募集资金情况 - 初始发行823.43万股，发行价18.68元/股，募资总额153,816,724元，净额140,243,144.65元[3] - 行使超额配售权新增发行123.5145万股，募资总额23,072,508.60元，净额21,548,735.85元[4] 募投项目与增资 - 募投项目计划总投资10,631.20万元，拟用募集资金10,631.20万元[6] - 拟用募集资金对沪汇包装增资2,000.00万元用于扩建项目[7] - 增资后沪汇包装注册资本从8,250.00万元增至9,450.00万元[8] 审议与监管 - 2025年5月28日，独董、董事会、监事会审议通过增资议案[12] - 沪汇包装已开立募资专户，签署三方监管协议[10] - 保荐机构对增资事项无异议[13]

投资项目 - 公司计划在南京江宁经开区建PP基复合铝箔项目一期，2025年6月开工，投资5000万[3] 投资占比 - 本次投资占2024年末总资产8.12%，净资产10.48%[5] 审批情况 - 项目实施需多项前置审批，有变更、延期风险[8] 资金来源 - 出资方式为现金，资金来自自有或自筹[11] 投资影响 - 本次投资对2025业绩无重大影响，未来影响不确定[17]

募资情况 - 2022年2月16日发行普通股9469445股，募资176889232.60元，净额161791880.50元[2][3] - 募投项目计划投资10631.20万元，拟用募资10631.20万元[4] 资金使用 - 截至2025年5月28日，募投项目累计使用募资6661.59万元[4] 增资情况 - 2022 - 2025年多次用募资增资沪汇包装，增资后注册资本将增至9450万元[1][4][5][6] 决策情况 - 2025年5月28日多会议审议通过增资议案，不构成关联交易和重大资产重组[1][10][11][12][13]

会议信息 - 会议于2025年5月28日召开[4] - 发出会议通知时间为2025年5月19日[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 公司决策 - 公司拟用募集资金向全资子公司沪汇包装增资实施募投项目[4][5] - 相关议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[5]

会议信息 - 会议于2025年5月28日在公司三楼会议室召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] - 2025年5月19日以书面方式发出会议通知[2] - 会议由董事长章育骏主持[2] 议案表决 - 《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》表决同意9票，无需提交股东会[5] - 《公司拟投资新建厂房的议案》表决同意9票，无需提交股东会[6] - 两议案独立董事专门会议均全票同意[5][6]

股东会信息 - 2025年4月25日公布2024年年度股东会通知公告[4] - 2025年5月28日下午14点30分召开股东会[5] 参会情况 - 8位现场股东及代理人代表62,441,406股，占比66.22%[6] - 0户网络投票股东，代表0股[6] 议案审议 - 审议14项议案，均全票通过，无修改变更[9][10][11] 结果效力 - 股东会召集、表决等程序合规，结果合法有效[26][27]

参会情况 - 出席股东会股东8人，持有表决权股份62,441,406股，占比66.2242%[4] - 公司9名董事、3名监事全部出席[5] 议案表决 - 多项议案同意股数均为62,441,406股，占比100%[6][8][10][12][14][17][19][20] 其他信息 - 公司为南京沪江复合材料股份有限公司[34][35] - 2024年年度股东会程序合规，表决有效[34] - 董事会文件发布于2025年5月29日[35]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为 2025 年 5 月 27 日 15:00 - 16:00，地点为上海证券报·中国证券网路演中心平台 [3] - 参会单位及人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员包括总经理章澄等 [3] 募投项目情况 - 截至 2024 年 12 月 31 日，累计已使用募集资金 1.164707377 亿元，账户余额募集资金净额 5000.81305 万元 [5] - 因审批耗时、宏观经济、设备采购等因素，募投项目延期至 2025 年 12 月 31 日投产，目前建筑主体竣工，完成相关手续和设备工艺前期验证 [5] 公司发展战略 - 以南京沪江材料为研发运营总部，依托南京江宁、溧水及广东惠州生产基地，形成华东、华南两大中心区域化布局 [7] - 坚持技术和产品创新，推出高阻隔蒸煮膜等新产品 [7] 财务状况 - 2024 年度主营业务经营性现金流稳定健康，现金流量净额 3575.700135 万元，同比增长 3.82%，应收账款周转率 4.62 [8] - 2024 年营业收入 2.9393539346 亿元，同比增长 6.53%；归母净利润 2500.246916 万元，同比下降 14.98%；产品综合毛利率 30.66% [9] - 截至 2024 年 12 月 31 日，合并口径资产负债率为 22.54%，财务风险可控 [14] 应对成本上升措施 - 通过多元化供应链布局、适时逆周期采购、安全库存管控缓冲原材料价格波动影响 [11] - 做好预算管理，强化费用管控，开发新产品，提供优质售后服务 [11] 研发情况 - 2024 年度研发费用 1399 万元，研发人员 52 人 [15] - 截至 2024 年，集团获 68 项知识产权专利，其中有效发明专利 23 项 [15] - 与南京航空航天大学开展产学研合作 [15] 订单与利润情况 - 有稳定客户资源，主要客户包括巴斯夫集团等，根据订单安排生产，积极开发新兴领域客户 [16] - 惠州工厂处于市场拓展阶段，产能未完全释放，公司力争提升盈利能力 [18] 行业前景与发展趋势 - 塑料薄膜与复合材料产业是战略性新兴产业，高阻隔包装行业用于防止外界因素影响包装内容物 [19][20] - 行业发展趋势包括环保化、轻量化、智能化、高性能透明材料需求增长、新兴市场增长 [20] 同行业经营情况对比 - 行业内上市公司营业收入呈正增长趋势，公司收入、利润规模相对主板上市公司偏小，但在高阻隔工业软包装细分领域竞争力强 [21] - 与同行业相比，公司铝塑类、PE 类产品毛利率差异不大，功能性膜毛利率略高 [23]

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-036 南京沪江复合材料股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本次业绩说明会将采用网络方式，在上海证券报·中国证券网路演中心平台 举行，投资者可登录上海证券报·中国证券网路演中心： https://roadshow.cnstock.com/参与。 三、 参加人员 公司总经理：章澄先生； 公司副总经理：章洁女士； 公司财务总监：孙斯兰女士； 公司董事会秘书：詹璇女士； 公司保荐代表人：张明先生。 四、 投资者参加方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 南京沪江复合材料股份有限公司(以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在 北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布了《南京沪江复合材料股 份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-010），为方便广大投资者更深 入了解公司 2024 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司 拟召开 2024 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-034 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议、决策等程序符合相关法律法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》相关要求。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 南京沪江复合材料股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司编制的《2025 年第一季度报告》详见公司同日在北京证券交易所官方 信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《南京沪江复合材料股份有限公司 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-035）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《2025 年第一季度报告》议案 1.议案内容： 根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定和要求，公司编制了 《2025 年第一季度报告》。 ...