股东大会信息 - 现场会议于2025年5月15日下午2:30召开[7] - 网络投票时间为2025年5月14 - 15日15:00[7] - 股权登记日为2025年5月9日[9] 权益分派 - 2024年度以资本公积每10股转增2股，预计转增15,908,333股[16] - 2024年年度权益分派基准日合并报表母公司未分配利润等数据[16] - 公司目前总股本为79,541,667股[16] 其他事项 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[20] - 审议12项议案，部分需单独计票、关联股东回避[11][25] - 《第三届董事会第二十二次会议决议》2025年4月25日发布[29]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年年度审计机构[2] - 2025年4月24日董事会审议，8票同意通过[11] - 本次聘任尚需提交公司股东大会审议[11][13] 立信情况 - 2024年末合伙人296人，注会2498人[2] - 2024年收入总额500119.993万元[2] - 2024年上市公司审计客户693家[3] 审计收费 - 2024年审计收费40万元，年报审计34万元[2][10] - 2025年审计收费未确定[2][10] 风险情况 - 立信职业风险基金上年度末16600万元[3] - 立信近三年受行政处罚5次等[7]

公司发展历程 - 2000年11月9日设立，设立时注册资本为600万元[3] - 2016年9月股改，以净资产折合股本5000.00万股，余额454,505.61元计入资本公积[3] - 2018年12月定向发行股票750.00万元，定向发行后注册资本5750.00万元[3] - 2023年12月20日向社会公开发行A股19,166,667.00股，增加注册资本19,166,667.00元，注册资本变更为76,666,667.00元[4] - 2024年1月行使超额配售选择权新增发行287.50万股，发行后总股本增至7,954.1667万股，注册资本变更为79,541,667元[4] 公司治理结构 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名[9] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[9] 内部控制制度 - 建立资金活动相关制度防范风险并提高效益，涉及不相容岗位分离等[11] - 制定采购、资产、销售等业务管理制度并建立控制流程[11] - 建立关联交易、会计业务等财务报告主要控制流程[13] - 制定子公司管理制度，实施有效内部控制[13] - 建立有效风险评估过程，识别和应对重大变化[15] - 建立信息系统为管理层提供业绩报告，有有效沟通渠道[15] - 主要经营活动有控制政策和程序，建立OA系统执行控制程序[15] - 定期对内部控制进行评价，通过多种方式监督[17] - 内部监督由董事会、监事会和内审部实施，自我评估无重大缺陷[18] - 设置四个专门委员会，指导各组织机构规范运作[20] - 设置独立财务部门和内部审计机构[20] - 建立业务控制、稽核流程和体系，形成相互制衡机制[20] - 对各项业务活动制订管理制度并实施[20] - 制定会计工作组织管理和核算制度，明确岗位责任[20] - 制定重要会计政策和估计，引进财务自动化系统[20] 内部控制评价 - 认为现行内部控制制度完整、合理、有效[21] - 在内控运行中调整优化组织架构等，完善制度[21] - 加强内控管理，防范各类风险，促进可持续发展[21] - 董事会认为公司在重大方面有效实施内部控制，无重大缺陷[21]

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-016 莱赛激光科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（蔡志军） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人蔡志军于2023年5月26日经公司2023年第二次临时股东大会审议通过后， 聘任为莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规和《公 司章程》及《独立董事工作细则》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职 责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护 了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就2024年度履行独立董事职责情况报告 如下： 一、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2024年度，公司共召开10次董事会会议、3次股东大会。本人出席上述会议 的 ...

业绩数据 - 2024年与关联方购原材料等实际发生3620997.35元，销售等4424.78元，其他283314.48元[4] - 杭州西晨科技2024年营收359090.62元，营业利润 -866028.62元，净利润 -828357.80元[5] 关联交易 - 2025年度日常性关联交易额度预计2133万元[3] - 2025年与杭州西晨科技新增关联交易不超500万元[3] 其他 - 2025年4月24日董事会会议同意6票，反对0票，弃权0票[8] - 新增关联交易需提交股东大会审议[8] - 关联交易定价参考市场价格[9] - 关联交易对公司财务和经营无影响[12] - 保荐机构对新增2025年日常性关联交易无异议[14]

会议信息 - 监事会会议2025年4月24日在公司会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] - 4月14日电话发出会议通知[4] 报告审议 - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》，表决同意3票[4][5] - 报告详见北交所指定平台，公告编号2025 - 031[5]

莱赛激光科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.or.com.cov.com.com.cov.co.jp 10.com "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accy.fxn.cn/x26.095185X 莱赛激光科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-110 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZK10253 号 莱赛激光科技股份有限公 ...

莱赛激光科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-032 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次董事会会议的召开方式为现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以电话通知方式发 出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定，表决结果真实有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 5. 会议主持人：董事长陆建红 6. 会议列席人员：董事会秘书 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》的相关规定， 公司结合自身经营、管理与财务状 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-008 莱赛激光科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以电话通知方式发出 5.会议主持人：陆建红 6.会议列席人员：冯锦侠 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《莱赛激光科技股 份有限公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会 编制了《莱赛激光科技股份有限公司 2024 年年度报 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-015 莱赛激光科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（黄志敏） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 应出席董事 | 实际出席董 | 出席董事会 | 投票 | 应列席股东 | 实际列席股 | 参加股东 | 现场工作 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会次数 | 事会次数 | 方式 | 情况 | 大会次数 | 东大会次数 | 大会方式 | 时间（天） | | 10 | 10 | 现场 | 全部 | 3 | 3 | 现场 | 15 | | | | | 同意 | | | | | （二）出席董事会专门委员会的情况 2024年度，公司董事会审计委员会共召开5次会议，董事会各专门委员会会 议召开情况如下： 本人黄志敏于2023年5月26日经公司2023年第二次临时股东大会审议通过后， 聘任为莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会独立董 ...