提名委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上[9] 提名与审议流程 - 董事候选名单经提名委审查后提交董事会、股东会审议[15] - 总经理等由提名后经提名委审查提交董事会审议[15] 会议相关规定 - 提前五天书面通知全体委员[19] - 三分之二以上委员出席方可举行[19] - 决议须全体委员过半数通过[19] 文件保存要求 - 提名委员会文件等保存期不少于十年[20]

董事会结构 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事，设董事长1名[7] - 非职工董事和职工董事任期均为三年，可连选连任[7] 规则修订 - 2025年7月7日第三届董事会第二十三次会议审议通过修订《董事会议事规则》议案，尚需股东会审议[3] 董事长授权 - 闭会期间，交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产10%，董事长可自行决策[11] - 闭会期间，交易成交金额低于公司最近一期经审计净资产10%或不超1000万元，董事长可自行决策[11] - 闭会期间，交易标的相关营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入10%或不超1000万元，董事长可自行决策[11] - 闭会期间，交易产生利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润10%或不超150万元，董事长可自行决策[12] - 闭会期间，公司与关联自然人发生成交金额低于30万元的关联交易，董事长可自行决策[13] - 闭会期间，与关联法人发生成交金额低于公司最近一期经审计总资产0.2%或不超300万元的交易，董事长可自行决策[13] 会议规定 - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前10日书面通知全体董事、高级管理人员[18] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[18] - 董事未出席且未委托代表出席，视为放弃投票权[26] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[27] - 独立董事应委托独立董事代为出席[28] 记录与决议 - 董事会会议记录保存期限为10年[32] - 董事会审议通过提案，须超全体董事半数投同意票[32] - 不同决议矛盾时，以时间上后形成的为准[31] - 董事未对不同意见书面说明，视为同意会议记录和决议[33] - 董事会决议应及时报送北京证券交易所备案[34] 规则施行 - 本议事规则自公司股东会审议通过之日起施行[39]

制度修订 - 2025年7月7日董事会通过修订《对外担保管理制度》议案，尚需股东会审议[3] - 制度发布时间为2025年7月9日[29] 担保规定 - 担保形式含保证、抵押及质押，适用于公司及控股子公司[6] - 公司为他人担保应采取反担保措施，反担保方需有承担能力[6] - 可为特定条件单位担保，不符条件经审议也可提供[8] 决策程序 - 董事会审议担保须经三分之二以上董事同意[13] - 七种情形担保需股东会审议，十二个月内担保累积计算[14][15] 管理措施 - 财务部为日常管理部门，负责登记备案等[20] - 加强对借款企业跟踪管理，定期报告实施情况[24] 风险处理 - 被担保人违约启动反担保追偿程序，纠纷采取诉讼或非诉讼处理[23] - 履行担保义务后向债务人追偿[23] 责任追究 - 高级管理人员越权、决策机构失误失职致损失追究责任[25] - 担保造成损失应减损追责[26] 其他说明 - 制度未尽事宜依法律和章程执行[28] - 制度经股东会审议通过生效，由董事会解释[28]

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-067 南通大地电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（孔德娥） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人南通大地电气股份有限公司董事会，现提名孔德娥为南通大地电气股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任南通大地电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与南通大地电气股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-093 南通大地电气股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 7 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.26《关于制定< 董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通大地电气股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《南 通大地电气股份有限公司章程》（ ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-059 南通大地电气股份有限公司 关于取消监事会、调整董事会人数暨拟修订《公司章程》 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《北京证券交 易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对 照如下： 股份： （一）公司或其大股东、实际控制人因 涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会及 其派出机构立案调查或者被司法机关立案侦 查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作 出之后未满 6 个月的； （二）大股东、实际控制人因违反北交 所业务规则，被北交所公开谴责未满 3 个月 的； （三）中国证监会及北交所规定的其他 情形。 大股东、公司实际控制人通过北交所和 全国股转系统的竞价或做市交易买入本公司 股份，其减持不适用前款规定。 第三十一条 公司董事、监事、高级管理 人员具有下列情形之一的，不得减持其所持 有的本公司股份： | 原规定 | 修订后 ...

南通大地电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（李昌莲） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人李昌莲，已充分了解并同意由提名人南通大地电气股份有限公司董事会 提名为南通大地电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任南通大地电气股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； 证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-063 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-062 南通大地电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（蒋国宏） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人蒋国宏，已充分了解并同意由提名人南通大地电气股份有限公司董事会 提名为南通大地电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任南通大地电气股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-064 南通大地电气股份有限公司 一、本人已同时符合以下条件： 独立董事候选人声明与承诺（孔德娥） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 本人孔德娥，已充分了解并同意由提名人南通大地电气股份有限公司董事会 提名为南通大地电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任南通大地电气股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-066 南通大地电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（李昌莲） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人南通大地电气股份有限公司董事会，现提名李昌莲为南通大地电气股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任南通大地电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与南通大地电气股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...