公告编号：2023-055 证券代码：870976 证券简称：视声智能 主办券商：开源证券 广州视声智能股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日 以电话方式发出 5.会议主持人：肖艳萍 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定， 需要进行换届选举，监事会提名肖艳萍、张结冰为公司第三届监事会非职工代表 公告编号：2023-055 监事候选人，上述提名监事均为连任 ...

公告编号：2023-062 证券代码：870976 证券简称：视声智能 主办券商：开源证券 广州视声智能股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法合规性说明： 会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事宋庆云因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规 1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以通讯方式发出 5.会议主持人：朱湘军 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定 ...

公告编号：2023-061 证券代码：870976 证券简称：视声智能 主办券商：开源证券 广州视声智能股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：以现场会议形式召开 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 9 以电话方式发出 5.会议主持人：工会主席周漫丽女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明 本次职工代表大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举职工代表监事的议案》 公告编号：2023-061 任期三年，任期与公司股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致，张玲女士 不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章 ...

公告编号：2023-056 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》以及《公司章程》、《独立董事工 作制度》等法律法规和公司有关规定，我们作为广州视声智能股份有限公司(以 下简称"公司")的独立董事，在认真审阅公司第二届董事会第二十一次相关议 案及相关材料，并听取董事会相关成员介绍情况后，基于独立、客观、公正的立 场，现就公司第二届董事会第二十一次相关事项发表如下独立意见： 一、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》的独立意见 经审阅，我们认为，本次董事会换届选举的第三届董事会非独立董事候选人 已征得被提名人本人同意，候选人符合董事的任职资格，不存在《公司法》、《证 券法》等法律法规规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况， 不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。本次董事会换届选举的非独立董事候选人提名和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害股东利益的情形。 证券代码：870976 证券简称：视声智能 主办券商：开源证券 广州视声智能股份有限公司 独 ...

公告编号：2022-059 证券代码：870976 证券简称：视声智能 主办券商：开源证券 广州视声智能股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人何凯，已充分了解并同意由提名人广州视声智能股份有限公 司董事会提名为广州视声智能股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任广州视声智能股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验； （三）全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国 股转公司）规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及 全国中小企业股份转让系统业务规则的要求： 1 / 5 公告编号：2022-059 （一）《公司法》关 ...

公告编号：2022-060 证券代码：870976 证券简称：视声智能 主办券商：开源证券 广州视声智能股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人宋庆云，已充分了解并同意由提名人广州视声智能股份有限 公司董事会提名为广州视声智能股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任广州视声智能股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验； （三）全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国 股转公司）规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及 全国中小企业股份转让系统业务规则的要求： 1 / 5 公告编号：2022-060 （一）《公司法》 ...

公告编号：2023-063 证券代码：870976 证券简称：视声智能 主办券商：开源证券 广州视声智能股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、董事换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十一次会议 于 2023 年 8 月 15 日审议并通过： 提名朱湘军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临 时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 22,148,000 股，占公司股本的 58.31%，不是失信联合惩戒对象。 提名彭永坚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临 时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,502,000 股，占公司股本的 3.95%，不是失信联合惩戒对象。 提名李利苹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临 时股东大会审议，自相关议案审议通过之 ...

公告编号：2022-057 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三）全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司） 规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及全国中 小企业股份转让系统业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 证券代码：870976 证券简称：视声智能 主办券商：开源证券 广州视声智能股份有限公司 提名人广州视声智能股份有限公司董事会，现提名何凯、蔡念及宋庆云为广 州视声智能股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任广 州视声智能股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广州视声智能股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2023-053 广州视声智能股份有限公司 关于招股说明书的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日在北京 证券交易所官网披露了《招股说明书》。开源证券股份有限公司担任本次发行的 保荐机构、联席主承销商，国泰君安证券股份有限公司担任本次发行的联席主承 销商。 经事后审查发现，需对上述公告部分内容进行更正，现更正如下： 更正前： "第四节 发行人基本情况"之"五、发行人股本情况"之"（二）本次发行 前公司前十名股东情况"中"黄伟华"的"限售数量（万股）"列示为 0.00。 除上述内容更正外，《招股说明书》其他内容保持不变。 发行人及开源证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司对上述更正给 投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。 1 / 2 广州视声智能股份有限公司 开源证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 2023 年 8 月 11 日 "第四节 发行人 ...

发行相关 - 初始发行股票数量为1270万股，全额行使超额配售选择权后为1460.50万股，超额配售选择权发行股票数量占比15%即190.50万股[9][52] - 每股发行价格为10.30元/股，预计发行日期为2023年8月14日，发行后总股本为5068.10万股[9] - 发行股数占发行后总股本比例，未考虑超额配售选择权为25.06%，全额行使为27.77%[52] - 预计募集资金总额行使前为1.3081亿元，全额行使后为1.504315亿元[52] 业绩数据 - 2023年1 - 6月营业收入1.14亿元，较上年同期增长1576.35万元，增幅16.01%[24][26] - 2023年1 - 6月营业利润1758.12万元，较上年同期增长644.10万元，增幅57.82%[24][26] - 2023年1 - 6月净利润1606.17万元，较上年同期增长56.30%[24] - 2023年1 - 6月归属于挂牌公司股东扣非后净利润1363.09万元，较上年增长62.05%[25] - 2023年6月末总资产1.88亿元，较上年末增加515.45万元，增长2.82%[24][27] - 2023年6月末所有者权益1.30亿元，较上年同期增加1609.51万元，增长14.09%[24][27] - 2023年6月末存货较上年末减少242.35万元[27] - 2023年6月末应付账款减少806.23万元，下降36.37%[27] - 2023年6月末应交税费较上年末减少448.28万元，降幅65.31%[27] - 2022年度公司资产总计182597259.22元，营业收入231732821.28元，净利润34092952.99元[49] - 2022年度公司毛利率为43.46%，资产负债率（母公司）为31.59%[49] 研发情况 - 截至2023年3月31日，研发团队累计开发并取得185项专利并参与起草多项国家标准[19][109] - 截至2022年12月31日，公司共有研发人员134人，占员工总人数的31.24%[20][66][112] - 报告期各期研发投入金额分别为1446.95万元、2107.75万元和2323.25万元，占当期营业收入比例分别为8.27%、9.25%和10.03%[66] 业务情况 - 公司主营业务为智能家居、可视对讲等智能化设备和液晶显示屏及模组的研发设计、生产制造和销售以及配套技术服务[126] - 报告期内，公司主营业务毛利率分别为42.82%、38.17%和43.97%[14][102] - 报告期内，直接材料金额占主营业务成本的比例分别为86.41%、88.62%和85.87%[14][102] - 报告期各期，公司外销收入分别为5212.40万元、7229.38万元和9068.86万元，占主营业务收入比重分别为32.47%、33.18%和40.79%，汇兑损益分别为66.90万元、36.86万元和 - 112.48万元[17][105] - 报告期内，公司可视对讲产品收入分别为5288.02万元、6568.13万元和5785.86万元，占主营业务收入比例分别为32.94%、30.15%和26.02%，各报告期末在手订单分别为822.18万元、650.92万元、729.44万元[18][108] 市场项目 - 业务覆盖智慧建筑、轨道交通等多个应用领域，为全球多地大型项目实现智能化[65][72] - 为北京故宫、大兴国际机场、西昌卫星发射基地等多地项目提供智能控制系统[73][74] 股权结构 - 朱湘军直接持有及间接控制公司股份合计2621.40万股，占公司股份总数的69.02%；合计控制公司2885.90万股，占公司股份总数的75.98%[43][44][114] - 朱湘基直接持有公司264.50万股，占公司股份总数的6.96%[44] - 湘军一号直接持有公司股份300.00万股，占总股本7.90%[153] - 睿住一号直接持有公司股份253.00万股，占总股本6.66%[156]