2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-034 莱赛激光科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：副董事长张敏俐 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 57,500,200 股，占公司有表决权股份总数的 72.2894%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 19,825,200 股，占公司有表决权股份总数的 24.9243%。 （三）公司董事、监事、高级管理人 ...

业绩总结 - 2023年12月28日发行普通股19,166,667股，募集资金总额139,533,335.76元，净额118,692,053.00元[1] - 行使超额配售选择权募集资金净额18,838,821.78元[1] 项目进展 - 截至2024年1月30日，三项目合计计划投资137,531,146.00元，累计投入895,935.00元，进度0.65%[2][3] 资金存储 - 截至2024年1月30日，募集资金存储三行，合计136,635,211.00元[3] 新策略 - 公司拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月可循环[5] - 2024年2月2日三会审议通过闲置资金现金管理议案[6][7] 风险与控制 - 现金管理投资风险有市场波动和操作监控风险[8] - 风险控制措施包括决策管理等五项[9] - 保荐机构认为现金管理合规，无异议[15][16]

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-028 莱赛激光科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日下午 2：30。 2、网络投票起止时间：2024 年 2 月 21 日 15:00—2024 年 2 月 22 日 15:00。 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不 ...

第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-025 莱赛激光科技股份有限公司 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 29 日以电话通知方式发 出 5.会议主持人：董事长陆建红 （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》 1.议案内容： 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，行使超 额配售选择权后，公司注册资本发生变化，根据《公司法》《证券法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-026 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | | | | | | | | 修订后 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三条 2023 12 月 日经中 | 公司于 | 7 | 年 | | 第三条 | | | 公司于 | | 2023 | 年 | 12 | 月 | 7 | 日经中 | | | 国证券监督管理委员会（以下简称"中 | | | | | | | | | | 国证券监督管理委员会（以下简称"中 | | | | | | | | 国证监会"）注册，向不特定合格投资 | | | | | | | | | | 国证监会"）注册，向不特定合格投资 | | | | | | | | 者发行人民币普通股 1,916.6667 万 ...

超额配售选择权行使后，公司新增发 2,875,000 股，募集资金总额为 20,930,000.00元；扣除发行费用人民币2,091,178.22元（不含增值税），实际募 集资金净额为人民币 18,838,821.78 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙） 对超额配售的募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2024]第 ZA1001 号《验资报告》。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所 股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集 资金管理》等相关法律法规等规定，公司已分别与中国建设银行股份有限公 司常州新北支行、交通银行股份有限公司常州分行营业部、招商银行股份有 限公司常州分行营业部及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签署了《募集 资金专户三方监管协议》，三方监管协议对公司、保荐机构及开户银行的相关 责任和义务进行了详细约定。 国泰君安证券股份有限公司 关于莱赛激光科技股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"莱 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-027 一、募集资金情况 公司于 2023 年 12 月 7 日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可 〔2023〕2766 号）。经北京证券交易所 2023 年 12 月 22 日出具的《关于同意莱 赛激光科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕606） 批准，公司股票于 2023 年 12 月 28 日在北京证券交易所上市。 公司本次公开发行股票 19,166,667 股（超额配售选择权行使前），每股面值 人民币 1 元，每股发行价格为 7.28 元，募集资金总额人民币 139,533,335.76 元，扣除承销、保荐费用人民币 13,939,380.24 元（不含增值税），扣除其他发 行费用人民币 6,901,902.52 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1 莱赛激光科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 莱赛激光科技 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-032 莱赛激光科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三届董事会第十三次会议审议修订后的《董事会议事规则》。上述制度经公 司董事会审议通过。本议案尚需提交股东大会审议批准。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 莱赛激光科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》及《莱赛激光科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东大会决议的执行机构，并直接对股东大会负责。董事会审议议案、决定事项 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-031 莱赛激光科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023年12月28日，莱赛激光科技股份有限公司发行普通股19,166,667股， 发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者 定价发行相结合的方式 ， 发 行 价格为 7.28 元 / 股，募集 资 金 总 额 为 139,533,335.76 元，实际募集资金净额为 118,692,053.00 元，到账时间为 2023 年 12 月 20 日 。 公 司 因 行使超额配售 选 择 权 取 得 的 募 集 资 金 净 额 为 18,838,821.78 元，到账时间为 2024 年 1 月 30 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 1 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 募集资金计划 | 募集资金用 ...

发行情况 - 莱赛激光超额配售选择权于2024年1月26日行使完毕，发行价格7.28元/股[2][3] - 初始发行规模1916.6667万股，全额行使新增287.50万股，发行总股数扩至2204.1667万股，占发行后总股本27.71%[3] - 延期交付的287.50万股股票于2024年1月31日登记于相关账户名下[4] - 最终发行股数2204.1667万股，战略投资者配售383.3333万股，约占17.39%，网上投资者配售1820.8334万股，约占82.61%[5] - 2024年1月30日，保荐机构将新增股票对应募集资金划付给公司[5] 股东持股 - 陆建红未行使持股19825000股，占比25.86%，全额行使后持股不变，占比24.92%[6] - 张敏俐未行使持股18675000股，占比24.36%，全额行使后持股不变，占比23.48%[7] - 常州市莱赛投资合伙企业未行使和全额行使均持股5000000股，未行使占比6.52%，全额行使后占比6.29%，锁定12个月[7] - 金中义未行使持股2800000股，占比3.65%，全额行使后持股不变，占比3.52%[7] - 朱明未行使持股2600000股，占比3.39%，全额行使后持股不变，占比3.27%[7] - 徐奕飞未行使持股2500000股，占比3.26%，全额行使后持股不变，占比3.14%[8] - 孙小兰未行使持股2250000股，占比2.93%，全额行使后持股不变，占比2.83%[8] - 孙仅未行使持股1000000股，占比1.30%，全额行使后持股不变，占比1.26%[9] - 壮卫峰未行使持股1000000股，占比1.30%，全额行使后持股不变，占比1.26%[9] - 彭公新未行使持股750000股，占比0.98%，全额行使后持股不变，占比0.94%[9] - 陈文虎未行使持股750000股，占比0.98%，全额行使后持股不变，占比0.94%[9] - 朱文军未行使占比0.46%，全额行使时占比0.44%[10] - 国泰君安君享北交所莱赛激光1号全额行使时持股1373620股，占比1.73%[10] - 上海晨鸣私募基金管理有限公司全额行使时持股1236260股，占比1.55%[10] - 贝寅资产管理未行使时持股9605股，占比0.01%，全额行使时持股274725股，占比0.35%[10] 股份限制 - 董事、高级管理人员、监事任职期间每年转让股份不超所持公司股份总数25%[8][9] - 董事、高级管理人员、监事离职后6个月内不转让所持公司股份[8][9] - 公司上市后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价均低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价，持股锁定期自动延长至少6个月[8][9] - 徐奕飞、孙小兰所持公司股票自上市之日起12个月内不得转让或委托管理，也不由公司回购[8] 股份数量 - 本次发行后（未行使）限售股数量为58458333股，占比76.25%[10] - 本次发行后（未行使）无限售流通股数量为18208334股，占比23.75%[10] - 本次发行后（未行使）合计股份数量为76666667股，占比100%[10] - 本次发行后（全额行使）限售股数量为61333333股，占比77.11%[10] - 本次发行后（全额行使）无限售流通股数量为18208334股，占比22.89%[10] - 本次发行后（全额行使）合计股份数量为79541667股，占比100%[10]