证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-057 南通大地电气股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 7 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区世伦路 128 号公司六楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 1 日以通讯、书面方式发 出 5.会议主持人：董事长蒋明泉先生 6.会议列席人员：公司监事和公司高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等有关法律、法规和《南通大地电气股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事李舒韵、朱红超、郭俊因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审 ...

制度修订 - 公司2025年7月7日审议通过修订《累积投票制度》议案，待股东会审议[3] 累积投票制规则 - 特定情况选举董事采用累积投票制[5] - 股东投票权为持股数与待定董事总人数乘积，可集中或分散投票[6] - 股东会表决时，所投选候选人数不超应选人数[8] - 独立董事和非独立董事分开投票[8] 选举结果处理 - 得票高且超出席股东表决权股份总数二分之一者当选[11] - 票数相等按不同情形处理，可能再次选举[11] - 再次选举未选出则重新启动程序[12] - 当选人数未超二分之一选举失败，原董事会履职组织下轮选举[12] - 当选人数超二分之一但不足应选人数，新一届董事会成立可再选[12]

独立董事制度修订 - 2025年7月7日第三届董事会第二十三次会议审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，表决同意8票，反对0票，弃权0票，尚需股东会审议[3] 任职资格 - 独立董事人数占董事会成员比例不得低于三分之一，至少一名为会计专业人士[7] - 特定自然人股东及其亲属、特定股东单位任职人员及其亲属不得担任[11] - 近三十六个月内受特定处罚或谴责批评者不得担任[12] - 连续任职六年，三十六个月内不得被提名为候选人[13] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[13] 提名与选举 - 董事会、特定股东可提名独立董事候选人[15] - 投资者保护机构可公开请求股东委托代为行使提名权[15] - 发布选举通知时需披露相关文件并报送备案材料[17] 履职要求 - 辞职致比例不符或缺会计专业人士时，履职至新任产生，公司60日内补选[18] - 公司保证独立董事知情权，定期通报运营情况[22] - 按时提供会议资料，保存至少10年[22] - 给予适当津贴，标准经股东会审议并年报披露[24][25] - 特定事项和部分职权行使需全体独立董事过半数同意[25][26] - 发表独立意见应明确清晰，遇特定情形需报告[28][30] - 述职报告涵盖多方面情况，每年现场工作不少于15日[32][34] - 连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[34] 记录与保存 - 董事会等制作会议记录，独立董事意见载明并签字[34] - 独立董事制作工作记录，资料至少保存10年[34][35] 制度生效与解释 - 制度经股东会审议通过后生效实施，修改亦同，由董事会负责解释[38] - 制度由南通大地电气股份有限公司董事会于2025年7月9日发布[39]

股东减持情况汇总 - *ST三圣控股股东潘先文被司法拍卖的3220万股完成过户，持股比例从17.26%降至16.75% [1] - 爱克股份股东张锋斌、冯仁荣合计减持176万股，占总股本1.06% [2] - 安联锐视董事申雷减持9.87万股，占总股本0.14% [3] - 澳华内镜股东君联欣康、高燊计划减持不超过258.18万股，占总股本1.92% [4] 控股股东及高管减持计划 - 宝通科技控股股东包志方及董事唐宇计划减持不超过837.49万股和152.6988万股，占总股本2%和0.36% [5] - 必易微股东方广二期、苑成军计划减持不超过139.68万股和69.84万股，占总股本2%和1% [6] - 茶花股份股东深圳含金量减持239.7万股，占总股本0.99% [7] - 大地电气股东昆山宏致电子计划减持不超过188.9万股，占总股本2% [8] 已完成减持案例 - 德才股份股东青岛地空产融发展减持364万股，占总股本2.60% [9] - 迪哲医药副总经理张世英减持16.155万股，占总股本0.0035% [10] - 富瀚微控股股东一致行动人杰智控股计划减持不超过690.208万股，占总股本3% [11] - 富信科技董事兼副总经理洪云、监事王长河合计减持1.2万股，占总股本0.0014% [12] 多股东联合减持 - 光环新网多名高管计划合计减持不超过72.0476万股，占总股本0.04% [13] - 汉宇集团董事吴格明计划减持不超过100万股，占总股本0.1658%，控股股东一致行动人计划减持不超过26.3296万股，占总股本0.0437% [14] - 豪森智能股东尚融创新、尚融聚源计划合计减持不超过300万股，占总股本1.7838% [15] 大比例减持计划 - 汇隆新材控股股东一致行动人计划减持不超过348.2902万股，占总股本3% [16] - 会通股份股东同安基金减持466.7815万股，占总股本0.93% [17] - 江苏神通股东湖州风林火山合计减持1420.5万股，占总股本2.798808% [18] - 江天化学股东江山股份减持132.65万股，占总股本0.92% [19] 小比例减持案例 - 金三江股东广州赛纳减持10.49万股，占总股本0.05% [20] - 晶雪节能控股股东一致行动人减持108万股，占总股本1% [21] - 久吾高科副总经理王肖虎、程军军计划减持不超过18.9万股和5万股，占总股本0.1511%和0.04% [22] - 康惠制药股东上海赛乐仙计划减持不超过299.64万股，占总股本3% [23] 提前终止减持计划 - 麦克奥迪股东嘉兴嘉竞投资减持179.9955万股，占总股本0.3479%后提前终止减持计划 [24] - 美农生物股东一致行动人唐旭减持129.7029万股，占总股本0.92% [25] - 闽发铝业股东黄天火减持667.02万股，占总股本0.71%，持股比例降至4.9963% [26] - 诺普信多名高管计划合计减持不超过186.07万股，占总股本0.185% [27] 高管减持计划 - 如通股份高管周晓峰、陈小锋计划减持不超过2.6万股和2万股，占总股本0.1262%和0.0097% [28] - 熵基科技股东精英士君、精英和义合计减持4,693,864股，占总股本1.9556% [29] - 盛帮股份监事会主席胡基林计划减持不超过5,650股，占总股本0.0111% [30] - 蜀道装备多名高管未实施减持 [31] 重要股东减持 - 天纺标股东津联资产减持35.5万股，占总股本0.4361% [32] - 通宇通讯控股股东时桂清计划减持不超过15,653,487股，占总股本2.9963% [33] - 五洲新春多名高管计划合计减持不超过6.05万股，占总股本0.0165% [34] - 新锐股份高管刘勇计划减持不超过75万股，占总股本0.2971% [35] 已完成减持案例 - 新希望高管李爽减持22.5万股，占总股本0.005% [36] - 优德精密股东United Creation减持133.34万股，占总股本1% [37] - 优刻得股东中移资本减持88.2766万股，占总股本0.19% [38] - 长青科技股东深创投等合计减持4,165,050股，占总股本3% [39] 大股东减持计划 - 长芯博创股东ZHU WEI及其配偶计划减持不超过860万股，占总股本2.95% [40] - 中电港股东国家集成电路基金减持22,796,941股，占总股本3% [41] - 中孚实业股东河南怡诚创投计划减持不超过4,000万股，占总股本1% [42] - 洲明科技控股股东林洺锋计划减持不超过21,722,009股，占总股本1.99% [43] 员工持股减持 - 卓易信息员工持股平台中恒企管计划减持不超过2,271,445股，占总股本1.88% [44]

减持信息 - 昆山宏致电子拟减持不高于188.9万股，占总股本2%[2] - 拟3个月内减持超公司股份总数1%[5] - 持股1635.1万股，比例17.307%[4] 承诺情况 - 曾承诺挂牌12个月内不减持[5] - 锁定期满后24个月内年转让不超25%，减持价不低于发行价[6] 其他说明 - 减持计划符合要求，实施有不确定性[8][9] - 不会导致公司控制权变更[9] - 2025年7月7日出具告知函[10]

股票期权授予 - 实际授予数量51.50万份，授予42人，行权价5.08元/份，授予日2025年5月20日，登记日2025年6月24日[6] - 董事夏金龙获授1.5万份，41名核心员工获授50.00万份[4] - 股票来源为定向发行公司A股普通股[3] 激励计划规则 - 有效期最长不超60个月，预留授予等待期12、24个月，分两期行权，比例均50%[9][10] - 个人考核结果对应不同行权比例[13] 业绩考核目标 - 2025年营收或净利润较2023年增长率不低于40%，净利润不低于2000万元[12] - 2026年营收或净利润较2023年增长率不低于60%，净利润不低于3200万元[12] 费用摊销 - 总费用997.30万元，2025年摊销459.93万元，2026年摊销441.20万元，2027年摊销96.16万元[15]

公司信息 - 公司成立于2002年11月08日[4] - 公司法定代表人为蒋明泉[4] - 公司注册资本为9447.6万元[4] 经营变更 - 2025年4、5月分别开会通过变更经营地址及修订《公司章程》议案[3] - 公司完成经营地址变更登记及《公司章程》备案[4] - 公司住所变更为江苏省南通市崇川区世伦路128号[4]

无人物流车概念活跃 - 无人物流车概念反复活跃，带动无人环卫车方向爆发 [1] - 云内动力、通达电气、劲旅环境、福龙马、德邦股份涨停 [1] - 大地电气、玉禾田、科捷智能、通行宝涨超10% [1] 自动驾驶企业融资动态 - 多家聚焦物流场景的自动驾驶企业完成融资 [1] - 白犀牛获顺丰联合投资2亿元，计划在50城部署2000台无人车 [1] - 九识智能融资超4.3亿美元，预计明年交付超3000台 [1]

股票期权注销 - 2025年4月25日审议通过注销部分股票期权议案[1] - 3名离职对象注销0.70万份，58名因业绩未达标注销123.12万份[1][2] - 本次合计注销123.82万份，剩余184.68万份[2][4] - 注销日期为2025年5月23日[4] 影响说明 - 本次注销对公司财务等无实质影响[3]

担保情况 - 公司为埃易泰克最高额保证担保2895万元，占净资产7.42%、2025年预计担保额4.14%[3] - 芜湖奇瑞科技为埃易泰克授信担保2105.5万元[13] - 安徽盛纳为公司提供526万元保证反担保[14] 财务数据 - 2025年1 - 3月埃易泰克营收7177.63万元，净利润 - 1140.16万元[9] - 2025年3月31日埃易泰克资产负债率74.85%[9] 额度信息 - 公司及子公司2025年度融资和担保额度均不超7亿，期限一年可循环[5]