发行上市信息 - 2023年12月28日莱赛激光在北京证券交易所上市[11] - 发行价格为7.28元/股[8] - 初始发行规模1,916.6667万股，发行总股数扩大至2,204.1667万股[11] 募集资金情况 - 增加募集资金2,093.00万元，最终募集资金总额16,046.33万元[12] - 扣除发行费用（不含税）2,293.25万元，募集资金净额13,753.09万元[12] 超额配售情况 - 2023年12月18日向网上投资者超额配售287.50万股，占初始发行股份数量的15%[8] - 截至2024年1月26日，主承销商未从二级市场买入股票[11] - 超额配售选择权股份来源为增发，增发股份总量为2875000股[17] 战略投资者情况 - 战略投资者实际获配股份总数为3833333股，延期交付股份数量为2875000股[14] - 部分战略投资者有不同限售期[14] 其他 - 公开发行后，公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%[18] - 限售期自2023年12月28日起开始计算[14]

国泰君安证券股份有限公司 关于莱赛激光科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的核査意见 莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"莱赛激光"、"发行人"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"）超额配售 选择权已于 2024 年 1 月 26 日行使完毕。国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰 君安"、"保荐机构（主承销商）"、"主承销商"）担任本次发行的主承销商，为具体实施超 额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称"获授权主承销商"）。 国泰君安就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下： 一、本次超额配售情况 根据《莱赛激光科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额配售选择权机制，国泰君安 已按本次发行价格 7.28 元/股于 2023 年 12 月 18 日（T 日）向网上投资者超额配售 287.50 万股，占初始发行股份数量的 15%。超额配售股票全部通过向本次发行的部分战略投资 者延期交付的方式获得。 二、 超额配售选择权 ...

上市情况 - 2023年12月28日公司在北京证券交易所上市[3] - 2023年4 - 5月公司董事会、监事会、股东大会审议通过上市议案[7] 超额配售 - 2023年12月18日按7.28元/股超额配售287.50万股，占比15%[2] - 截至2024年1月26日全额行使超额配售权，新增287.50万股[4] - 超额配售增加募资2093万元，最终募资总额16046.33万元[4] 股份相关 - 战略投资者延期交付股份287.5万股，限售期6 - 12个月[5] - 超额配售股份来源为增发287.5万股[6] 合规情况 - 发行人超额配售实施合法合规，公众股东持股比不低于25%[8][9]

莱赛激光科技股份有限公司 公司章程 莱赛激光科技股份有限公司 公司章程 2024 年 1 月 | 第一章 | 则 总 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 19 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 21 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 24 | | 第六节 | 股东大会的表决与决议 | 28 | | 第五章 | 董事会 | 35 | | 第一节 | 董 事 | 35 | | 第二节 | 董事会 | 41 | | 第三节 | 董事会秘书 | 47 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 48 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 50 | | 第七章 | 监事会 | 52 | | 第一节 | 监 事 | ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.：010-50867666 传真/Fax：010-56916450 网址/Website：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于莱赛激光科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 0037 号 致：莱赛激光科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受莱赛激光科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（ ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-018 莱赛激光科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 22 日 5.会议主持人：陆建红 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 56,750,100 股，占公司有表决权股份总数的 74.0219%。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-017 莱赛激光科技股份有限公司 关于签署募集资金专户三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、募集资金情况概述 三、募集资金专户的开立情况 截至 2024 年 1 月 17 日，公司募集资金专项账户的开立和存放情况如下： | 序号 | 募集资金账户 | 银行账号 | 募集资金用途 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国建设银行股份有限公司常州新北支行 | 32050162843600006533 | 激光应用智能工厂 数字化升级项目 | | 2 | 招商银行股份有限公司常州分行营业部 | 519904054610001 | 研发中心建设项目 | | 3 | 交通银行股份有限公司常州分行营业部 | 324006010012000623076 | 补充流动资金 | 五、备查文件目录 《募集资金专户三方监管协议》 莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开 ...

莱赛激光科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-003 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 22 日下午 2:00。 2、网络投票起止时间：2 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-011 莱赛激光科技股份有限公司募集资金使用管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三届董事会第十二次会议审议修订后的《募集资金使用管理办法》。上述 制度经公司董事会审议通过后生效实施。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 第一章 总 则 第一条 为规范莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 莱赛激光科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 第四条 公司董事会应 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-007 莱赛激光科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三届董事会第十二次会议审议修订后的《董事会议事规则》。上述制度经 公司董事会审议通过后生效实施。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 莱赛激光科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》及《莱赛激光科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东大会决议的执行机构，并直接对股东大会负责。董事会审议议案、决定事项， 应当充分考虑维护股 ...