南通大地电气股份有限公司 持股 5%以上股东权益变动达到 1%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-118 | 本次变动是否与已作出的承诺或已披露的计划、承诺存在差异 | 是□ | 否√ | | --- | --- | --- | | 本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》 | 是□ | 否√ | | 等法律法规和证监会、所业务规则等规定的情况 | | | 三、所涉后续事项 （一）本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对 公司生产经营产生不利影响； 南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 16 日收到 持股 5%以上股东昆山宏致电子有限公司出具的《关于减持南通大地电气股份有 限公司股份减持进展告知函》，昆山宏致电子有限公司于 2025 年 9 月 2 日-2025 年 9 月 16 日通过集中竞价交易累计减持公司股票 993,940 股，持有公司股份比 ...

公司投资动态 - 控股子公司安徽埃易泰克电子科技在安庆怀宁县设立全资子公司安庆埃易泰克电子科技 旨在提升乘用车线束产能 满足客户属地化配套需求并增强客户黏性 [2] - 新公司注册资本5000万元 已完成工商注册登记 经营范围涵盖技术服务 汽车零部件制造及销售 电线电缆经营等 [2] - 公司成立于2002年11月 注册资本9447.6万元 法定代表人蒋明泉 主营业务为汽车线束及相关零部件的技术研发 产品制造和技术服务 [2] 公司股权结构 - 公司董事长为蒋明泉 董秘为吴鑫伟 员工人数2341人 实际控制人为蒋明泉 [2] - 公司参股7家企业 包括山东聚源电子科技 南通宏致汽车电子科技 柳州稳远电气 山东大地电气 北京南通大地电气等 [2] 财务业绩表现 - 2024年营业收入8.00亿元 同比下降1.85% 2025年第二季度营业收入6.58亿元 同比增长76.94% [3] - 2024年归母净利润-5697.31万元 同比下降1191.60% 2025年第二季度归母净利润-1359.91万元 同比下降56.30% [3] - 资产负债率持续上升 从2024年的65.35%升至2025年第二季度的71.99% [3] 公司风险状况 - 天眼查显示公司存在45条自身风险 82条周边风险 18条历史风险及51条预警提醒风险 [3]

市场扩张和并购 - 大地电气控股子公司安徽埃易泰克投资设立安庆公司[2] - 安庆公司注册资本拟定为5000万元[2] 新公司信息 - 安庆公司已完成工商注册登记，成立于2025年08月29日[2][3] - 法定代表人为钟飞龙，住所位于安徽省安庆市怀宁县工业园[3] - 经营范围包括技术服务、汽车零部件制造等，许可经营电线、电缆制造[3][4]

股东减持情况 - 2025年8月28日昆山宏致电子累计减持395,000股[1] - 持股比例从17.307%降至16.8889%，减持0.4181%[1] - 变动前持股16,351,000股，变动后15,956,000股[5] 影响说明 - 与承诺和计划无差异，无违规[2] - 不影响控股权和生产经营，将关注并披露[3]

募资情况 - 2021年10月11日获核准发行不超2070万股新股[3] - 发行2070万股，每股8.68元，募资总额17967.60万元，净额16263.51万元[4] 资金收益与使用 - 截至2025年6月30日，利息等收益净额656.23万元，本期发生额12.15万元[6] - 募投项目投入12110.57万元，本期发生额1181.32万元[6] - 超募资金永久补流100万元，期末余额2550万元，余额2159.17万元[6] 项目进度 - 南通项目投入进度73.90%，预定使用日期延至2026年6月30日[18][19] - 大地电气项目投入进度103.34%，超募补流投入进度15.64%[18] 资金决策 - 批准3000万元闲置募资暂时补流，期限12个月[20] - 同意639.51万元超募资金永久补流[20]

会议信息 - 会议于2025年8月25日在江苏省南通市崇川区世伦路128号公司六楼会议室召开[3] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[4] 议案表决 - 《关于<2025年半年度报告及摘要>的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[6] - 《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[7]

公司基本信息 - 公司于2021年11月15日在北交所上市[4] - 公司注册资本为9447.6万元人民币[5] - 公司已发行股份数为9447.6万股，均为普通股[11] 股权结构 - 南通聚源投资管理有限公司认购股份3324.00万股，占总股本比例55.40%[11] - 昆山宏致电子有限公司认购股份1701.00万股，占总股本比例28.35%[11] - 南通康达投资咨询中心（有限合伙）认购股份798.60万股，占总股本比例13.31%[11] - 南通同达投资咨询中心（有限合伙）认购股份176.40万股，占总股本比例2.94%[11] 股份限制与转让 - 控股股东等特定主体公开发行前股份自上市日起12个月内不得转让或委托管理[20] - 董事、高管所持股份自上市日起12个月内不得转让，任职期每年转让不超25%，离职后6个月内不得转让[20] - 高管和核心员工战略配售股份限售12个月，其他投资者限售6个月[21] 决策审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[41] - 董事会审议担保事项须经出席会议的三分之二以上董事同意[41] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保应提交股东会审议[41] 会议召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 董事人数不足6人等情形，公司需在2个月内召开临时股东会[51] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[94] 人员任职 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[83] - 总经理每届任期3年，由董事长提名并由董事会聘任或解聘，连聘可连任[112] - 财务总监需具备会计师以上专业技术职务资格，或有会计专业知识背景并从事会计工作3年以上[112] 审计与财务 - 年度财务报告在会计年度结束4个月内编制披露[117] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[118] - 现金分红条件为可分配利润为正等[119] 其他规定 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施，内部审计机构向董事会负责，接受审计委员会监督指导[127] - 公司及其他信息披露义务人应在符合《证券法》规定的平台公告信息，董事会为信息披露负责机构，董事会秘书负责信息披露事务[136] - 公司投资者关系管理应体现公平、公正、公开原则，与投资者沟通方式多样[138]

会议决策 - 公司2025年7月25日召开会议通过选举第四届董事会各专门委员会委员议案[1] 委员会设置 - 董事会下设审计、薪酬与考核、战略与发展、提名四个专门委员会[1] 人员安排 - 各委员会确定委员及主任委员，任期至本届董事会任期届满[1] 合规情况 - 审计、提名及薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任召集人[2] - 本次换届为正常换届，对公司无不利影响[4]

会议信息 - 会议于2025年7月25日在南通公司九楼会议室召开[3] - 应出席职工代表77人，实际出席和授权出席77人[2] 董事会选举 - 推选徐培军为公司第四届董事会职工代表董事[3] - 第四届董事会由职工代表董事与8名董事会成员组成[3] 议案表决 - 《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》同意77票、反对0票、弃权0票[5] - 议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东会审议[5]

公司人事 - 公司聘任吴鑫伟为董事会秘书[2] 投资者联系信息 - 投资者联系人变更为吴鑫伟[2] - 投资者联系电话变更为0513 - 89028315[2] - 投资者电子邮箱变更为wuxinwei@ntgec.com[2] 会议与公告 - 公司于2025年7月25日召开第四届董事会第一次会议[2] - 公告发布日期为2025年7月28日[3]