证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-017 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司章程》《利润分配管理制度》及《关于公司向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东回报规划的方案》等相关规 定，在保证公司正常经营的前提下，为积极与全体股东分享公司发展成果，合 理回报广大投资者，公司拟定 2022 年年度利润分配预案如下。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 20 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 123,061,482.52 元，母公司未分配利润为 115,579,735.82 元。母公司资本公积为 246,120,422.43 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 246,120,422.43 元，其 他资本公积为 0 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 48,35 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-007 南京沪江复合材料股份有限公司 2022 年年度业绩快报公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2022 年 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2022 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2022 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 280,424,428.85 | 328,537,216.00 | -14.64% | | 归属于上市公司股 | 28,756,507.57 | 42,647,226.10 | -32.57% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 | 23,359,720.80 | 39,983,105.48 | -41.58% | | 东的扣除非经常性 | | | | | ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-006 南京沪江复合材料股份有限公司 | | | | | | | 源 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 秦 | 不低于 | 不超过 | 竞价 | 自增持股 | 将以市 | 自 | 基于对公 | | 文 | （244,400 | （2,200,000 | | 份计划公 | 场价格 | 有 | 司未来发 | | 萍 | 股） | 元） | | 告之日起 | 择机增 | 资 | 展前景的 | | | | | | 不超过 6 | 持 | 金 | 信心以及 | | | | | | 个月（窗口 | | | 公司投资 | | | | | | 期不交易） | | | 价值的认 | | | | | | | | | 同所做出 | | | | | | | | | 的决定 | | 章 | 不低于 | 不超过 | 竞价 | 自增持股 | 将以市 | 自 | 基于对公 | | 育 | （200,000 | （1,800,000 | | 份计划公 | 场价格 | 有 | 司未来发 | | 骏 | 股 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-005 南京沪江复合材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长章育骏 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、审议等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 32,086,649 股，占公司有表决权股份总数的 66.36%。 其中通过现场投票参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 32,086,649 股，占公司有表决权股份总数的 66.36% 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0. ...

大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn 北京大成（苏州）律师事务所 南京沪江复合材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京大成（苏州）律师事务所 关于南京沪江复合材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：南京沪江复合材料股份有限公司 北京大成（苏州）律师事务所（以下称"本所"）接受南京沪江复合材料股 份有限公司（以下称"公司"）委托，指派徐其干律师和侯越律师（以下称"本 所律师"）出席了公司 2023 年第一次临时股东大会（以下称"本次股东大会"）， 就本次股东大会相关事项的合法性进行了审核和见证，出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则》等有关法律、法规和规范性文件以及《南京沪江复合材料股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）的规定而出具。 www.dentons.cn 苏州工业园区旺墩路 269 号星座商务广场 1 幢 2902 室（215000） 29th Floor, ...

上述额度可以在全资子公司范围内进行内部调剂,有效期自公司2023年一 次临时股东大会审议通过之日起至 2023年年度股东大会召开之日止。公司董事 会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要,在上述额度范围内办理提供担 保事宜,包括但不限于签署相关协议文件和业务的具体办理事宜。 上述担保金额占公司最近一期经审计净资产比例为 59.72%,占公司最近一 期经审计总资产比例为 40.44%。 二、本次担保履行的审批程序 上述事项经公司第三届董事会第四次会议审议并通过,尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 东吴证券股份有限公司 关于南京沪江复合材料股份有限公司提供担保的核查意见 东吴证券股份有限公司(以下简称"东吴证券"、"保荐机构")作为南京沪江 复合材料股份有限公司(以下简称"沪江材料"、"公司")股票向不特定合格投资 者公开发行的保荐机构,对沪江材料履行持续督导义务,根据《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发 行股票并上市审核规则(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相 关法律法规的规定,对沪江材料对全资子公司提供担保事项进行了核查, ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-003 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 1 月 16 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年 第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章及 《公司章程》的规定。 南京沪江复合材料股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 2 日上午 1 ...

（一）担保基本情况 为满足日常生产经营和业务发展的资金需求，根据全资子公司南京沪汇包装 科技有限公司（以下简称"沪汇包装"）及惠州沪江新材料有限公司（以下简称 "惠州沪江"）2023 年度申请授信计划，公司预计 2023 年为沪汇包装及惠州沪 江提供担保，担保范围包括但不限于申请授信的融资类担保（含提供反担保）， 担保种类包括一般担保、连带责任担保、抵押、质押等，担保额度总计不超过 15,000 万元，目前担保合同尚未签署，具体内容以最终签订的担保合同为准。 上述额度可以在全资子公司范围内进行内部调剂，有效期自公司 2023 年第 一次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。公司董 事会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述额度范围内办理提供 担保事宜，包括但不限于签署相关协议文件和业务的具体办理事宜。 上述担保金额占公司最近一期经审计净资产比例为 59.72%，占公司最近一 期经审计总资产比例为 40.44%。 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-001 南京沪江复合材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公 ...

南京沪江复合材料股份有限公司 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-002 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长章育骏 6.会议列席人员：总经理、董事会秘书和全体监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 16 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司预计 2023 年为全资子公司提供担保的议案》 1.议案内容： 为满足日常生产经营和业务发展的资金需求，根据全资子公司南京沪汇包装 科技有限公司（以下简称"沪汇 ...

调研基本信息 - 调研时间为2022年12月14日，形式为现场调研 [2] - 调研机构是杭州兼济投资管理有限公司 [2] - 上市公司接待人员有董事兼总经理章澄先生、董事兼副总经理章洁女士、董事会秘书詹璇女士 [2] 业绩与市场情况 - 2022年受疫情反复和原材料价格上涨影响，尤其是上半年上海疫情对下游客户影响大，公司业务受波及，下半年市场回暖业务好转 [3] - 2023年国家疫情政策调整后市场将更快恢复，公司三家全资子公司新建项目2023 - 2024年陆续投产，投产后产能翻倍 [4][5] 重大项目影响 - 巴斯夫9月在广东湛江投资100亿欧元的一体化基地项目部分已投产，公司已向其供货 [5] - 埃克森美孚广东惠州乙烯项目总投资约100亿美元，一期计划2024年建成投产 [5] - 巴斯夫和埃克森美孚在华重大投资项目将给公司带来业务量和销售额增长 [5] 新产品开发 - 新产品研发方向以绿色环保为主，聚烯烃金属化膜可回收再利用，有自主知识产权，通过国际PCT专利认证，获《中国包装联合会年度包装行业科学技术三等奖》，可替代传统铝塑复合膜 [6] - 据预测2030年之前全球锂离子电池出货量复合增长率达25.6%，到2030年总体出货量或将接近5TWh [6] - 2021年动力及储能电池投扩产项目63个，投资总额超6218亿元，规划新增产能超2.5TWh，公司锂电池材料包装研发项目处于环评阶段 [6][7] 产品成本与业务范围 - 聚烯烃金属化膜做成的包装质量轻，成本低于传统铝塑复合膜 [8] - 公司为医药和食品包装生产商提供中间品包装材料，不做终端产品包装 [8]