5.会议主持人：监事会主席蒋洋先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议、表决等程序符合相关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-067 南京沪江复合材料股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》 1.议案内容： 公司结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投 资用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的时间 1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以书面方式发出 进行调整。 具体详见公司在 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-066 南京沪江复合材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、审议、表决等程序符合相关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长章育骏先生 6.会议列席人员：监事、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 本议案不涉及回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》 1.议案内容： （一）审议通过《关于向银行申 ...

募集资金管理制度 - 2024年12月20日第三届董事会第十五次会议审议通过募集资金管理制度，尚需提交股东大会审议[2] 资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取超3000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或顾问[7] 协议终止与专户注销 - 银行三次未及时出具对账单等，公司可终止协议并注销专户[8] 异常情况公告 - 严重影响募集资金投资计划，公司2个交易日内公告[10] 资金使用审议 - 7种事项使用募集资金需董事会审议及保荐机构同意[11] - 部分情形及变更用途需股东会审议[11] 现金管理与公告 - 使用闲置募集资金现金管理，董事会通过后2个交易日公告[11] 风险披露 - 发现投资产品重大风险，及时披露风险提示并说明措施[12] 补充流动资金 - 使用闲置资金补充流动资金，董事会通过后2个交易日披露[13] - 到期归还资金并在2个交易日内公告[13] 资金置换 - 可用募集资金置换自筹资金，到账6个月内进行，相关审议后2个交易日公告[14] 项目论证 - 募投项目搁置超1年或投入未达计划50%，需重新论证[15] 用途变更审议 - 变更募集资金用途需董事会、股东会审议，仅改地点可免股东会[17] 节余资金处理 - 节余低于200万元且低于净额5%，豁免董事会审议[18] - 超200万元或高于净额5%，需董事会审议[18] - 高于500万元且高于净额10%，需股东会审议[18] 超募资金使用 - 超募用于永久补充流动资金等需董事会、股东会审议，2个交易日公告[19] - 使用后12个月内不进行高风险投资或资助[19] 检查与核查 - 审计部至少每半年检查募集资金存放与使用情况[21] - 董事会每半年度核查募投项目进展并披露专项报告[22]

授信申请 - 公司及子公司拟向银行申请不超22000万元综合信用授信[3] 各银行授信额度 - 中国农业银行等多家银行分别有不同最高授信额度[3][4] 审议情况 - 2024年12月20日董事会通过申请授信议案[5]

东吴证券股份有限公司 关于南京沪江复合材料股份有限公司 蓦投项目延期的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东吴证券"）作为南京 沪江复合材料股份有限公司（以下简称"沪江材料"或"公司"向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开 发行股票并上市审核规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号— 一募集资金管理》等相关规定，对公司募投项目延期事项进行了核查，具体情况 如下: 一、募集资金基本情况 (一) 募集资金取得情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 17 日下发的《关于同意南京沪 江复合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监 许可[2021]3981 号 ) 文件同意，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"公开发行"）发行 股票数量为 946.9445 万股（含行使超额配售选择权所发 ...

证券代码： 870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-063 根据《募集资金管理制度》要求，结合公司经营实际需要，公司在募集资金到位后对 募集资金实行专户存储，公司在中国银行股份有限公司南京江宁支行、中国农业银 行股份有限公司南京江宁支行设立了募集资金专项账户。公司严格按照《募集资 金专户三方监管协议》的规定存放与使用募集资金。 | 截至2024年11月30日，公司募集资金使用情况及余额如下： | | --- | | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 一、募集资金总额 | 176,889,232.60 | | 其中：发行费用 | 15,097,352.10 | | 募集资金净额 | 161,791,880.50 | | 二、加：募集资金账户理财收益及利息收入扣 | 4,612,361.23 | | 减手续费后净额 | | | 三、减：募集资金使用 | 115,913,737.70 | | 其中：南京沪汇包装科技有限公司塑料包装、 | 60,433,857.20 | | 铝塑包装材料及制品生产线扩建项目 | | | 用超募资金永久补充流动资金 | 55,479,880.50 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-070 南京沪江复合材料股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 一、 审议及表决情况 本制度的制定已经南京沪江复合材料股份有限公司于 2024 年 12 月 20 日召 开的第三届董事会第十五次会议审议通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 制度无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京沪江复合材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护广大投资者和 公司的合法权益，根 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-069 南京沪江复合材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司董事会于 2024 年 12 月 20 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议 通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、审议、表决等程序符合相关法律法规、部门规章及 《公司章程》的要求。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 17 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 16 日 15:00—2025 年 1 月 17 日 15:00。 登记在册的股东可通过中 ...

关于对南京沪江复合材料股份有限公司及相关 责任主体采取自律监管措施的决定 北京证券交易所自律监管措施决定书 北证监管执行函〔2024〕18 号 沪江材料未按规定履行审议程序及信息披露义务，在超出决 议有效期后继续使用募集资金进行现金管理，违反了《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（2023 年 8 月 4 日发布，以下 简称《上市规则》）第 2.3.3 条的规定；未按规定及时披露现金 管理进展情况，违反了《持续监管指引第 9 号》第十四条的规定， 构成募集资金使用及信息披露违规。 当事人： 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称沪江材料），注 册地址：江苏省南京市江宁区秣陵街道工业集中区蓝霞路 10 号。 章育骏，董事长。 詹璇，董事会秘书。 孙斯兰，财务总监。 沪江材料于 2022 年 3 月 22 日召开临时股东大会，审议通过 公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下， 使用最高额度不超过 10,600 万元的闲置募集资金进行现金管理 相关议案，有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月内。前述 期限届满后，公司仍存在使用闲置募集资金进行现金管理的行 为，直至 2024 年 8 月 28 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-062 南京沪江复合材料股份有限公司 关于公司及相关责任主体收到自律监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：关于对南京沪江复合材料股份有限公司及相关责任主体采 取自律监管措施的决定（北证监管执行函〔2024〕18 号） | （涉嫌）违法违规主体及任职情况： | | --- | | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 南京沪江复合材料股份 | 上市公司或其子公司 | 上市公司 | | 有限公司 | | | | 章育骏 | 实际控制人、控股股东、 | 董事长 | | | 董监高 | | | 詹璇 | 董监高 | 董事会秘书 | | 孙斯兰 | 董监高 | 财务总监 | （二）处罚/处理依据及结果： 公司未按规定履行审议程序及信息披露义务，在超出决议有效期后继续使用 募集资金进行现金管理，违反了《北京证券交易所股票上市规则(试行) ...