在换届选举完成之前，公司第三届董事会、董事会审计委员会、监事会全体 成员和高级管理人员将按照法律、法规和《公司章程》的有关规定，继续履行相 应的义务和职责。 本次延期换届事项不会影响公司的正常运营。公司将尽快组织完成换届选举 和制度修订工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 南京沪江复合材料股份有限公司 董事会 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-048 南京沪江复合材料股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 南京沪江复合材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会、董事会审 计委员会、监事会及高级管理人员的任期将于2025年8月16日届满。目前公司正在 积极筹备换届选举与配套管理制度修订等相关工作。为了确保相关工作的准确性、 连续性和稳定性，公司董事会、董事会审计委员会、监事会及高级管理人员将适当 延期换届，相关人员的任期亦相应顺延。 2025年8月13日 ...

政策影响与市场表现 - "两新"政策带动2025年消费品以旧换新销售额超过1.6万亿元，已超过2024年全年水平[2][5] - 2025年上半年设备工器具购置投资同比增长17.3%，计算机及办公设备制造业投资增长21.5%[2][7] - 北交所63家企业受益于"两新"政策，其中53家属于以旧换新方向（汽车23家、家电8家）[2][29] 消费数据与行业趋势 - 2025年上半年社会消费品零售总额同比增长5%，家电和音像器材零售额增长30.7%[2][9] - 乘用车销量同比增长13%，1-3月报废更新和置换更新总量达279.3万辆[2][19][21] - 家电市场2025年上半年线上零售额同比增长14%，线下增长21.9%[28][30] 北交所市场动态 - 北交所消费服务产业市值涨跌幅中值为-2.21%，37家企业中仅8家上涨[35][38] - 泛消费产业市盈率TTM中值由72.9X降至72.6X，食品饮料和农业板块由43.1X降至41.4X[44][47] - 太湖雪2025H1归母净利润同比增长69.77%，营收增长17.75%[54][56]

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-047 南京沪江复合材料股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开第三 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任李玉凤女士为公司证券事务代表，任职期限至第三届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 7 月 7 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （一）人员变动的合规性说明 李玉凤女士具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关 岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规的规定。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 三、备查文件 《南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》 南 ...

会议信息 - 第三届董事会第十九次会议2025年7月7日在公司三楼会议室召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] - 发出通知时间为2025年7月1日，方式为书面[2] - 会议由董事长章育骏主持[2] 人事聘任 - 公司拟聘任李玉凤为证券事务代表，任期至第三届董事会届满[5] - 《关于聘任公司证券事务代表的议案》表决全票通过，无需回避和提交股东会[5]

核污染防治板块市场表现 - A股核污染防治板块开盘大幅下跌 [1] - 捷强装备竞价阶段出现20CM跌停 [1] - 中金辐照跌幅超过9% [1] - 沪江材料、北化股份等多只相关个股跟随下跌 [1]

权益分派 - 2024年年度权益分派方案获2025年5月28日股东会通过[2] - 以总股本94,287,797股为基数，每10股派0.6元现金[3] - 共计派发现金红利5,657,267.82元[2] 日期安排 - 权益登记日为2025年6月26日，除权除息日为2025年6月27日[6] - 代派现金红利2025年6月27日划入股东账户[7] 利润情况 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润159,926,148.67元，母公司150,262,440.20元[2] 纳税情况 - 个人股东、投资基金持股不同时长补缴税款不同[4] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣，每10股实派0.54元[4] - 其他机构和法人股东公司不代扣，自行缴纳[5]

募集资金情况 - 初始发行823.43万股，发行价18.68元/股，募资总额153,816,724元，净额140,243,144.65元[3] - 行使超额配售权新增发行123.5145万股，募资总额23,072,508.60元，净额21,548,735.85元[4] 募投项目与增资 - 募投项目计划总投资10,631.20万元，拟用募集资金10,631.20万元[6] - 拟用募集资金对沪汇包装增资2,000.00万元用于扩建项目[7] - 增资后沪汇包装注册资本从8,250.00万元增至9,450.00万元[8] 审议与监管 - 2025年5月28日，独董、董事会、监事会审议通过增资议案[12] - 沪汇包装已开立募资专户，签署三方监管协议[10] - 保荐机构对增资事项无异议[13]

投资项目 - 公司计划在南京江宁经开区建PP基复合铝箔项目一期，2025年6月开工，投资5000万[3] 投资占比 - 本次投资占2024年末总资产8.12%，净资产10.48%[5] 审批情况 - 项目实施需多项前置审批，有变更、延期风险[8] 资金来源 - 出资方式为现金，资金来自自有或自筹[11] 投资影响 - 本次投资对2025业绩无重大影响，未来影响不确定[17]

募资情况 - 2022年2月16日发行普通股9469445股，募资176889232.60元，净额161791880.50元[2][3] - 募投项目计划投资10631.20万元，拟用募资10631.20万元[4] 资金使用 - 截至2025年5月28日，募投项目累计使用募资6661.59万元[4] 增资情况 - 2022 - 2025年多次用募资增资沪汇包装，增资后注册资本将增至9450万元[1][4][5][6] 决策情况 - 2025年5月28日多会议审议通过增资议案，不构成关联交易和重大资产重组[1][10][11][12][13]

会议信息 - 会议于2025年5月28日召开[4] - 发出会议通知时间为2025年5月19日[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 公司决策 - 公司拟用募集资金向全资子公司沪汇包装增资实施募投项目[4][5] - 相关议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[5]