本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-058 南京沪江复合材料股份有限公司募集资金管理制度 一、 审议及表决情况 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内 部管理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 3.08《关于修订<募集资金 管理制度>的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京沪江复合材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范南京沪江复合材料股份有限公司(以下简称"公司") 募集资金的运用和管理，提高募集资金使用效率，管控募集资金使用风险， 保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号— —募集资金管理》等相关规定 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-074 南京沪江复合材料股份有限公司董事、高级管理人员持股 变动管理制度 南京沪江复合材料股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持》（以下简称《指引第 8 号》） 等有关法律法规、规范性文件及《南京沪江复合材料股份有限公司章程》（以下 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二 ...

管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.11：《关于制订<董事、高级管理人员离职管理 制度>的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-075 南京沪江复合材料股份有限公司董事、高级管理人员离职 第一条 为规范南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、规范性文件及《南京沪江复合材料 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 本议案无需提交股东会审议。 第二条 本制 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月13日晚间，沪江材料发布公告称，公司第三届董事会、董事会审计委员会、监事会及 高级管理人员的任期将于2025年8月16日届满。目前公司正在积极筹备换届选举与配套管理制度修订等 相关工作。为了确保相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司董事会、董事会审计委员会、监事会及 高级管理人员将适当延期换届，相关人员的任期亦相应顺延。 ...

在换届选举完成之前，公司第三届董事会、董事会审计委员会、监事会全体 成员和高级管理人员将按照法律、法规和《公司章程》的有关规定，继续履行相 应的义务和职责。 本次延期换届事项不会影响公司的正常运营。公司将尽快组织完成换届选举 和制度修订工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 南京沪江复合材料股份有限公司 董事会 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-048 南京沪江复合材料股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 南京沪江复合材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会、董事会审 计委员会、监事会及高级管理人员的任期将于2025年8月16日届满。目前公司正在 积极筹备换届选举与配套管理制度修订等相关工作。为了确保相关工作的准确性、 连续性和稳定性，公司董事会、董事会审计委员会、监事会及高级管理人员将适当 延期换届，相关人员的任期亦相应顺延。 2025年8月13日 ...

政策影响与市场表现 - "两新"政策带动2025年消费品以旧换新销售额超过1.6万亿元，已超过2024年全年水平[2][5] - 2025年上半年设备工器具购置投资同比增长17.3%，计算机及办公设备制造业投资增长21.5%[2][7] - 北交所63家企业受益于"两新"政策，其中53家属于以旧换新方向（汽车23家、家电8家）[2][29] 消费数据与行业趋势 - 2025年上半年社会消费品零售总额同比增长5%，家电和音像器材零售额增长30.7%[2][9] - 乘用车销量同比增长13%，1-3月报废更新和置换更新总量达279.3万辆[2][19][21] - 家电市场2025年上半年线上零售额同比增长14%，线下增长21.9%[28][30] 北交所市场动态 - 北交所消费服务产业市值涨跌幅中值为-2.21%，37家企业中仅8家上涨[35][38] - 泛消费产业市盈率TTM中值由72.9X降至72.6X，食品饮料和农业板块由43.1X降至41.4X[44][47] - 太湖雪2025H1归母净利润同比增长69.77%，营收增长17.75%[54][56]

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-047 南京沪江复合材料股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开第三 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任李玉凤女士为公司证券事务代表，任职期限至第三届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 7 月 7 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （一）人员变动的合规性说明 李玉凤女士具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关 岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规的规定。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 三、备查文件 《南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》 南 ...

会议信息 - 第三届董事会第十九次会议2025年7月7日在公司三楼会议室召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] - 发出通知时间为2025年7月1日，方式为书面[2] - 会议由董事长章育骏主持[2] 人事聘任 - 公司拟聘任李玉凤为证券事务代表，任期至第三届董事会届满[5] - 《关于聘任公司证券事务代表的议案》表决全票通过，无需回避和提交股东会[5]

核污染防治板块市场表现 - A股核污染防治板块开盘大幅下跌 [1] - 捷强装备竞价阶段出现20CM跌停 [1] - 中金辐照跌幅超过9% [1] - 沪江材料、北化股份等多只相关个股跟随下跌 [1]

权益分派 - 2024年年度权益分派方案获2025年5月28日股东会通过[2] - 以总股本94,287,797股为基数，每10股派0.6元现金[3] - 共计派发现金红利5,657,267.82元[2] 日期安排 - 权益登记日为2025年6月26日，除权除息日为2025年6月27日[6] - 代派现金红利2025年6月27日划入股东账户[7] 利润情况 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润159,926,148.67元，母公司150,262,440.20元[2] 纳税情况 - 个人股东、投资基金持股不同时长补缴税款不同[4] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣，每10股实派0.54元[4] - 其他机构和法人股东公司不代扣，自行缴纳[5]