公告编号：2022-058 证券代码：870976 证券简称：视声智能 主办券商：开源证券 （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验； （三）全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国 股转公司）规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及 全国中小企业股份转让系统业务规则的要求： 1 / 5 广州视声智能股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人蔡念，已充分了解并同意由提名人广州视声智能股份有限公 司董事会提名为广州视声智能股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任广州视声智能股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则； 公告编号：2022-058 （一）《公司法》关 ...

公告编号：2023-054 证券代码：870976 证券简称：视声智能 主办券商：开源证券 广州视声智能股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 14：00。 公告编号：2023-054 （四）会议召开方式 √现场投票 √网络投票 □其他方式投票 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 4 日 15:00—2023 年 9 月 5 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记 ...

公告编号：2023-055 证券代码：870976 证券简称：视声智能 主办券商：开源证券 广州视声智能股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日 以电话方式发出 5.会议主持人：肖艳萍 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定， 需要进行换届选举，监事会提名肖艳萍、张结冰为公司第三届监事会非职工代表 公告编号：2023-055 监事候选人，上述提名监事均为连任 ...

公告编号：2023-062 证券代码：870976 证券简称：视声智能 主办券商：开源证券 广州视声智能股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法合规性说明： 会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事宋庆云因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规 1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以通讯方式发出 5.会议主持人：朱湘军 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定 ...

公告编号：2023-061 证券代码：870976 证券简称：视声智能 主办券商：开源证券 广州视声智能股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：以现场会议形式召开 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 9 以电话方式发出 5.会议主持人：工会主席周漫丽女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明 本次职工代表大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举职工代表监事的议案》 公告编号：2023-061 任期三年，任期与公司股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致，张玲女士 不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章 ...

公告编号：2023-056 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》以及《公司章程》、《独立董事工 作制度》等法律法规和公司有关规定，我们作为广州视声智能股份有限公司(以 下简称"公司")的独立董事，在认真审阅公司第二届董事会第二十一次相关议 案及相关材料，并听取董事会相关成员介绍情况后，基于独立、客观、公正的立 场，现就公司第二届董事会第二十一次相关事项发表如下独立意见： 一、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》的独立意见 经审阅，我们认为，本次董事会换届选举的第三届董事会非独立董事候选人 已征得被提名人本人同意，候选人符合董事的任职资格，不存在《公司法》、《证 券法》等法律法规规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况， 不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。本次董事会换届选举的非独立董事候选人提名和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害股东利益的情形。 证券代码：870976 证券简称：视声智能 主办券商：开源证券 广州视声智能股份有限公司 独 ...

公告编号：2022-059 证券代码：870976 证券简称：视声智能 主办券商：开源证券 广州视声智能股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人何凯，已充分了解并同意由提名人广州视声智能股份有限公 司董事会提名为广州视声智能股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任广州视声智能股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验； （三）全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国 股转公司）规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及 全国中小企业股份转让系统业务规则的要求： 1 / 5 公告编号：2022-059 （一）《公司法》关 ...

公告编号：2022-060 证券代码：870976 证券简称：视声智能 主办券商：开源证券 广州视声智能股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人宋庆云，已充分了解并同意由提名人广州视声智能股份有限 公司董事会提名为广州视声智能股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任广州视声智能股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验； （三）全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国 股转公司）规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及 全国中小企业股份转让系统业务规则的要求： 1 / 5 公告编号：2022-060 （一）《公司法》 ...

公告编号：2023-063 证券代码：870976 证券简称：视声智能 主办券商：开源证券 广州视声智能股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、董事换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十一次会议 于 2023 年 8 月 15 日审议并通过： 提名朱湘军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临 时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 22,148,000 股，占公司股本的 58.31%，不是失信联合惩戒对象。 提名彭永坚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临 时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,502,000 股，占公司股本的 3.95%，不是失信联合惩戒对象。 提名李利苹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临 时股东大会审议，自相关议案审议通过之 ...

公告编号：2022-057 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三）全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司） 规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及全国中 小企业股份转让系统业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 证券代码：870976 证券简称：视声智能 主办券商：开源证券 广州视声智能股份有限公司 提名人广州视声智能股份有限公司董事会，现提名何凯、蔡念及宋庆云为广 州视声智能股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任广 州视声智能股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广州视声智能股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部 ...