人员数据 - 截至2024年12月31日，中喜会计师事务所合伙人102人，注册会计师442人，签过证券服务业务审计报告的330人[1] 业绩数据 - 2024年度中喜会计师事务所未经审计收入总额41845.83万元，审计业务收入36575.89万元，证券业务收入12260.14万元[1] - 2024年度中喜会计师事务所上市公司审计客户40家，收费6027.04万元，同行业审计客户1家[1] 审计相关决策 - 2023年年度股东大会同意续聘中喜会计师事务所担任公司2024年年度审计机构[2] 审计工作流程 - 2024年1月17日审计委员会总结2023年度履职，确认续聘并提交董事会[3] - 2024年2月29日审计委员会审核2023年年度报告财务数据并提交董事会[3] - 2025年1月21日审计委员会与注册会计师等沟通2024年度审计事项[4] - 2025年4月11日公司董事会审计委员会审议通过2024年多项议案并提交董事会[4]

募集资金情况 - 公司发行3399.40万股，发行价每股4.20元，募集资金14277.48万元，净额12989.16万元[13] - 截至期末累计项目投入11863.79万元，利息收入净额457.79万元，应结余1583.16万元，实际结余1586.42万元[15] - 2024年度投入募集资金总额为5900.40万元，累计投入11863.79万元[29] 项目情况 - 终止年产30万套高端变速箱及缓速器壳体轻量化项目，实施华阳智造工业园项目（一期）新能源汽车零部件项目[22] - 年产30万套高端变速箱及缓速器壳体轻量化项目累计投入3136.22万元，投资进度100.00%[29] - 华阳智造工业园项目（一期）新能源汽车零部件项目累计投入6738.47万元，投资进度85.69%[29] - 补充流动资金累计投入2989.10万元，投资进度100.00%[29] - 项目建成后新增年产新能源乘用车电控箱零部件81.15万套、变速部件49.00万套产能[31] - 华阳智造工业园项目（一期）投资计划21965.09万元，建设周期18个月[31] 资金置换 - 以募集资金置换已投入募投项目自筹资金和已支付发行费用，置换总额1952.49万元[31] 其他 - 公司制定募集资金制度，签订三方监管协议，2024年4月9日注销一个农行专户[16] - 截至2024年12月31日，公司有1个募集资金专户，余额15864150.30元[17][18]

会计政策变更 - 变更日期为2024年1月1日[2] - 2023年10月和2024年12月财政部发布相关准则解释[3] - 2025年4月相关会议审议通过变更议案[5] 财务影响 - 执行第17号准则对财务无影响，第18号追溯调整财报[10] 数据调整 - 2023年销售费用调整后为2209384.50元，影响比例 - 53.90%[12] - 2023年营业成本调整后为334797304.60元，影响比例0.78%[12]

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2025-004 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：陈敬平先生 6.会议列席人员：侯克斌（监事会主席）、吴红琴（监事）、陈刚（职工代表 监事）、张军（总经理）、尚宗新（董事会秘书）、曹菲（财务负责人） 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： ...

审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由4名非高管董事组成，含3名独立董事，1名独立董事会计专业人士[2] 2024年工作 - 1月17日确认续聘会计师事务所等[4] - 2月29日审核2023年年度报告财务数据等[4] - 4月7日审核2024年第一季度报告财务数据[5] - 6月5日研讨2023年相关研发项目[5] - 7月30日审核2024年半年度报告财务信息等[5] - 10月16日审核2024年三季度报告财务信息等[5] 2025年计划 - 监督及评估外部审计工作，提议聘请外部审计机构[6] - 指导及评估内部审计工作，监督内部审计制度实施[7] - 按时审核公司财务信息及其披露[7]

业绩总结 - 2024年公司营业收入5.12亿元，同比增加1.88亿元，增长58%[2] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -1749.86万元[2] - 截至2024年12月31日，公司总资产7.12亿元，较上年同期上升35%[2] - 截至2024年12月31日，归属于上市公司股东的所有者权益2.2亿元，较上年同期下降6.86%[2] - 2024年末资产负债率（合并）为68.98%，2023年末为55.00%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为744.36万元，较2023年下降68.12%[16] 公司治理 - 2024年共召开董事会5次，股东会3次[4][7] - 2024年股东大会共形成22个决议，落实率100%[10] - 2024年公司共发布公告75个[13] - 2024年独立董事现场及授权出席董事会5次[22] - 独立董事孔祥银、孙海明出席股东大会3次，陈育荣出席2次[22] - 2024年独立董事孔祥银现场工作19.5天，孙海明18天，陈育荣16.5天[22] 投资者关系 - 2024年4月10日召开2023年年度报告说明会[20] - 2024年5月16日参加湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[20][21] - 报告期未收到投资者投诉[21] 未来展望 - 2025年按规定召开董事会定期和临时会议[24] - 2025年根据相关规定修订公司治理制度[25] - 2025年按《公司生产经营计划》安排经营指标[28] 新策略 - 公司坚持“商乘并举、油电并重”战略，拓展产品谱系，迈向国家级“专精特新”企业[29]

长江证券承销保荐有限公司 关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票之保荐工作总结报告书 长江证券承销保荐有限公司(以下简称"保荐机构")作为湖北华阳汽车变 速系统股份有限公司(以下简称"华阳变速"或"上市公司")向不特定合格投 资者公开发行股票的保荐机构,履行持续督导职责期限至 2024年12月 31 日。 截至本报告出具之日,本次发行持续督导期已届满,保荐机构根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京 证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法规和规范性文件的要求,出具本保 荐总结报告书。 | 公司名称 | 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 839946 | | 上市交易所 | 北京证券交易所 | | 注册资本 | 13.499.04 万人民币 | | 注册地址 | 湖北省郧县城关镇大桥南路 2 号 | | 法定代表人 | 陈敬平 | | 重事会秘书 | 尚宗新 | | 电话号码 | 0719-7300789 | | 电子信箱 | hybs(a)syhuayang.com | | 经营 ...

目录 关于湖北华阳汽车变速系统股份公司 2024 年度营业收入扣除情况表 专项核查报告 中喜专审 2025Z00329 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于湖北华阳汽车变速系统股份公司营业收入扣除情况 | 1-2 | | 表专项核查报告 | | | 二、2024 年度营业收入扣除情况表 | 3 | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 | | 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于湖北华阳汽车变速系统股份公司 2024年度营业收入扣除情况表 专项核查报告 中喜专审2025Z00329号 湖北华阳汽车变速系统股份公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖北华阳汽车变速系统股份公司（以下简称华阳变速公司）2024年度 财务报表，包括2024年1 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审 计服务，上期审计收费 40.00 万元，本期审计收费 40.00 万元 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2025-013 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 首席合伙人：张增刚 2024 年度 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2025-012 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事薪酬津贴方案的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》 《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况， 参考行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事薪酬津贴方案。现将相 关情况公告如下： 一、2025 年度董事、监事薪酬津贴方案 （一）适用对象 公司董事、监事 （二）适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 （三）薪酬津贴标准 1、公司董事薪酬津贴标准 2、公司监事薪酬津贴标准（如适用） （1）公司监事会主席职务津贴为 5,000 元/月(税前)。 （2）公司监事津贴 2,000 元/月(税前)。 二、审议程序 （一）薪酬与考核委员会会议审议 （1）公司董事长参与公司生产经营活动，其薪酬由月度工资和年度奖金构 成 ...