证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-073 莱赛激光科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 4,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.006%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 5.会议主持人：陆建红 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.：010-50867666 传真/Fax：010-56916450 网址/Website：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于莱赛激光科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受莱赛激光科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等相关法律、法规、规范性文件及《莱赛激光科技 股份 ...

会议信息 - 董事会会议于2024年4月22日在公司办公室现场召开[2] - 会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人[3] - 会议发出通知时间为2024年4月17日，方式为电话通知[2] 议案表决 - 《关于公司2024年第一季度报告的议案》表决全票通过，无需提交股东大会[5] - 《关于制定<内部审计制度>的议案》表决全票通过，无需提交股东大会[6] 公告编号 - 《莱赛激光科技股份有限公司2024年第一季度报告》公告编号为2024 - 069[5] - 《莱赛激光科技股份有限公司内部审计制度》公告编号为2024 - 072[6]

资产相关指标变化 - 2024年3月31日资产总计457,169,659.33元，较上年期末增长3.06%；归属于上市公司股东的净资产378,182,892.52元，较上年期末增长5.98%[12] - 2024年3月31日公司资产总计457,169,659.33元，较2023年12月31日的443,584,922.47元增长3.06%[28][29][30] - 2024年3月31日流动资产合计358,279,947.70元，较2023年12月31日的344,112,624.99元增长4.11%[28] - 2024年3月31日非流动资产合计98,889,711.63元，较2023年12月31日的99,472,297.48元下降0.59%[29] - 2024年3月31日货币资金为179,995,366.60元，较2023年12月31日的186,807,624.90元下降3.64%[28] - 2024年3月31日应收账款为82,888,831.15元，较2023年12月31日的84,021,702.09元下降1.35%[28] - 2024年3月31日存货为77,377,110.57元，较2023年12月31日的67,966,667.83元增长13.84%[28] - 资产总计从450,612,810.03元增至464,715,548.23元，增幅约3.13%[32] - 2024年3月31日母公司流动资产合计353,838,501.40元，较2023年12月31日的339,063,144.34元增长4.36%[31] - 2024年3月31日母公司非流动资产中，长期股权投资为15,786,490.03元，较2023年12月31日的15,920,036.22元下降0.84%[31] 负债与所有者权益相关指标变化 - 2024年3月31日负债合计78,986,766.81元，较2023年12月31日的86,741,906.70元下降8.94%[29][30] - 2024年3月31日所有者权益合计378,182,892.52元，较2023年12月31日的356,843,015.77元增长6.00%[30] - 负债合计从87,536,284.76元降至79,868,026.91元，降幅约8.76%[32] - 所有者权益合计从363,076,525.27元增至384,847,521.32元，增幅约6%[33] 营收与利润相关指标变化 - 2024年1 - 3月营业收入36,657,910.53元，较上年同期减少22.48%；归属于上市公司股东的净利润2,501,054.97元，较上年同期减少32.26%[12] - 2024年1 - 3月营业总收入为36,657,910.53元，较2023年1 - 3月的47,286,544.24元下降约22.48%[34] - 2024年1 - 3月营业总成本为35,466,371.47元，较2023年1 - 3月的43,669,546.13元下降约18.78%[34] - 2024年1 - 3月营业利润为1,724,086.91元，较2023年1 - 3月的3,726,553.04元下降约53.74%[35] - 2024年1 - 3月利润总额为2,474,249.05元，较2023年1 - 3月的3,883,252.98元下降约36.28%[35] - 2024年1 - 3月净利润为2,501,054.97元，较2023年1 - 3月的3,692,262.85元下降约32.26%[35] - 2024年基本每股收益为0.03元/股，较2023年的0.06元/股下降50%[36] - 2024年稀释每股收益为0.03元/股，较2023年的0.06元/股下降50%[36] - 2024年1 - 3月营业收入36,333,635.24元，2023年同期为47,454,114.76元[38] - 2024年1 - 3月净利润2,932,174.27元，2023年同期为4,671,389.59元[38] 其他财务指标变化 - 预付款项报告期末为1,067,077.91元，较期初增加313.07%；应付职工薪酬报告期末为3,445,650.76元，较期初减少55.19%[13] - 税金及附加报告期为301,865.66元，较上年同期减少34.45%；财务费用报告期为 - 563,126.82元，较上年同期减少383.70%[13] - 其他收益报告期为44,751.22元，较上年同期增加95.14%；投资收益报告期为 - 83,513.22元，较上年同期减少649.88%[14] 现金流量相关指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额报告期为 - 16,310,697.37元，较去年同期减少46.93%；投资活动产生的现金流量净额报告期为 - 11,875,632.03元，较去年同期减少1,874.61%[14] - 筹资活动产生的现金流量净额报告期为18,837,013.60元，较去年同期增加100%[14] - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计42,803,381.01元，2023年同期为58,766,305.49元[40] - 2024年1 - 3月经营活动现金流出小计59,114,078.38元，2023年同期为69,866,948.13元[40] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 16,310,697.37元，2023年同期为 - 11,100,642.64元[40] - 2024年1 - 3月投资活动现金流入小计89,050,032.97元，2023年同期为83,042,349.52元[42] - 2024年1 - 3月投资活动现金流出小计100,925,665.00元，2023年同期为83,643,765.51元[42] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 11,875,632.03元，2023年同期为 - 601,415.99元[42] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为18,837,013.60元[42] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 9,341,044.98元，2023年同期为 - 11,897,196.26元[42] - 投资活动现金流入小计为81,015,403.32元，上年同期为78,033,173.12元[45] - 投资活动现金流出小计为92,925,665.00元，上年同期为78,621,066.40元[45] - 投资活动产生的现金流量净额为 -11,910,261.68元，上年同期为 -587,893.28元[45] - 筹资活动现金流入小计为18,839,093.00元[45] - 筹资活动现金流出小计为2,079.40元[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为18,837,013.60元[45] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为8,270.82元，上年同期为 -195,137.63元[45] - 现金及现金等价物净增加额为 -9,006,378.58元，上年同期为 -11,799,309.37元[45] - 期初现金及现金等价物余额为166,811,917.81元，上年同期为53,912,940.47元[45] - 期末现金及现金等价物余额为157,805,539.23元，上年同期为42,113,631.10元[45] 股份相关情况 - 无限售股份总数期末为18,208,334股，占比22.89%；有限售股份总数期末为61,333,333股，占比77.11%[18] - 总股本期末为79,541,667股，普通股股东人数为5,215人[18] - 陆建红期末持股19,825,000股，占比24.92%；张敏俐期末持股18,675,000股，占比23.48%[19] - 陆建红与张敏俐直接持有公司股份合计占比48.40%，通过直接及间接方式合计控制公司54.69%股份[20] - 前十大股东期初持股总数55,650,000股，持股变动2,609,880股，期末持股总数58,259,880股，占比73.24%[20] 公司事项相关 - 日常性关联交易预计事项已通过第三届董事会第十四次会议审议，尚需提交年度股东大会审议[24][25] - 已披露承诺事项均正常履行，无超期未履行及违反承诺情形[25] - 货币资金因支付货款受限，账面价值12,625,180.61元，占总资产比例2.76%[25] - 持股5%以上股东或前十名股东不存在质押、司法冻结股份情况[21] - 公司不存在优先股股票相关情况[22] - 报告期内公司无诉讼、仲裁、对外担保等多项重大事项，但存在日常性关联交易预计及执行、已披露承诺事项、资产受限情况[24] - 财务报告未审计[27] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计755,278.13元，非经常性损益净额647,374.12元[16]

会议信息 - 2024年4月22日在公司会议室召开监事会会议[5] - 会议主持人是监事会主席田希[5] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》[5] - 报告公告编号为2024 - 069[6] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[6]

制度情况 - 莱赛激光内部审计制度于2024年4月22日经董事会审议通过并生效[3] 审计委员会 - 成员由非高管董事组成，独立董事过半数，召集人为会计专业独董[8] - 至少每年召开一次会议审议计划和报告，向董事会报告审计工作情况[9] 内部审计部门 - 至少每年向审计委员会报告执行情况和问题，每半年检查募资情况[10] - 会计年度结束前后两月分别提交计划和报告[10] - 至少每年提交一次内控评价报告[14] - 对重要事项及时审计并关注对应内容[14][15][16] 其他规定 - 督促建立健全内控，可要求出具内控鉴证报告[17] - 建立激励约束机制，追究重大问题责任[18] - 对模范和违规部门个人提建议[18] - 违规人员由董事会处分追责[19]

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-071 莱赛激光科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会 编制了《莱赛激光科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日 以电话通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席田希 6.召开情况合法、合规、合章程性 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-070 莱赛激光科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司办公室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日以电话通知方式发 出 5.会议主持人：董事长陆建红 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会 编制了《莱赛激光科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-072 莱赛激光科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 莱赛激光科技股份有限公司内部审计制度经公司 2024 年 4 月 22 日召开 的第三届董事会第十五次会议审议通过，本制度自董事会审议通过之日起生效并 实施，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《北京证券交易所上市公 司持续监管办法》（试行）等相关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-068 莱赛激光科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 上市公司接待人员：公司董事长兼总经理陆建红先生；董事、副总经理、财 务总监孙小兰女士；董事会秘书冯锦侠先生；国泰君安保荐代表人沈一冲先生。 三、 投资者关系活动主要内容 公司在 2023 年年度报告业绩说明会上就投资者关心的主要问题进行了回 复，主要问题及回复如下： 问题 1：请问公司的经营计划或目标是什么？ 回答：公司作为中国建筑激光测量和智能定位行业先行者，是中国建筑激光 测量和智能定位行业领军企业，专注于激光测量与智能定位领域产品的研发、生 产与销售。公司将根据市场和客户需求持续完善产品序列，不断丰富技术储备， 并结合公司产品研发战略规划，实现优势领域协同创新，更好服务终端客户。公 司将继续增强快速反应能力和科学决 ...