证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2023-053 广州视声智能股份有限公司 关于招股说明书的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日在北京 证券交易所官网披露了《招股说明书》。开源证券股份有限公司担任本次发行的 保荐机构、联席主承销商，国泰君安证券股份有限公司担任本次发行的联席主承 销商。 经事后审查发现，需对上述公告部分内容进行更正，现更正如下： 更正前： "第四节 发行人基本情况"之"五、发行人股本情况"之"（二）本次发行 前公司前十名股东情况"中"黄伟华"的"限售数量（万股）"列示为 0.00。 除上述内容更正外，《招股说明书》其他内容保持不变。 发行人及开源证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司对上述更正给 投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。 1 / 2 广州视声智能股份有限公司 开源证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 2023 年 8 月 11 日 "第四节 发行人 ...

发行相关 - 初始发行股票数量为1270万股，全额行使超额配售选择权后为1460.50万股，超额配售选择权发行股票数量占比15%即190.50万股[9][52] - 每股发行价格为10.30元/股，预计发行日期为2023年8月14日，发行后总股本为5068.10万股[9] - 发行股数占发行后总股本比例，未考虑超额配售选择权为25.06%，全额行使为27.77%[52] - 预计募集资金总额行使前为1.3081亿元，全额行使后为1.504315亿元[52] 业绩数据 - 2023年1 - 6月营业收入1.14亿元，较上年同期增长1576.35万元，增幅16.01%[24][26] - 2023年1 - 6月营业利润1758.12万元，较上年同期增长644.10万元，增幅57.82%[24][26] - 2023年1 - 6月净利润1606.17万元，较上年同期增长56.30%[24] - 2023年1 - 6月归属于挂牌公司股东扣非后净利润1363.09万元，较上年增长62.05%[25] - 2023年6月末总资产1.88亿元，较上年末增加515.45万元，增长2.82%[24][27] - 2023年6月末所有者权益1.30亿元，较上年同期增加1609.51万元，增长14.09%[24][27] - 2023年6月末存货较上年末减少242.35万元[27] - 2023年6月末应付账款减少806.23万元，下降36.37%[27] - 2023年6月末应交税费较上年末减少448.28万元，降幅65.31%[27] - 2022年度公司资产总计182597259.22元，营业收入231732821.28元，净利润34092952.99元[49] - 2022年度公司毛利率为43.46%，资产负债率（母公司）为31.59%[49] 研发情况 - 截至2023年3月31日，研发团队累计开发并取得185项专利并参与起草多项国家标准[19][109] - 截至2022年12月31日，公司共有研发人员134人，占员工总人数的31.24%[20][66][112] - 报告期各期研发投入金额分别为1446.95万元、2107.75万元和2323.25万元，占当期营业收入比例分别为8.27%、9.25%和10.03%[66] 业务情况 - 公司主营业务为智能家居、可视对讲等智能化设备和液晶显示屏及模组的研发设计、生产制造和销售以及配套技术服务[126] - 报告期内，公司主营业务毛利率分别为42.82%、38.17%和43.97%[14][102] - 报告期内，直接材料金额占主营业务成本的比例分别为86.41%、88.62%和85.87%[14][102] - 报告期各期，公司外销收入分别为5212.40万元、7229.38万元和9068.86万元，占主营业务收入比重分别为32.47%、33.18%和40.79%，汇兑损益分别为66.90万元、36.86万元和 - 112.48万元[17][105] - 报告期内，公司可视对讲产品收入分别为5288.02万元、6568.13万元和5785.86万元，占主营业务收入比例分别为32.94%、30.15%和26.02%，各报告期末在手订单分别为822.18万元、650.92万元、729.44万元[18][108] 市场项目 - 业务覆盖智慧建筑、轨道交通等多个应用领域，为全球多地大型项目实现智能化[65][72] - 为北京故宫、大兴国际机场、西昌卫星发射基地等多地项目提供智能控制系统[73][74] 股权结构 - 朱湘军直接持有及间接控制公司股份合计2621.40万股，占公司股份总数的69.02%；合计控制公司2885.90万股，占公司股份总数的75.98%[43][44][114] - 朱湘基直接持有公司264.50万股，占公司股份总数的6.96%[44] - 湘军一号直接持有公司股份300.00万股，占总股本7.90%[153] - 睿住一号直接持有公司股份253.00万股，占总股本6.66%[156]

证券简称： 视声智能 证券代码： 870976 广东省广州市黄埔区蓝玉四街 9 号科技园 5 号厂房 3 楼 广州视声智能股份有限公司 广州视声智能股份有限公司招股说明书（申报稿） 效力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主 要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。 保荐机构（主承销商） 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 1-1-0 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负 责 ...

开源证券股份有限公司 关于广州视声智能股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 发行保荐书 保荐机构 开源证券股份有限公司 西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 二〇二三年七月 广州视声智能股份有限公司 发行保荐书 声 明 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）接受广州 视声智能股份有限公司（以下简称"视声智能"、"发行人"或"公司"）的委 托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简 称"本次发行"、"本次证券发行"或"本次公开发行"）的保荐机构，就公司 本次公开发行出具发行保荐书。 本保荐机构及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公 开发行股票注册管理办法》（以下简称"《发行注册办法》"）、《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《北交所上市规则》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国 ...

开源证券股份有限公司 关于广州视声智能股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 上市保荐书 保荐机构 北京证券交易所： 广州视声智能股份有限公司（以下简称"视声智能"、"发行人"或"公 司"）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下 简称"本次发行"、"本次证券发行"或"本次公开发行"），并已聘请开源证 券股份有限公司（以下简称"开源证券"）作为向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市的保荐机构（以下简称"保荐机构"或"保荐人"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所向不特定合格 投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《发行注册办法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《北交所上市规则》"）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）及北京证券交易所（以下简称"北交所"）等主管 部门制定有关法律 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel:86-010-50867666 传真/Fax:86-010-65527227 网址/Website:http://www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京市康达律师事务所 关于广州视声智能股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市的 法 律 意 见 书 康达股发字〔2022〕第 0526 号 二〇二二年十二月 | 释 义 3 | | --- | | 一、本次发行上市的批准和授权 8 | | 二、本次发行上市的主体资格 8 | | 三、本次发行上市的实质条件 10 | | 四、发行人的设立 14 | | 五、发行人的独立性 14 | | 六、发行人的发起人、股东及实际控制人 16 | | 七、 ...

广州视声智能股份有限公司（合并） 2020年度审计报告 信会师报字[2021]第ZC10205号 4-1-1-1 C 1000 C ( C ( ( € l C 防伪条形码: 下信号》 作者参照（新资者参与人） 上海 报告 文号:信会师报字[2021]第 ZC10205 号 委托 单位:广州视声智能股份有限公司 被审验单位名称:广州视声智能股份有限公司(合并) 被审单位所在地:广州 事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 报告 类型:财务报表审计(无保留意见) 报告 日期:2021年4月22日 报备 时间:2021年4月20日 11:21:18 签名注册会计师:刘杰生 梁肖林 广州视声智能股份有限公司(合并) 2020 年度审计报告 事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所电话:020-38010065 真: 传 传 通信 地址:广州市天河区林和西路9号耀中广场B座11楼 电子 邮件:289478384@qq.com 事务所网址: 如对上述报备资料,有疑问的。请与广州注册会计师协会业务监管部联系。 防伪查询电话号码:38922350 转 371转 373 防伪 查询 网址:http://www ...

开源证券股份有限公司 关于广州视声智能股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 上市保荐书 保荐机构 开源证券股份有限公司 陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 二〇二三年七月 北京证券交易所： 广州视声智能股份有限公司（以下简称"视声智能"、"发行人"或"公 司"）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下 简称"本次发行"、"本次证券发行"或"本次公开发行"），并已聘请开源证 券股份有限公司（以下简称"开源证券"）作为向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市的保荐机构（以下简称"保荐机构"或"保荐人"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所向不特定合格 投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《发行注册办法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《北交所上市规则》"）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等中国证券监督管理委员会 （以 ...

公告编号：2023-050 广州视声智能股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行公告 保荐机构（联席主承销商）：开源证券股份有限公司 联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司 特别提示 广州视声智能股份有限公司（以下简称"视声智能"、"发行人" 或"公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 颁布的《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办 法》（证监会令〔第 210 号〕）（以下简称"《发行注册办法》"）， 北京证券交易所（以下简称"北交所"）颁布的《北京证券交易所证券 发行与承销管理细则》（北证公告〔2023〕15 号）（以下简称"《管理 细则》"）、《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承 销业务实施细则》（北证公告〔2023〕16 号）（以下简称"《实施细则》"）、 《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理 指南第 2 号——发行与上市》（北证公告〔2023〕5 号），中国证券业 协会（以下简称"证券业协会"）颁布的《首次公开发行证券承销业务 规则》（中证协发〔2023〕18 号）等相关法律法规、监管规定及自律 ...

广州视声智能股份有限公司（合并） 2020年度审计报告 信会师报字[2021]第ZC10205号 4-1-1-1 C 1000 C ( C ( ( € l C 防伪条形码: 下信号》 作者参照（新资者参与人） 上海 报告 文号:信会师报字[2021]第 ZC10205 号 委托 单位:广州视声智能股份有限公司 被审验单位名称:广州视声智能股份有限公司(合并) 被审单位所在地:广州 事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 报告 类型:财务报表审计(无保留意见) 报告 日期:2021年4月22日 报备 时间:2021年4月20日 11:21:18 签名注册会计师:刘杰生 梁肖林 广州视声智能股份有限公司(合并) 2020 年度审计报告 事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所电话:020-38010065 真: 传 传 通信 地址:广州市天河区林和西路9号耀中广场B座11楼 电子 邮件:289478384@qq.com 事务所网址: 如对上述报备资料,有疑问的。请与广州注册会计师协会业务监管部联系。 防伪查询电话号码:38922350 转 371转 373 防伪 查询 网址:http://www ...