证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-033 南京沪江复合材料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 本次会议的召集、召开、审议、表决等程序符合相关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2025 年第一季度报告》的议案 1.议案内容： 公司编制了《2025 年第一季度报告》，详见公司同日在北京证券交易所官方 信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《南京沪江复合材料股份有限公司 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-035）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0.2652元，较2023年0.3119元下降14.97% [1] - 每股净资产2024年为5.06元，较2023年6.37元下降20.57% [1] - 每股公积金2024年为2.12元，较2023年3.06元下降30.72% [1] - 每股未分配利润2024年为1.70元，较2023年2.03元下降16.26% [1] - 营业收入2024年为2.94亿元，较2023年2.76亿元增长6.52% [1] - 净利润2024年为0.25亿元，较2023年0.29亿元下降13.79% [1] - 净资产收益率2024年为5.33%，较2023年6.56%下降18.75% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有1911.9874万股，占流通股比38.33%，较上期减少78.84万股 [1] - 秦文萍持有665.85万股，占总股本13.35%，持股不变 [2] - 章育骏持有591.07万股，占总股本11.85%，持股不变 [2] - 南京沪宏企业管理咨询中心持有171.14万股，占总股本3.43%，减持62.86万股 [2] - 南京沪恒企业管理咨询中心持有166.73万股，占总股本3.34%，减持8.77万股 [2] - 浙江浩坤昇发资产管理有限公司新进持有71.81万股，占总股本1.44% [2] - 张国钦新进持有36.20万股，占总股本0.73% [2] - 开源证券股份有限公司退出前十大股东，原持有55.18万股，占总股本1.11% [2] - 北京金长川资本管理有限公司退出前十大股东，原持有45.92万股，占总股本0.92% [2]

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-009 南京沪江复合材料股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司章程》《利润分配管理制度》及《关于公司向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东回报规划的方案》等相关规 定，在保证公司正常经营的前提下，为积极与全体股东分享公司发展成果，合理 回报广大投资者，公司拟定 2024 年年度利润分配预案如下。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2025 年 4 月 25 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 （二）监事会意见 公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2024 年年度权益分派预 案的议案》，监事会认为：董事会拟定的 2024 年年度权益分派预案，符合相关法 律法规及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司目前的总体运营情况以及未 来发展 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-028 南京沪江复合材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的 情况下，对暂时闲置的自有资金进行现金管理，为公司及股东创造更大的收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用不超过人民币 5,000 万元的暂时闲置的自有资金进行现金管 理。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用不超过人民币 5,000 万元的暂时闲置的自有资金购买银行理财 产品、定期存款或结构性存款产品，上述额度内资金可以循环滚动使用。公司 将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，购买安全性高、流 动性好、投资回报相对较好的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品 （包括但不限于收益凭证、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协 定存款等理财产品），且该等现金管 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-029 南京沪江复合材料股份有限公司 2025年度开展外汇衍生产品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 因公司存在外币结算业务，需要以美元、欧元进行结算。为减少汇率 风险，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司及合并报表范围内子公 司拟开展远期、掉期、期权等外汇衍生产品或上述产品的组合，实现以规 避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。 用于以上外汇衍生产品业务的金额不超过人民币5,000万元，前述额度可 滚动使用。有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大 会召开之日止。公司董事会授权管理层签署上述外汇衍生产品业务相关协议 文件及在上述额度范围和业务期限内负责外汇衍生产品业务的具体办理事宜。 公司及合并报表范围内子公司开展外汇衍生品业务遵循稳健原则，不以 投机为目的，所有外汇衍生品业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务 为依托，以规避和防范汇率及利率风险为目的。但外汇衍生产品操作 ...

东吴证券股份有限公司 关于南京沪江复合材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东吴证券股份有限公司(以下简称"东吴证券"或"保荐机构")作为南京沪江复 合材料股份有限公司(以下简称"沪江材料"、"公司")向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号 —— 募集资金管理》等有关规定,对沪江材料 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核 查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 17 日下发的《关于同意南京沪江复合 材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 [2021]3981 号）文件同意,公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票(以下简称"公开发行")发行股票数 量为 946.9445 万股(含行使超额配售选择权所发新股),本次发行的价格为人民币 18.68 元/股，募集资金总额 ...

一、基本情况 公司于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，公司董事会审计委员会成员由张 宝贵、池国华、刘笑霞组成，其中由会计专业人士池国华担任主任委员（召集人）， 负责主持委员会工作。公司董事会审计委员会成员均为独立董事，且符合监管要 求及《公司章程》等相关文件的规定。 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-018 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 法律法规、规则指引及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规 定，在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 二、会议召开情况 2024 年度，审计委员会强化对内部审计工作的指导监督，认真审阅了公司 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-020 南京沪江复合材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2024 年收入总 ...

信会师报字[2025]第 ZH10172 号 南京沪江复合材料股份有限公司全体股东: 南京沪江复合材料股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10172 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了南京沪江复合材料股份有限公司(以下简称沪江 材料)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是沪江材料董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 讲行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-012 南京沪江复合材料股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审 计服务，上期审计收费 28 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区 ...