南京沪江复合材料股份有限公司 章 程 2024 年 9 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 11 | | 第一节 | | 股东 12 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 15 | | 第三节 | | 股东大会的召集 22 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 23 | | 第五节 | | 股东大会的召开 25 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 28 | | 第五章 | 董事会 | 34 | | 第一节 | | 董事 34 | | 第二节 | | 董事会 38 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 45 | | 第一节 | | 高级管理人员 45 | | 第七章 | 监事会 | 47 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 监事 | 47 | | 第二节 | | 监事会 48 | ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-053 南京沪江复合材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 26 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长章育骏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议、表决等程序符合相关法律法规、部门规章及 《公司章程》的要求。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东及股东代理人共 8 人，持有表决权的股 份总数 63,303,983 股，占公司有表决权股份总数的 67.1391%。 其中通过现场会议参与本次股东大会的股东及股东代理人共 8 人，持有表决 权的股份总数 63,303,983 股，占公司有表决权股份总数的 67.1391%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 ...

股东大会信息 - 公司于2024年8月28日公布2024年第二次临时股东大会通知[4] - 股东大会于2024年9月26日上午10点召开[5] - 网络投票时间为2024年9月25日15:00 - 2024年9月26日15:00[5] 参会情况 - 出席现场会议8人，代表63,303,983股，占比67.1391%[6] - 参加网络投票0户，代表0股[6] 议案审议 - 仅审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》[9] - 议案需三分之二以上同意通过[11] - 同意票63,303,983股，占比100%[12]

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-052 南京沪江复合材料股份有限公司 关于公司实际控制人的一致行动人、董事拟减持公司股份 合计不超过 1%的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 孙斯兰 | 董事兼高 | 585,000 | 0.6204% | 上市前取得(含权益 | | | 级管理人 | | | 分派转增股) | | | 员 | | | | | 南京沪宏 | 实际控制 | 2,339,997 | 2.4818% | 上市前取得(含权益 | | 企业管理 | 人控制的 | | | 分派转增股) | | 咨询中心 | 持股平台 | | | | | （有限合 | | | | | | 伙） | | | | | | 南京沪恒 | 实际控制 | 1,755,000 | 1.8613% ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-048 南京沪江复合材料股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 17 日下发的《关于同意南京沪 江复合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可[2021]3981 号）文件同意，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 一、募集资金总额 | 176,889,232.60 | | 其中：发行费用 | 15,097,352.10 | | 募集资金净额 | 161,791,880.50 | | 二、加：募集资金账户理财收益及利息收入扣减 | 4,152,148.04 | | 手续费后净额 | | 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下： | 三、减：募集资金使用 | ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-043 南京沪江复合材料股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席蒋洋先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规要求，公司编制了《2024 年半年度报告及摘要》，具体 内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-049 南京沪江复合材料股份有限公司 关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日 召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，对超出授权期限使用闲 置募集资金进行现金管理的有关事项进行了补充确认，相关情况如下。 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 17 日出具《关于同意南京沪江复 合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]3981 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 946.9445 万股 新股（含行使超额配售选择权所发新股）。 2022 年 2 月 16 日，行使超额配售选择权后，公司本次共计发行普通股 9,469,445 股，发行方式 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-047 南京沪江复合材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、审议等程序符合《公司法》等法律法规、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二 次股东大会的议案》。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-050 南京沪江复合材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 17 日出具《关于同意南京沪江复 合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]3981 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 946.9445 万股 新股（含行使超额配售选择权所发新股）。 2022 年 2 月 16 日，行使超额配售选择权后，公司本次共计发行普通股 9,469,445 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向合格投资者定价发行 相结合的方式进行，发行价格为 18.68 元/股，募集资金总额为 176,889,232.60 元，扣除发行费用（不含税）15,097,352.10 元后，实际募集资金净额为 161,791,880.50 元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公 ...

南京沪江复合材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-042 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长章育骏先生 6.会议列席人员：全体监事、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议、表决等程序符合相关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 独立董事池国华因身体原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规要求，公司编 ...