公司基本信息 - 公司于2021年11月15日在北交所上市[4] - 公司注册资本为9447.6万元人民币[5] - 公司已发行股份数为9447.6万股，均为普通股[11] 股权结构 - 南通聚源投资管理有限公司认购股份3324.00万股，占总股本比例55.40%[11] - 昆山宏致电子有限公司认购股份1701.00万股，占总股本比例28.35%[11] - 南通康达投资咨询中心（有限合伙）认购股份798.60万股，占总股本比例13.31%[11] - 南通同达投资咨询中心（有限合伙）认购股份176.40万股，占总股本比例2.94%[11] 股份限制与转让 - 控股股东等特定主体公开发行前股份自上市日起12个月内不得转让或委托管理[20] - 董事、高管所持股份自上市日起12个月内不得转让，任职期每年转让不超25%，离职后6个月内不得转让[20] - 高管和核心员工战略配售股份限售12个月，其他投资者限售6个月[21] 决策审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[41] - 董事会审议担保事项须经出席会议的三分之二以上董事同意[41] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保应提交股东会审议[41] 会议召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 董事人数不足6人等情形，公司需在2个月内召开临时股东会[51] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[94] 人员任职 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[83] - 总经理每届任期3年，由董事长提名并由董事会聘任或解聘，连聘可连任[112] - 财务总监需具备会计师以上专业技术职务资格，或有会计专业知识背景并从事会计工作3年以上[112] 审计与财务 - 年度财务报告在会计年度结束4个月内编制披露[117] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[118] - 现金分红条件为可分配利润为正等[119] 其他规定 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施，内部审计机构向董事会负责，接受审计委员会监督指导[127] - 公司及其他信息披露义务人应在符合《证券法》规定的平台公告信息，董事会为信息披露负责机构，董事会秘书负责信息披露事务[136] - 公司投资者关系管理应体现公平、公正、公开原则，与投资者沟通方式多样[138]

会议决策 - 公司2025年7月25日召开会议通过选举第四届董事会各专门委员会委员议案[1] 委员会设置 - 董事会下设审计、薪酬与考核、战略与发展、提名四个专门委员会[1] 人员安排 - 各委员会确定委员及主任委员，任期至本届董事会任期届满[1] 合规情况 - 审计、提名及薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任召集人[2] - 本次换届为正常换届，对公司无不利影响[4]

会议信息 - 会议于2025年7月25日在南通公司九楼会议室召开[3] - 应出席职工代表77人，实际出席和授权出席77人[2] 董事会选举 - 推选徐培军为公司第四届董事会职工代表董事[3] - 第四届董事会由职工代表董事与8名董事会成员组成[3] 议案表决 - 《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》同意77票、反对0票、弃权0票[5] - 议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东会审议[5]

市场扩张和并购 - 埃易泰克拟设立安庆公司，注册资本5000万元，持股100%[2][7] - 拟租赁约47000平方米厂房用于生产经营[9] 业绩相关 - 项目投产第1 - 5年入库税收分别不少于100、300、800、1300、1500万元[9] 业务现状 - 埃易泰克在奇瑞线束采购份额距目标有增长空间[12] - 现有厂区接近满负荷，产能瓶颈凸显[12] 其他 - 2025年7月25日会议审议议案，全票通过[5] - 投资资金分批投入，不造成重大财务不利影响[14] - 项目在怀宁经营期不少于15年[10] - 奇瑞T1E业务90%在安庆生产[12]

公司人事 - 公司聘任吴鑫伟为董事会秘书[2] 投资者联系信息 - 投资者联系人变更为吴鑫伟[2] - 投资者联系电话变更为0513 - 89028315[2] - 投资者电子邮箱变更为wuxinwei@ntgec.com[2] 会议与公告 - 公司于2025年7月25日召开第四届董事会第一次会议[2] - 公告发布日期为2025年7月28日[3]

人员变动 - 2025年7月25日徐培军当选职工代表董事，任职至第四届董事会届满[3] - 徐培军持有公司股份0股，占比0%[3] 个人履历 - 徐培军1983年10月生，本科，曾就职南通大地电气有限公司[7] - 2016年8月至今任公司技术中心主任，曾担任监事会主席[7] 合规情况 - 本次人员变动未使职工代表董事会比例低于法定要求[3] - 董事会兼任高管和职工代表董事人数未超半数，独董比例合规[3]

持股情况 - 昆山宏致电子有限公司持股1635.1万股，持股比例17.307%[2] 减持计划 - 拟减持不高于188.9万股，占总股本比例2%[2] - 15个交易日后3个月内减持[2] - 曾承诺精选层挂牌12个月内不减持，锁定期满24个月内每年转让不超25%，减持价不低于发行价[5][6] 其他说明 - 减持计划符合法规，实施有不确定性，不导致控制权变更[8][9] - 公告日期为2025年7月28日[10]

人事变动 - 2025年7月25日选举蒋明泉为董事长，聘任钟飞龙为总经理等多人，任期三年[4] - 聘任戴韵之女士为证券事务代表，任期三年[5] - 陈龙全不再担任董事会秘书，继续担任多职务[12] 合规情况 - 本次换届为任期届满正常换届，符合规定[6] - 聘任高管无三年内受处罚、谴责等情形[11] 人员背景 - 新聘任人员持股为0股，占股本0%[4] - 戴韵之有审计、证券等工作经历[21]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于7月25日在南通召开[2] - 出席和授权出席股东5人，持股64,506,100股，占比68.28%[3] - 网络投票股东1人，持股16,351,000股，占比17.31%[3] 议案表决 - 多项议案同意股数64,506,100股，占比100%通过[5][6][7][8][9][10][11] - 《利润分配管理制度》中小股东同意票数2,000,100股，占比100%[13] 人员选举 - 蒋国宏等多人当选董事[13][16] - 蒋明泉等8人职位任命2025年7月25日生效[17]

股东会信息 - 2025年7月7日决定7月25日召开股东会[4] - 7月25日15:00现场会议在南通公司六楼召开[4] - 网络投票时间为7月24日15:00 - 7月25日15:00[5] 参会情况 - 5名股东及代理人参会，代表64,506,100股，占比68.28%[6] 议案表决 - 多个议案表决同意64,506,100股，占比100.00%[8][9][10][11][13][14][15][16] 候选人提名 - 提名蒋明泉等5人为候选人，全体股东同意占比100.00%[25][26][32][33][34]