本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-012 南京沪江复合材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第五次会议 相关议案的事前认可意见 （以下无正文） 南京沪江复合材料股份有限公司 董事会 独立董事：袁建新、池国华 、张宝贵 2023年4月20日 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《南京沪江复合材料股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）《南京沪江复合材料股份有限公司独立董事工作制 度》等有关规定，作为南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，认真审阅了第三届董事会第五次会议相关议案，基于独立判断立场和实 事求是的原则，现发表事前认可意见如下： 一、《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度 审计机构的议案》的事前认可意见 经审阅公司《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度审计机构的议案》 ...

财务审计 - 审计公司于2023年4月20日对沪江材料2022年度财报出具无保留意见审计报告[1] 资金占用 - 沪江材料管理层编制2022年度股东及关联方占用资金情况说明[1] - 审计核对未发现说明与财报重大不一致[2] - 2022年度不存在股东及关联方占用或转移资金情形[5] - 占用资金情况说明于2023年4月20日经董事会批准报出[6]

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-010 南京沪江复合材料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 5.会议主持人：董事长章育骏 6.会议列席人员：董事会秘书、监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以书面方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》等相关规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年度董事 会的工作情况，并对公司 2023 年度 ...

东吴证券股份有限公司关于南京沪江复合材料股份有限公司 2022 年度公司治理专项自查及规范活动相关情况的专项核查报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"）作为南京沪江复合材料股份有限 公司（以下简称"沪江材料""公司"）的保荐机构、持续督导机构，根据公司治理专 项自查及规范活动的相关要求，对沪江材料 2022 年公司治理及规范运作情况进行了专 项核查。现将情况汇报如下： 一、公司基本情况 公司主要从事复合材料、塑料包装制品的研发、生产和销售，公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为章育骏、秦文萍、章澄、章洁，实际控 制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 65.12%。 公司存在控股股东，控股股东为章育骏、秦文萍，控股股东持有公司有表决权股份 总数占公司有表决权股份总数的比例为 52.71%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业存在与他人签署一致行动协议的情况。 具体情况为：2016 年 6 月 26 日，章育骏、秦文萍、章澄、章洁和徐波签署了《一 致行动人协议》。 公 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-014 | | 应参 | | 以通 讯方 | 以现 场方 | 委 托 出 | 缺 | 对董 事会 | | 实际列 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 实际出 | | | 席 | 席 | | 应列席 | | | | 加董 | | 式参 | 式参 | 次 | 次 | 各项 | | 席股东 | | 姓名 | 事会 | 席董事 | 加会 | 加会 | 数 | 数 | 议案 | 股东大 | 大会次 | | | 次数 | 会次数 | 议次 | 议次 | | | 投票 | 会次数 | 数 | | | | | 数 | 数 | | | 情况 | | | | 袁建新 | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 同意 | 4 | 4 | | 池国华 | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 同意 | 4 | 4 | | 张宝贵 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 同意 | 0 | 0 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准 ...

沪江材料 南京沪江复合材料股份有限公司 2022 年度报告 1 870204 公司年度大事记 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请于 2021 年 12 月 3 日经北京证券交易所上市委员会 2021 年第 2 次审议会议审议通过，并获中国证券监 督管理委员会批复同意注册（证监许可〔2021〕3981 号）。经北京证券交易所同意，公司股 票于 2022 年 1 月 18 日在北京证券交易所上市。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司股票终止挂牌实施细则》相关规定，公司股票于北京证券交易所上市当日即在全国中小企 业股份转让系统终止挂牌。 2021 年年度权益分派方案已获 2022 年 5 月 26 日召开的股东大会审议通过，以公司 在公开发行后的总股本 32,235,145 股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股，每 10 股派 2.00 元人民币现金。分红后总股本增至 48,352,717 股。2022 年 7 月 7 日，公司 2021 年 年度权益分派实施完毕，履行了公众公司回报股东的义务，与全体股东分享公司经营收益。 2022 年 1 月，公司的全资子公司——惠州沪江新 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-011 南京沪江复合材料股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席蒋洋先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年年度监事会工作报告》的议案 1.议案内容： 根据《公司章程》等相关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年度 监事会的工作情况，并对公司 2023 年监事会工作做规划。 1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日 以书面方式发出 2.议案表决 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-022 南京沪江复合材料股份有限公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 17 日下发的《关于同意南京沪 江复合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可[2021]3981 号）文件同意，公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册 申请。 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"公开发行"）发行 股票数量为 946.9445 万股（含行使超额配售选择权所发新股）,本次发行的价格 为人民币 18.68 元/股，募集资金总额为人民币 176,889,232.60 元，扣除发行费 用人民币 15,097,352.10 元（不含税）后募集资金净额为人民币 161,791,880.50 元。 公司本次公开发行募集资金已分别于 2022 年 1 月 7 日、2022 年 2 月 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-024 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 因公司存在外币结算业务，需要以美元、欧元进行结算。为减少汇率 风险，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司及合并报表范围内子公 司拟开展远期、掉期、期权等外汇衍生产品或上述产品的组合，实现以规 避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。 用于以上外汇衍生产品业务的金额不超过人民币5,000万元，前述额度可 滚动使用。有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大 会召开之日止。公司董事会授权管理层签署上述外汇衍生产品业务相关协议 文件及在上述额度范围和业务期限内负责外汇衍生产品业务的具体办理事宜。 （一）、《南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第五次会 议决议》 公司及合并报表范围内子公司开展外汇衍生品业务遵循稳健原则，不以 投机为目的，所有外汇衍生品业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务 为依托，以规避和防范汇率及利率风险为目的。但外汇衍生产品操作 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-016 南京沪江复合材料股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，南京沪江复合材料股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为章育骏、秦文萍、章澄、章洁，实际控 制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 65.12%。 公司存在控股股东，控股股东为章育骏、秦文萍，控股股东持有公司有表决权股份 总数占公司有表决权股份总数的比例为 52.71%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东 ...