证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-047 南京沪江复合材料股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开第三 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任李玉凤女士为公司证券事务代表，任职期限至第三届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 7 月 7 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （一）人员变动的合规性说明 李玉凤女士具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关 岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规的规定。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 三、备查文件 《南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》 南 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-046 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 7 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长章育骏先生 6.会议列席人员：监事、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员 南京沪江复合材料股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 1.议案内容： 公司董事会拟聘任李玉凤女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议 通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （www.bse.cn）披露的《南京沪江复合材料股份有限公司证券事务代表任命的公 告》（公告 ...

核污染防治板块市场表现 - A股核污染防治板块开盘大幅下跌 [1] - 捷强装备竞价阶段出现20CM跌停 [1] - 中金辐照跌幅超过9% [1] - 沪江材料、北化股份等多只相关个股跟随下跌 [1]

权益分派 - 2024年年度权益分派方案获2025年5月28日股东会通过[2] - 以总股本94,287,797股为基数，每10股派0.6元现金[3] - 共计派发现金红利5,657,267.82元[2] 日期安排 - 权益登记日为2025年6月26日，除权除息日为2025年6月27日[6] - 代派现金红利2025年6月27日划入股东账户[7] 利润情况 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润159,926,148.67元，母公司150,262,440.20元[2] 纳税情况 - 个人股东、投资基金持股不同时长补缴税款不同[4] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣，每10股实派0.54元[4] - 其他机构和法人股东公司不代扣，自行缴纳[5]

募集资金情况 - 初始发行823.43万股，发行价18.68元/股，募资总额153,816,724元，净额140,243,144.65元[3] - 行使超额配售权新增发行123.5145万股，募资总额23,072,508.60元，净额21,548,735.85元[4] 募投项目与增资 - 募投项目计划总投资10,631.20万元，拟用募集资金10,631.20万元[6] - 拟用募集资金对沪汇包装增资2,000.00万元用于扩建项目[7] - 增资后沪汇包装注册资本从8,250.00万元增至9,450.00万元[8] 审议与监管 - 2025年5月28日，独董、董事会、监事会审议通过增资议案[12] - 沪汇包装已开立募资专户，签署三方监管协议[10] - 保荐机构对增资事项无异议[13]

投资项目 - 公司计划在南京江宁经开区建PP基复合铝箔项目一期，2025年6月开工，投资5000万[3] 投资占比 - 本次投资占2024年末总资产8.12%，净资产10.48%[5] 审批情况 - 项目实施需多项前置审批，有变更、延期风险[8] 资金来源 - 出资方式为现金，资金来自自有或自筹[11] 投资影响 - 本次投资对2025业绩无重大影响，未来影响不确定[17]

募资情况 - 2022年2月16日发行普通股9469445股，募资176889232.60元，净额161791880.50元[2][3] - 募投项目计划投资10631.20万元，拟用募资10631.20万元[4] 资金使用 - 截至2025年5月28日，募投项目累计使用募资6661.59万元[4] 增资情况 - 2022 - 2025年多次用募资增资沪汇包装，增资后注册资本将增至9450万元[1][4][5][6] 决策情况 - 2025年5月28日多会议审议通过增资议案，不构成关联交易和重大资产重组[1][10][11][12][13]

会议信息 - 会议于2025年5月28日召开[4] - 发出会议通知时间为2025年5月19日[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 公司决策 - 公司拟用募集资金向全资子公司沪汇包装增资实施募投项目[4][5] - 相关议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[5]

会议信息 - 会议于2025年5月28日在公司三楼会议室召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] - 2025年5月19日以书面方式发出会议通知[2] - 会议由董事长章育骏主持[2] 议案表决 - 《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》表决同意9票，无需提交股东会[5] - 《公司拟投资新建厂房的议案》表决同意9票，无需提交股东会[6] - 两议案独立董事专门会议均全票同意[5][6]

股东会信息 - 2025年4月25日公布2024年年度股东会通知公告[4] - 2025年5月28日下午14点30分召开股东会[5] 参会情况 - 8位现场股东及代理人代表62,441,406股，占比66.22%[6] - 0户网络投票股东，代表0股[6] 议案审议 - 审议14项议案，均全票通过，无修改变更[9][10][11] 结果效力 - 股东会召集、表决等程序合规，结果合法有效[26][27]