董事会与会议情况 - 2024年公司召开董事会5次，独立董事现场出席5次，对31个议案均投同意票[1] - 2024年独立董事出席股东大会3次[1] - 2024年独立董事组织召开审计委员会会议6次[3] 工作时间与培训情况 - 2024年独立董事累计现场工作时间19.5天[5] - 2024年独立董事参加多次培训[8]

募集资金情况 - 公司发行3399.40万股，发行价每股4.20元，募集资金14277.48万元，净额12989.16万元[13] - 截至期末累计项目投入11863.79万元，利息收入净额457.79万元，应结余1583.16万元，实际结余1586.42万元[15] - 2024年度投入募集资金总额为5900.40万元，累计投入11863.79万元[29] 项目情况 - 终止年产30万套高端变速箱及缓速器壳体轻量化项目，实施华阳智造工业园项目（一期）新能源汽车零部件项目[22] - 年产30万套高端变速箱及缓速器壳体轻量化项目累计投入3136.22万元，投资进度100.00%[29] - 华阳智造工业园项目（一期）新能源汽车零部件项目累计投入6738.47万元，投资进度85.69%[29] - 补充流动资金累计投入2989.10万元，投资进度100.00%[29] - 项目建成后新增年产新能源乘用车电控箱零部件81.15万套、变速部件49.00万套产能[31] - 华阳智造工业园项目（一期）投资计划21965.09万元，建设周期18个月[31] 资金置换 - 以募集资金置换已投入募投项目自筹资金和已支付发行费用，置换总额1952.49万元[31] 其他 - 公司制定募集资金制度，签订三方监管协议，2024年4月9日注销一个农行专户[16] - 截至2024年12月31日，公司有1个募集资金专户，余额15864150.30元[17][18]

会议信息 - 现场会议召开时间为2025年5月23日14:30[6] - 网络投票起止时间为2025年5月22日15:00 - 2025年5月23日15:00[6] - 股权登记日为2025年5月20日[8] - 会议登记时间为2025年5月22日13:30 - 17:00[22] - 会议登记地点为湖北省十堰市郧阳区十堰高新技术产业园区沧浪大道888号公司董事会秘书办公室[22] - 会议联系人是尚宗新，联系电话0719 - 7300789[23] - 会议邮箱为szx@syhuayang.com，邮编442512[23] 财务相关 - 续聘中喜会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用40万元/年[15] - 2025年向金融机构申请总额不超过8亿元综合授信，抵押资产不超过2000万元[16][17] - 2024年度当期亏损，未分配利润为负，当期不进行利润分配[18] 业务安排 - 2025年将少部分老产品外协加工，加工费38元/件，预计15000件/年，加工费预计不超过60万元[20] - 2025年委托关联方维修压铸模具，预计维修费用不超过55万元[20] 议案情况 - 议案11、13对中小投资者单独计票[21] - 议案13关联股东回避表决[21] 备查文件 - 《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第十届董事会第二次会议决议》[24] - 《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第十届监事会第二次会议决议》[24]

人员数据 - 截至2024年12月31日，中喜会计师事务所合伙人102人，注册会计师442人，签过证券服务业务审计报告的330人[1] 业绩数据 - 2024年度中喜会计师事务所未经审计收入总额41845.83万元，审计业务收入36575.89万元，证券业务收入12260.14万元[1] - 2024年度中喜会计师事务所上市公司审计客户40家，收费6027.04万元，同行业审计客户1家[1] 审计相关决策 - 2023年年度股东大会同意续聘中喜会计师事务所担任公司2024年年度审计机构[2] 审计工作流程 - 2024年1月17日审计委员会总结2023年度履职，确认续聘并提交董事会[3] - 2024年2月29日审计委员会审核2023年年度报告财务数据并提交董事会[3] - 2025年1月21日审计委员会与注册会计师等沟通2024年度审计事项[4] - 2025年4月11日公司董事会审计委员会审议通过2024年多项议案并提交董事会[4]

会计政策变更 - 变更日期为2024年1月1日[2] - 2023年10月和2024年12月财政部发布相关准则解释[3] - 2025年4月相关会议审议通过变更议案[5] 财务影响 - 执行第17号准则对财务无影响，第18号追溯调整财报[10] 数据调整 - 2023年销售费用调整后为2209384.50元，影响比例 - 53.90%[12] - 2023年营业成本调整后为334797304.60元，影响比例0.78%[12]

业绩总结 - 2024年公司营业收入5.12亿元，同比增加1.88亿元，增长58%[2] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -1749.86万元[2] - 截至2024年12月31日，公司总资产7.12亿元，较上年同期上升35%[2] - 截至2024年12月31日，归属于上市公司股东的所有者权益2.2亿元，较上年同期下降6.86%[2] - 2024年末资产负债率（合并）为68.98%，2023年末为55.00%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为744.36万元，较2023年下降68.12%[16] 公司治理 - 2024年共召开董事会5次，股东会3次[4][7] - 2024年股东大会共形成22个决议，落实率100%[10] - 2024年公司共发布公告75个[13] - 2024年独立董事现场及授权出席董事会5次[22] - 独立董事孔祥银、孙海明出席股东大会3次，陈育荣出席2次[22] - 2024年独立董事孔祥银现场工作19.5天，孙海明18天，陈育荣16.5天[22] 投资者关系 - 2024年4月10日召开2023年年度报告说明会[20] - 2024年5月16日参加湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[20][21] - 报告期未收到投资者投诉[21] 未来展望 - 2025年按规定召开董事会定期和临时会议[24] - 2025年根据相关规定修订公司治理制度[25] - 2025年按《公司生产经营计划》安排经营指标[28] 新策略 - 公司坚持“商乘并举、油电并重”战略，拓展产品谱系，迈向国家级“专精特新”企业[29]

审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由4名非高管董事组成，含3名独立董事，1名独立董事会计专业人士[2] 2024年工作 - 1月17日确认续聘会计师事务所等[4] - 2月29日审核2023年年度报告财务数据等[4] - 4月7日审核2024年第一季度报告财务数据[5] - 6月5日研讨2023年相关研发项目[5] - 7月30日审核2024年半年度报告财务信息等[5] - 10月16日审核2024年三季度报告财务信息等[5] 2025年计划 - 监督及评估外部审计工作，提议聘请外部审计机构[6] - 指导及评估内部审计工作，监督内部审计制度实施[7] - 按时审核公司财务信息及其披露[7]

财务相关 - 中喜会计师事务所对公司2024年财务报告出具标准无保留意见《审计报告》[13] - 拟续聘中喜会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用40万元/年[17] - 2025年拟向金融机构申请不超8亿元综合授信，抵押资产不超2000万元[19][20] - 2024年度亏损且未分配利润为负，当期不进行利润分配[26] - 2025年独立董事薪酬为税前5000元/月，按月发放[38] 议案相关 - 《关于公司2024年度董事会工作报告》等部分议案尚需提交股东大会审议[6][9][10][11][12][15][16][17][18] - 《关于公司2024年度总经理工作报告》等部分议案无需提交股东大会审议[7][13][15] - 各议案表决结果多为同意8票，反对0票，弃权0票[20][21][22][24][25][26][27][28][29] 运营相关 - 2025年将部分老产品外协加工，预计加工费不超60万元，压铸模具维修费用不超55万元[32] - 公司制定《舆情管理制度》并修订相关制度获董事会审议[35] 会议相关 - 董事会会议于2025年4月23日召开，发出通知时间为4月11日，方式为书面通知[3] - 拟定于2025年5月23日下午14:30召开2024年年度股东大会[36]

长江证券承销保荐有限公司 关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票之保荐工作总结报告书 长江证券承销保荐有限公司(以下简称"保荐机构")作为湖北华阳汽车变 速系统股份有限公司(以下简称"华阳变速"或"上市公司")向不特定合格投 资者公开发行股票的保荐机构,履行持续督导职责期限至 2024年12月 31 日。 截至本报告出具之日,本次发行持续督导期已届满,保荐机构根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京 证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法规和规范性文件的要求,出具本保 荐总结报告书。 | 公司名称 | 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 839946 | | 上市交易所 | 北京证券交易所 | | 注册资本 | 13.499.04 万人民币 | | 注册地址 | 湖北省郧县城关镇大桥南路 2 号 | | 法定代表人 | 陈敬平 | | 重事会秘书 | 尚宗新 | | 电话号码 | 0719-7300789 | | 电子信箱 | hybs(a)syhuayang.com | | 经营 ...

目录 关于湖北华阳汽车变速系统股份公司 2024 年度营业收入扣除情况表 专项核查报告 中喜专审 2025Z00329 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于湖北华阳汽车变速系统股份公司营业收入扣除情况 | 1-2 | | 表专项核查报告 | | | 二、2024 年度营业收入扣除情况表 | 3 | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 | | 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于湖北华阳汽车变速系统股份公司 2024年度营业收入扣除情况表 专项核查报告 中喜专审2025Z00329号 湖北华阳汽车变速系统股份公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖北华阳汽车变速系统股份公司（以下简称华阳变速公司）2024年度 财务报表，包括2024年1 ...