会议信息 - 会议于2025年5月28日在公司三楼会议室召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] - 2025年5月19日以书面方式发出会议通知[2] - 会议由董事长章育骏主持[2] 议案表决 - 《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》表决同意9票，无需提交股东会[5] - 《公司拟投资新建厂房的议案》表决同意9票，无需提交股东会[6] - 两议案独立董事专门会议均全票同意[5][6]

股东会信息 - 2025年4月25日公布2024年年度股东会通知公告[4] - 2025年5月28日下午14点30分召开股东会[5] 参会情况 - 8位现场股东及代理人代表62,441,406股，占比66.22%[6] - 0户网络投票股东，代表0股[6] 议案审议 - 审议14项议案，均全票通过，无修改变更[9][10][11] 结果效力 - 股东会召集、表决等程序合规，结果合法有效[26][27]

参会情况 - 出席股东会股东8人，持有表决权股份62,441,406股，占比66.2242%[4] - 公司9名董事、3名监事全部出席[5] 议案表决 - 多项议案同意股数均为62,441,406股，占比100%[6][8][10][12][14][17][19][20] 其他信息 - 公司为南京沪江复合材料股份有限公司[34][35] - 2024年年度股东会程序合规，表决有效[34] - 董事会文件发布于2025年5月29日[35]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为 2025 年 5 月 27 日 15:00 - 16:00，地点为上海证券报·中国证券网路演中心平台 [3] - 参会单位及人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员包括总经理章澄等 [3] 募投项目情况 - 截至 2024 年 12 月 31 日，累计已使用募集资金 1.164707377 亿元，账户余额募集资金净额 5000.81305 万元 [5] - 因审批耗时、宏观经济、设备采购等因素，募投项目延期至 2025 年 12 月 31 日投产，目前建筑主体竣工，完成相关手续和设备工艺前期验证 [5] 公司发展战略 - 以南京沪江材料为研发运营总部，依托南京江宁、溧水及广东惠州生产基地，形成华东、华南两大中心区域化布局 [7] - 坚持技术和产品创新，推出高阻隔蒸煮膜等新产品 [7] 财务状况 - 2024 年度主营业务经营性现金流稳定健康，现金流量净额 3575.700135 万元，同比增长 3.82%，应收账款周转率 4.62 [8] - 2024 年营业收入 2.9393539346 亿元，同比增长 6.53%；归母净利润 2500.246916 万元，同比下降 14.98%；产品综合毛利率 30.66% [9] - 截至 2024 年 12 月 31 日，合并口径资产负债率为 22.54%，财务风险可控 [14] 应对成本上升措施 - 通过多元化供应链布局、适时逆周期采购、安全库存管控缓冲原材料价格波动影响 [11] - 做好预算管理，强化费用管控，开发新产品，提供优质售后服务 [11] 研发情况 - 2024 年度研发费用 1399 万元，研发人员 52 人 [15] - 截至 2024 年，集团获 68 项知识产权专利，其中有效发明专利 23 项 [15] - 与南京航空航天大学开展产学研合作 [15] 订单与利润情况 - 有稳定客户资源，主要客户包括巴斯夫集团等，根据订单安排生产，积极开发新兴领域客户 [16] - 惠州工厂处于市场拓展阶段，产能未完全释放，公司力争提升盈利能力 [18] 行业前景与发展趋势 - 塑料薄膜与复合材料产业是战略性新兴产业，高阻隔包装行业用于防止外界因素影响包装内容物 [19][20] - 行业发展趋势包括环保化、轻量化、智能化、高性能透明材料需求增长、新兴市场增长 [20] 同行业经营情况对比 - 行业内上市公司营业收入呈正增长趋势，公司收入、利润规模相对主板上市公司偏小，但在高阻隔工业软包装细分领域竞争力强 [21] - 与同行业相比，公司铝塑类、PE 类产品毛利率差异不大，功能性膜毛利率略高 [23]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2024年年度报告业绩说明会[2] - 时间为2025年5月27日15:00 - 16:00[3] - 地点为上海证券报·中国证券网路演中心平台[3] 参会人员 - 总经理章澄、副总经理章洁等参加[4] 问题征集 - 投资者可于2025年5月26日前在指定网站征集问题[5] 联系方式 - 联系人詹璇，电话025 - 58097370 - 6033[6] - 地址为江苏省南京市江宁区秣陵街道蓝霞路10号，邮编211111[6]

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-034 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议、决策等程序符合相关法律法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》相关要求。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 南京沪江复合材料股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司编制的《2025 年第一季度报告》详见公司同日在北京证券交易所官方 信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《南京沪江复合材料股份有限公司 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-035）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《2025 年第一季度报告》议案 1.议案内容： 根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定和要求，公司编制了 《2025 年第一季度报告》。 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-033 南京沪江复合材料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 本次会议的召集、召开、审议、表决等程序符合相关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2025 年第一季度报告》的议案 1.议案内容： 公司编制了《2025 年第一季度报告》，详见公司同日在北京证券交易所官方 信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《南京沪江复合材料股份有限公司 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-035）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0.2652元，较2023年0.3119元下降14.97% [1] - 每股净资产2024年为5.06元，较2023年6.37元下降20.57% [1] - 每股公积金2024年为2.12元，较2023年3.06元下降30.72% [1] - 每股未分配利润2024年为1.70元，较2023年2.03元下降16.26% [1] - 营业收入2024年为2.94亿元，较2023年2.76亿元增长6.52% [1] - 净利润2024年为0.25亿元，较2023年0.29亿元下降13.79% [1] - 净资产收益率2024年为5.33%，较2023年6.56%下降18.75% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有1911.9874万股，占流通股比38.33%，较上期减少78.84万股 [1] - 秦文萍持有665.85万股，占总股本13.35%，持股不变 [2] - 章育骏持有591.07万股，占总股本11.85%，持股不变 [2] - 南京沪宏企业管理咨询中心持有171.14万股，占总股本3.43%，减持62.86万股 [2] - 南京沪恒企业管理咨询中心持有166.73万股，占总股本3.34%，减持8.77万股 [2] - 浙江浩坤昇发资产管理有限公司新进持有71.81万股，占总股本1.44% [2] - 张国钦新进持有36.20万股，占总股本0.73% [2] - 开源证券股份有限公司退出前十大股东，原持有55.18万股，占总股本1.11% [2] - 北京金长川资本管理有限公司退出前十大股东，原持有45.92万股，占总股本0.92% [2]

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-009 南京沪江复合材料股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司章程》《利润分配管理制度》及《关于公司向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东回报规划的方案》等相关规 定，在保证公司正常经营的前提下，为积极与全体股东分享公司发展成果，合理 回报广大投资者，公司拟定 2024 年年度利润分配预案如下。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2025 年 4 月 25 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 （二）监事会意见 公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2024 年年度权益分派预 案的议案》，监事会认为：董事会拟定的 2024 年年度权益分派预案，符合相关法 律法规及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司目前的总体运营情况以及未 来发展 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-028 南京沪江复合材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的 情况下，对暂时闲置的自有资金进行现金管理，为公司及股东创造更大的收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用不超过人民币 5,000 万元的暂时闲置的自有资金进行现金管 理。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用不超过人民币 5,000 万元的暂时闲置的自有资金购买银行理财 产品、定期存款或结构性存款产品，上述额度内资金可以循环滚动使用。公司 将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，购买安全性高、流 动性好、投资回报相对较好的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品 （包括但不限于收益凭证、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协 定存款等理财产品），且该等现金管 ...