参会情况 - 出席股东会股东8人，持有表决权股份62,441,406股，占比66.2242%[4] - 公司9名董事、3名监事全部出席[5] 议案表决 - 多项议案同意股数均为62,441,406股，占比100%[6][8][10][12][14][17][19][20] 其他信息 - 公司为南京沪江复合材料股份有限公司[34][35] - 2024年年度股东会程序合规，表决有效[34] - 董事会文件发布于2025年5月29日[35]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为 2025 年 5 月 27 日 15:00 - 16:00，地点为上海证券报·中国证券网路演中心平台 [3] - 参会单位及人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员包括总经理章澄等 [3] 募投项目情况 - 截至 2024 年 12 月 31 日，累计已使用募集资金 1.164707377 亿元，账户余额募集资金净额 5000.81305 万元 [5] - 因审批耗时、宏观经济、设备采购等因素，募投项目延期至 2025 年 12 月 31 日投产，目前建筑主体竣工，完成相关手续和设备工艺前期验证 [5] 公司发展战略 - 以南京沪江材料为研发运营总部，依托南京江宁、溧水及广东惠州生产基地，形成华东、华南两大中心区域化布局 [7] - 坚持技术和产品创新，推出高阻隔蒸煮膜等新产品 [7] 财务状况 - 2024 年度主营业务经营性现金流稳定健康，现金流量净额 3575.700135 万元，同比增长 3.82%，应收账款周转率 4.62 [8] - 2024 年营业收入 2.9393539346 亿元，同比增长 6.53%；归母净利润 2500.246916 万元，同比下降 14.98%；产品综合毛利率 30.66% [9] - 截至 2024 年 12 月 31 日，合并口径资产负债率为 22.54%，财务风险可控 [14] 应对成本上升措施 - 通过多元化供应链布局、适时逆周期采购、安全库存管控缓冲原材料价格波动影响 [11] - 做好预算管理，强化费用管控，开发新产品，提供优质售后服务 [11] 研发情况 - 2024 年度研发费用 1399 万元，研发人员 52 人 [15] - 截至 2024 年，集团获 68 项知识产权专利，其中有效发明专利 23 项 [15] - 与南京航空航天大学开展产学研合作 [15] 订单与利润情况 - 有稳定客户资源，主要客户包括巴斯夫集团等，根据订单安排生产，积极开发新兴领域客户 [16] - 惠州工厂处于市场拓展阶段，产能未完全释放，公司力争提升盈利能力 [18] 行业前景与发展趋势 - 塑料薄膜与复合材料产业是战略性新兴产业，高阻隔包装行业用于防止外界因素影响包装内容物 [19][20] - 行业发展趋势包括环保化、轻量化、智能化、高性能透明材料需求增长、新兴市场增长 [20] 同行业经营情况对比 - 行业内上市公司营业收入呈正增长趋势，公司收入、利润规模相对主板上市公司偏小，但在高阻隔工业软包装细分领域竞争力强 [21] - 与同行业相比，公司铝塑类、PE 类产品毛利率差异不大，功能性膜毛利率略高 [23]

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-036 南京沪江复合材料股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本次业绩说明会将采用网络方式，在上海证券报·中国证券网路演中心平台 举行，投资者可登录上海证券报·中国证券网路演中心： https://roadshow.cnstock.com/参与。 三、 参加人员 公司总经理：章澄先生； 公司副总经理：章洁女士； 公司财务总监：孙斯兰女士； 公司董事会秘书：詹璇女士； 公司保荐代表人：张明先生。 四、 投资者参加方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 南京沪江复合材料股份有限公司(以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在 北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布了《南京沪江复合材料股 份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-010），为方便广大投资者更深 入了解公司 2024 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司 拟召开 2024 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0.2652元，较2023年0.3119元下降14.97% [1] - 每股净资产2024年为5.06元，较2023年6.37元下降20.57% [1] - 每股公积金2024年为2.12元，较2023年3.06元下降30.72% [1] - 每股未分配利润2024年为1.70元，较2023年2.03元下降16.26% [1] - 营业收入2024年为2.94亿元，较2023年2.76亿元增长6.52% [1] - 净利润2024年为0.25亿元，较2023年0.29亿元下降13.79% [1] - 净资产收益率2024年为5.33%，较2023年6.56%下降18.75% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有1911.9874万股，占流通股比38.33%，较上期减少78.84万股 [1] - 秦文萍持有665.85万股，占总股本13.35%，持股不变 [2] - 章育骏持有591.07万股，占总股本11.85%，持股不变 [2] - 南京沪宏企业管理咨询中心持有171.14万股，占总股本3.43%，减持62.86万股 [2] - 南京沪恒企业管理咨询中心持有166.73万股，占总股本3.34%，减持8.77万股 [2] - 浙江浩坤昇发资产管理有限公司新进持有71.81万股，占总股本1.44% [2] - 张国钦新进持有36.20万股，占总股本0.73% [2] - 开源证券股份有限公司退出前十大股东，原持有55.18万股，占总股本1.11% [2] - 北京金长川资本管理有限公司退出前十大股东，原持有45.92万股，占总股本0.92% [2]

股份数据 - 本次解除限售数量105,882股，占总股本0.1123%[2] - 无限售条件股份49,986,938股，占比53.0153%[4] - 有限售条件股份44,300,859股，占比46.9847%[4][5] - 公司总股本94,287,797股[5] 股东情况 - 本次解除限售股东为孙斯兰，未解除限售332,868股[3] 其他 - 可交易时间为2025年3月18日[2] - 减持将提前披露，申请股东无未履约承诺[7][9]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入293,935,393.46元，同比增长6.53%[3][5] - 2024年公司利润总额26,312,552.53元，同比下降17.94%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润25,089,182.06元，同比下降14.68%[3][5] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,220,752.15元，同比下降13.52%[3][5] - 2024年基本每股收益0.2661元，同比下降14.68%[3][5] - 2024年末公司总资产615,722,735.81元，同比增长5.08%[3][5] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益477,082,392.83元，同比增长3.33%[3][5] - 2024年末公司股本94,287,797.00股，同比增长30%[3][5] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产5.06元/股，同比下降20.57%[4][5] 财务指标变化原因 - 公司营业收入增长因主要客户需求量增加及市场开拓，净利润下降因子公司折旧摊销和工资费用增加[6][7]

股东减持情况 - 孙斯兰减持前持股585,000股，比例0.6204%，已减持146,250股，金额2,348,381.20元，后持股438,750股，比例0.4653%[3][4] - 南京沪宏减持前持股2,339,997股，比例2.4818%，已减持628,627股，金额6,469,320.73元，后持股1,711,370股，比例1.8150%[3][4] - 南京沪恒减持前持股1,755,000股，比例1.8613%，已减持87,700股，金额907,371.78元，后持股1,667,300股，比例1.7683%[3][5] 减持价格与时间 - 孙斯兰减持价格10.05 - 33.00元/股，时间2024年10月23日 - 2025年1月20日[4] - 南京沪宏减持价格10.16 - 10.41元/股，时间2024年10月23日 - 2025年1月20日[4] - 南京沪恒减持价格10.18 - 10.52元/股，时间2024年10月23日 - 2025年1月20日[5] 减持合规情况 - 本次减持与计划、承诺一致，时间届满实施，未提前终止[6]

股东大会信息 - 公司2024年12月23日公布2025年第一次临时股东大会通知[4] - 股东大会于2025年1月17日上午10点召开[5] - 网络投票时间为2025年1月16日15:00 - 1月17日15:00[5] 参会情况 - 现场8人代表62,443,280股，占比66.2263%[6] - 网络投票0户代表0股[6] 议案审议 - 仅审议《关于修订募集资金管理制度的议案》[9] - 同意票数62,443,280股，占比100%[12] - 反对和弃权票数均为0股[12] 表决结果 - 本次股东大会表决结果合法有效[13]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会1月17日召开，采用现场与网络投票结合[2] - 出席股东8人，持表决权股份62,443,280股，占比66.2263%[3] 议案审议 - 审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》[5] - 同意股数62,443,280股，占比100%[5] 人员出席 - 公司9名董事、3名监事均出席会议[4] 律师意见 - 律师认为股东大会召集召开及表决合法有效[8] 备查文件 - 包括股东大会决议和法律意见书[9]

南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日 召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》，同意修订公司章程中的注册资本和股本总数的条款。详 见公司在北京证券交易所官方信息披露平台上披露的《南京沪江复合材料股份有 限公司关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024- 046）。 二、工商变更登记情况 公司已于 2024 年 12 月 19 日，完成上述事宜的工商变更登记手续，并取得 了南京市市场监督管理局换发的营业执照。公司营业执照最终核准的登记事项如 下： 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-071 南京沪江复合材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 一、基本情况 三、备查文件 公司名称：南京沪江复合材料股份有限公司 成立日期：1995 年 07 月 31 日 经营范围：许可项目：食品用塑料 ...