2024 年 度述职报告如下： 一、出席董事会会议、出席股东大会情况 报告期，公司共召开董事会 5 次，现场出席董事会 5 次，对 31 个议案均投 出了同意票。 报告期，出席股东大会 3 次。 本着勤勉务实和诚信负责的原 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2025-005 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（孔祥银） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人孔祥银，作为湖北华阳汽车变速系统股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事，能够严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 法律法规和《公司章程》及公司《独立董事管理制度》的规定，忠实、勤勉、尽 责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，积极了解公司的生产经营信息，关 注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专 业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2024 年 度述职报告如下： 一、出席董事会会议、出席股东大会情况 员会、薪酬与考核委员会相关会议及独立董事专门会议。 三、现场检查情况 2024 年度，本人通过参加公司的董事会及董事会下设专门委员会会议、股 东大会及不 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2025-025 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规和《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2025-018 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 （一）基本情况 1、机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、成立日期：2013 年 11 月 28 日； 3、组织形式：特殊普通合伙； 4、注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室； 5、截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量为 102 人，注册会计师人数为 442 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 330 人； 6、2024 年度未经审计的收入总额为 41,845.83 万元，其中审计业务收入 36,575.89 万元，证券业务收入 12,260.14 万元； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 ...

关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 中喜特审 2025T00194 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司募集资金年度 | 1-2 | | 存放与使用情况鉴证报告 | | | 二、湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关于募集资金年度 | 3-8 | | 存放与使用情况的专项报告 | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 中喜特审2025T00194号 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称华 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2025-020 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2024 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 二、表决和审议情况 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部前期发布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及 其他相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计 准则解释第 18 号》的相关规定执行。 除上述会计政策变更外，其余未变更部分，仍执行财政部前期发布的《企业 会计准则——基本准则》和各项具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企 业会计准则解释及其他相关规定。 （三）变更原因及合理性 1、2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》，对"关于流 动负债与非流动负债的划分"、" ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2025-017 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2024 年度，湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》《公司章程》《公司董事会专门委员会工作制度》等法律法规要求， 认真履职，现将 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 1、2024 年 1 月 17 日，审计委员会总结了 2023 年度审计委员会工作履职情 况，对续聘会计师事务所、2024 年半年度募集资金检查情况及 2024 年度募集资 金存放与使用情况说明予以确认，审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》《关于公司募集资金存放与实际 使用情 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2025-014 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 一、2024 年公司经营情况回顾 （一）主要经济指标完成情况 2024 年公司实现营业收入 5.12 亿元，同比增加收入 1.88 亿元，收入增长 58%； 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,749.86万元；截至2024 年 12 月 31 日，公司注册资本 13,499.0443 万元，公司总资产为 7.12 亿元，较上 年同期上升 35 %；归属于上市公司股东的所有者权益为 2.2 亿元，较上年同期下 降 6.86%。 （二）对企业经营有重大影响的事项 公司实施转型升级初见成效，为比亚迪配套产品逐步上量，做到了"商乘 并举"，客户比亚迪已成为公司大客户。 （三）董事会会议召开情况 本年度共召开董事会 5 次，董事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、 授权委托、表决和决议等符合法律、行政法规和公司章程的规定。 1、第九届董事会第十二次会议：审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作 报告的议案》《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》《关于独立董事孔 2024 年度董 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2025-004 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：陈敬平先生 6.会议列席人员：侯克斌（监事会主席）、吴红琴（监事）、陈刚（职工代表 监事）、张军（总经理）、尚宗新（董事会秘书）、曹菲（财务负责人） 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： ...