人员变动 - 2025年9月10日章育骏当选董事长，持股23642742股，占比25.0751%[2] - 同日章澄任总经理，持股4180149股，占比4.4334%[2] - 同日章洁任副总经理，持股3582150股，占比3.7992%[2] - 同日詹璇任董事会秘书，持股0股[2] - 同日孙斯兰任财务负责人，持股438750股，占比0.4653%[3] - 同日李玉凤任证券事务代表[3] 其他信息 - 换届为任期届满正常换届，不影响生产经营[5] - 独立董事同意相关人员任职[6][7] - 审计委员会同意孙斯兰任财务负责人[8] - 换届人员任职期限三年，自2025年9月10日起生效[2][3]

会议情况 - 职工代表大会于2025年9月10日现场召开[2] - 应出席79人，实际出席78人[3] 人事变动 - 董事会新设职工代表董事，郭海燕当选[5] 议案表决 - 《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》同意77票、反对0票、弃权1票[6] - 议案不涉及回避表决，无需提交股东会审议[7]

董事会审计委员会换届 - 2025年9月10日召开会议审议通过选举第四届董事会审计委员会委员议案[2] - 主任委员为池国华，委员为张宝贵、刘笑霞[3] - 张宝贵和刘笑霞任期三年，池国华至2027年5月11日止[3] - 本次为任期届满正常换届，不影响公司经营[4]

人事任命 - 2025年9月10日公司选举郭海燕为职工代表董事，任职至第四届董事会届满[2] - 郭海燕直接持股0股，占股本0.00%，任命合规无不利影响[2][3][4] 履历情况 - 郭海燕有在多家公司任职经历，2008年5月至今就职于沪江材料[6] - 2016年6月至2025年9月10日郭海燕任沪江材料监事[6]

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-093 南京沪江复合材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长章育骏先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、审议、表决等程序符合相关法律法规、部门规章及 《公司章程》的要求。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 62,443,606 股，占公司有表决权股份总数的 66.2266%。 其中通过现场会议参与本次股东会的股东及股东代理人共 8 人，持有表决权 的股份总数 62,441,406 股，占公司有表决权股份总数的 66.2243%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 ...

全国优秀律师事务所 ·全国先进基层党组织 &D LAW FIRM t a Ke ne 各 所 江苏新高的律师事务所 关于南京沪江复合材料股份有限公司 2025 年第二次临时股 东会的法律意见书 致:南京沪江复合材料股份有限公司 江苏新高的律师事务所（以下称"本所"）接受南京沪江复合材料股份有限 公司(以下称"公司")的委托,指派本所律师列席公司 2025年第二次临时股东 会（以下称"本次股东会"),对本次股东会进行见证并出具法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次 股东会人员资格和召集人资格及表决程序是否符合有关法律、行政法规和《公司 章程》的规定发表意见,并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表 述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师 的资料(包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书、企业 法人营业执照等)真实、准确、完整和有效,资料上的签字和/或印章均是真实 的,资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。 本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用,不得用作 任何其他目的,本所律师同意将本法律意见书 ...

人员选举与聘任 - 章育骏当选公司第四届董事会董事长，任期三年[6] - 章澄被聘为公司总经理，任期三年[7] - 章洁被聘为公司副总经理，任期三年[8] - 詹璇被聘为公司董事会秘书，任期三年[9] - 孙斯兰被聘为公司财务负责人，任期三年[11] - 李玉凤被聘为公司证券事务代表，任期三年[13] - 池国华、张宝贵、刘笑霞任第四届董事会审计委员会委员[14] 会议信息 - 会议2025年9月10日在公司三楼会议室召开，9月2日书面通知[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 备查文件 - 《南京沪江复合材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》[15]

板块整体表现 - 包装印刷板块当日下跌1.59% 领跌个股为英联股份（代码002846）跌幅达5.31% [1][2] - 上证指数下跌1.16%至3813.56点 深证成指下跌0.65%至12472.0点 [1] - 板块内个股分化明显 涨幅最高为宏裕包材（代码837174）上涨29.99% 跌幅最深为英联股份下跌5.31% [1][2] 个股涨跌情况 - 涨幅前列个股包括：宏裕包材（29.99%至48.41元）成交4.14亿元、中锐股份（8.56%至3.17元）成交5.67亿元、众源股份（4.71%至70.00元）成交1.34亿元 [1] - 跌幅显著个股包括：英联股份（-5.31%至19.08元）成交13.50亿元、东港股份（-5.18%至11.91元）成交3.12亿元、京华激光（-4.69%至23.98元）成交2.53亿元 [2] - 成交量居前个股：王子新材成交9.59亿元、英联股份成交13.50亿元、中锐股份成交5.67亿元 [1][2] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出3.55亿元 游资资金净流入5509.16万元 散户资金净流入3.0亿元 [2] - 中锐股份获主力资金净流入1.08亿元（占比18.98%）但遭游资净流出7143.38万元 [3] - 紫江企业主力净流入1719.97万元（占比2.61%） 大胜达主力净流入1572.03万元（占比11.02%） [3] - 盛通股份主力净流入825.15万元 南王科技主力净流入447.50万元（占比11.12%） [3]

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-081 南京沪江复合材料股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议、决策等程序符合相关法律法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》相关要求。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席蒋洋先生 司拟不再设置 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-080 南京沪江复合材料股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长章育骏先生 6.会议列席人员：监事、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议、表决等程序符合相关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规要求，公司编制了《2025 年半年度报告及摘要》。 具体内容详见公司在北京 ...