证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-062 南通大地电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（蒋国宏） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人蒋国宏，已充分了解并同意由提名人南通大地电气股份有限公司董事会 提名为南通大地电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任南通大地电气股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-064 南通大地电气股份有限公司 一、本人已同时符合以下条件： 独立董事候选人声明与承诺（孔德娥） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 本人孔德娥，已充分了解并同意由提名人南通大地电气股份有限公司董事会 提名为南通大地电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任南通大地电气股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-066 南通大地电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（李昌莲） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人南通大地电气股份有限公司董事会，现提名李昌莲为南通大地电气股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任南通大地电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与南通大地电气股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-065 南通大地电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（蒋国宏） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人南通大地电气股份有限公司董事会，现提名蒋国宏为南通大地电气股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任南通大地电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与南通大地电气股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好 ...

董事会换届 - 提名蒋明泉等8人为第四届董事会董事候选人，任期三年，均持股0股，占股本0%[3][4] - 公司董事会于2025年7月7日审议并通过董事换届相关议案[3] - 本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效[3][4] 人员变动 - 陈龙全任期届满不再担任董事，继续担任公司董事会秘书、财务总监等职[9] - 朱红超、郭俊任期届满不再担任独立董事，不再担任任何职务[9]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合方式，现场7月25日15:00召开[6][7] - 网络投票7月24日15:00—7月25日15:00[6][7][8] 会议相关时间与地点 - 股权登记日为2025年7月18日[9][10] - 会议地点为南通市崇川区世伦路128号公司六楼会议室[11] 会议议案 - 审议多项议案，含取消监事会等[12][13] - 议案1.00为特别决议议案[15] 登记与联系信息 - 登记时间7月24日9:00—12:00，地点公司会议室[16][17] - 联系人陈龙全，电话0513 - 89028315[18] 其他 - 与会股东费用自理[17] - 备查文件为第三届董事会第二十三次会议决议[18]

公司治理调整 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[5] - 董事会人数拟由8名调至9名，非独立董事增至6名[5] - 拟修订《公司章程》部分条款并提请股东会授权备案[5] 议案表决情况 - 《关于取消监事会等议案》表决同意3票，待股东会审议[6] - 《关于废止监事会议事规则议案》表决同意3票，待审议[7]

董事会调整 - 拟将董事会人数由8名调至9名，非独立董事调至6名，独立董事不变[5] - 取消监事会、调整董事会人数暨修订《公司章程》议案通过[6] 制度修订 - 拟修订27项内部管理制度，新增6项，废止1项[8] 换届选举 - 第三届董事会7月24日届满，将换届选举[14] - 提名蒋明泉等5人为第四届非独立董事[14] 股东会安排 - 计划7月25日召开2025年第二次临时股东会[19]

制度修订 - 公司2025年7月7日审议通过修订《累积投票制度》议案，待股东会审议[3] 累积投票制规则 - 特定情况选举董事采用累积投票制[5] - 股东投票权为持股数与待定董事总人数乘积，可集中或分散投票[6] - 股东会表决时，所投选候选人数不超应选人数[8] - 独立董事和非独立董事分开投票[8] 选举结果处理 - 得票高且超出席股东表决权股份总数二分之一者当选[11] - 票数相等按不同情形处理，可能再次选举[11] - 再次选举未选出则重新启动程序[12] - 当选人数未超二分之一选举失败，原董事会履职组织下轮选举[12] - 当选人数超二分之一但不足应选人数，新一届董事会成立可再选[12]

独立董事制度修订 - 2025年7月7日第三届董事会第二十三次会议审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，表决同意8票，反对0票，弃权0票，尚需股东会审议[3] 任职资格 - 独立董事人数占董事会成员比例不得低于三分之一，至少一名为会计专业人士[7] - 特定自然人股东及其亲属、特定股东单位任职人员及其亲属不得担任[11] - 近三十六个月内受特定处罚或谴责批评者不得担任[12] - 连续任职六年，三十六个月内不得被提名为候选人[13] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[13] 提名与选举 - 董事会、特定股东可提名独立董事候选人[15] - 投资者保护机构可公开请求股东委托代为行使提名权[15] - 发布选举通知时需披露相关文件并报送备案材料[17] 履职要求 - 辞职致比例不符或缺会计专业人士时，履职至新任产生，公司60日内补选[18] - 公司保证独立董事知情权，定期通报运营情况[22] - 按时提供会议资料，保存至少10年[22] - 给予适当津贴，标准经股东会审议并年报披露[24][25] - 特定事项和部分职权行使需全体独立董事过半数同意[25][26] - 发表独立意见应明确清晰，遇特定情形需报告[28][30] - 述职报告涵盖多方面情况，每年现场工作不少于15日[32][34] - 连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[34] 记录与保存 - 董事会等制作会议记录，独立董事意见载明并签字[34] - 独立董事制作工作记录，资料至少保存10年[34][35] 制度生效与解释 - 制度经股东会审议通过后生效实施，修改亦同，由董事会负责解释[38] - 制度由南通大地电气股份有限公司董事会于2025年7月9日发布[39]