制度审议 - 2025年7月7日公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》，表决8同意0反对0弃权[3] 审计部职责 - 公司设审计部负责内部审计，受董事会领导，在审计委员会指导下独立开展工作，对董事会负责并报告工作[8] - 审计部对公司财务信息、内部控制制度等情况进行检查监督[8] 审计工作安排 - 审计部至少每季度向董事会报告内部审计计划执行及问题情况[9] - 审计部在会计年度结束前两个月提交次年度计划，结束后两个月提交年度报告[9] - 内部审计人员每季度至少检查一次货币资金内控制度[11] - 审计部至少每年提交一次内部控制评价报告[13] - 审计部以业务环节为基础开展审计，评价内部控制合理性和有效性[10] - 审计部将大额非经营性资金往来等内控作为检查评估重点[13] - 内部审计涵盖与财务报告和信息披露相关业务环节[15] - 审计部每半年审计一次募集资金存放与使用情况[16] - 审计部在业绩快报披露前进行审计[17] - 审计部每年审查评价信息披露事务管理制度[18] 报告与评价 - 董事会根据审计部评价报告出具年度内部控制自我评价报告[20] - 公司可要求会计师事务所对与财务报告相关内部控制有效性出具鉴证报告[20] 审计档案管理 - 审计档案保管分永久、长期（10 - 50年）和短期（10年以下）三种[28] - 当年完成审计项目本年度立卷归档，跨年度在终结年度归档[28] 奖惩建议 - 审计部可对模范部门和个人提奖励建议[30] - 审计部可对拒绝提供资料部门和个人向董事会提处分建议[32] - 董事会可对违规内部审计人员给予处分[32] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家规定和《公司章程》执行[34] - 制度与国家规则抵触时按规定执行[34] - 制度经董事会审议通过生效实施，修改亦同[34] - 制度解释权属于公司董事会[34]

制度修订 - 2025年7月7日第三届董事会第二十三次会议通过修订《独立董事专门会议工作制度》议案，待股东会审议[3] 会议规则 - 定期会议提前5天、不定期会议提前3天通知，全体同意不受限[6] - 表决一人一票，有举手表决等方式[6] - 过半数独立董事推举召集人，不履职时两人以上可自行召集[6] 审议规定 - 关联交易等经独董会议过半数同意提交董事会[6] - 独立聘请中介机构等特别职权行使需独董会议过半数同意[7] 其他事项 - 可研究征集股东权利等公司事项[8] - 会议需制作记录，独董签字确认[9] - 制度经股东会通过生效，由董事会解释[10]

制度修订 - 2025年7月7日董事会通过修订《对外投资管理制度》议案，待股东会审议[3] 审议标准 - 交易资产总额、成交金额、营收、利润等指标达一定比例或金额需股东会审议[9][10] - 购买、出售资产累计超总资产30%需股东会审议且三分之二以上通过[10][11] - 关联交易成交金额达一定比例和金额需股东会审议[10] 生效条件 - 制度经股东会审议通过后生效实施[22]

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-094 南通大地电气股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 7 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.27《关于修订< 董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》（本制度原名称为《董事和高级 管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》，现更名为《董事、高级管理人员持 股变动管理制度》），表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通大地电气股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 ...

制度审议 - 2025年7月7日公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于制定<会计师选聘制度>的议案》，尚需提交股东会审议[3] 选聘规则 - 选聘需审计委员会审议、董事会审议，股东会决定[6] - 评价要素含审计费用报价、资质条件、执业记录等[10] - 选聘文件资料保存至少10年[10] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成[14] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计满5年，之后连续5年不得参与[16] 选聘提议 - 董事会审计委员会、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事可提议案[8] 选聘程序 - 包括审计委员会提议、候选所报送资料等[9] 履职评估 - 审计委员会至少每年提交履职评估报告[9] 制度生效 - 制度经股东会审议通过后生效实施，修改亦同[19] 制度解释 - 制度由董事会负责解释[19]

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-091 南通大地电气股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 7 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.24《关于制定< 重大信息内部报告制度>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通大地电气股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强南通大地电气股份有限公司（以下简称"公 司"）重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、 归集和管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司信息披露管理办 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-088 南通大地电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 7 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.21《关于修订< 董事会提名委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 为进一步建立健全南通大地电气股份有限公司(以下简称"公 司")董事及高级管理人员的提名制度，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《南通大地电气股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立董事 会提名委员会,并制定本工作细则。 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司董事以及总经理、副总经理、财务负责人、 ...

南通大地电气股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 7 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.02《关于修订< 董事会议事规则>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-069 南通大地电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《南 通 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-078 南通大地电气股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 7 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.11《关于修订< 对外担保管理制度>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通大地电气股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国民法典》、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、 行政规章、规范性文件以及《南通大地电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-067 南通大地电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（孔德娥） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人南通大地电气股份有限公司董事会，现提名孔德娥为南通大地电气股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任南通大地电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与南通大地电气股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好 ...