募资情况 - 公司发行股票募集资金总额1.3953333576亿元，每股7.28元，发行1916.6667万股[16] - 实际募集资金净额1.18692053亿元[16] 项目投资 - 研发中心建设项目总投资7361.79万元，拟投入4854.582781万元[19] - 激光应用智能工厂数字化升级项目总投资8017.58万元，拟投入5286.628779万元[19] - 补充流动资金项目拟投入1728.183992万元[19] 资金使用 - 截至2023年12月20日，自筹资金预先投入募投项目275.4363万元[21] - 截至2023年12月20日，自筹资金预先支付发行费用455.188679万元[21] - 累计已支付730.624979万元，拟置换募集资金730.624979万元[22] 费用支付 - 承销保荐费发行费用1393.938024万元，已预先支付100万元[25] - 审计验资费发行费用490万元，已预先支付275万元[25]

募集资金情况 - 公司发行股票 19166667 股，每股 7.28 元，募资 139533335.76 元，净额 118692053 元[12] - 报告期募资使用 16287493.45 元，利息收入 703.30 元，结余 123246545.61 元[14] - 行使超额配售权募资 3692053 元[30] 资金存放情况 - 截至 2023 年 12 月 31 日，建行常州新北支行初始存放 56384950.52 元，余额 56385263.77 元[18] - 招行常州分行初始存放 51776928.00 元，余额 51777215.65 元[18] - 交行常州分行初始存放 18432077.00 元，余额 15084066.19 元[18] 费用支付情况 - 保荐机构扣除费用 12939380.24 元后转入 126593955.52 元[24] - 公司支付其他发行费用 3348113.21 元[24] - 保荐承销费用 13939380.24 元，公司预支 1000000 元[24] - 其他发行费用 6901902.52 元，已付 6900000 元，余 1902.52 元未付[24] 募投项目情况 - 文中心建设项目投资 8545827.8 元[30] - 数字光应用智能工厂一体化升级项目投资 2866287.79 元[30] - 补充流动资金投资 7281839.92 元[30] - 募投项目合计投资 118693955.52 元[30]

业绩审计 - 立信会计师事务所对莱赛激光2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 采购数据 - 2023年向联营企业采购原材料，期初预付款4.95万元，采购额9.80万元[10] - 截至2023年底，应付联营企业材料采购款0.16万元[10] 资金情况 - 2023年采购占用资金属正常经营，无整改问题[10] - 2023年无控股股东等占用或转移公司资金情形[11]

审计相关 - 审计对象为莱赛激光2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结果 - 莱赛激光于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 其他 - 审计报告日期为2024年4月9日[11]

会议召开情况 - 2023年公司召开9次董事会会议、4次股东大会[1] - 2023年董事会审计委员会召开1次会议[2] 独立董事履职 - 独立董事应出席董事会6次，实际出席6次，现场出席[1] - 独立董事应列席股东大会2次，实际列席2次，现场出席，现场工作8天[1] - 独立董事出席审计委员会会议1次，缺席0次，现场出席[2] 议案审议 - 第三届审计委员会第一次会议审议4项议案，表决全票通过[2] - 第三届董事会多次会议多项议案表决全票通过[3][4]

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-060 莱赛激光科技股份有限公司 内部控制的自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 莱赛激光科技股份有限公司 内部控制的自我评价报告 一、公司基本情况 莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2000年11 月9日由常州市莱赛光电技术有限公司（后更名为常州莱赛企业管理有限公司）、 常州市激光技术研究所（后更名为常州市激光技术研究所有限公司）、张敏俐、 金中义、朱明、徐奕飞、孙小兰七位股东共同出资设立，公司设立时注册资本为 600万元人民币。2016年9月，经公司股东大会决议，以公司经审计的截止2016 年6月30日的净资产50,454,505.61元，按各股东原持股比例享有的净资产折合股 本5,000.00万股，每股面值1元，余额人民币454,505.61元计入资本公积。本次 股改已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字（2016）00188号验资报 告验证，并于2016年9月29日办妥工商变更登 ...

组织架构 - 2023年5月26日选举第三届董事会独立董事[1] - 2023年6月5日选举第三届董事会审计委员会委员[1] 会议情况 - 2023年度董事会审计委员会召开1次会议[2] - 第三届审计委员会第一次会议审议4项议案，表决同意3票、弃权0票、反对0票[2] 评估监督 - 董事会审计委员会认为半年度财务报告真实准确完整[3] - 监督认为立信会计师事务所符合规定能满足审计要求[3] 未来展望 - 2023年度审计委员会促进公司规范治理和稳健发展[6] - 2024年度将推动公司内控完善和财务管理规范化[6]

业绩总结 - 2023年度权益分派以7954.1667万股为基数，每10股派2.5元现金，共派现1988.541675万元[12] - 本次权益分派基准日合并报表归属母公司未分配利润为1.4679852922亿元，母公司未分配利润为1.5303205164亿元[12] 决策事项 - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》等多数议案需提交股东大会审议[6][7][8][10][11][12][14] - 《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明的议案》等无需提交股东大会审议[16][18] - 《关于<公司2024年度监事薪酬方案>的议案》因监事回避表决，直接提交股东大会审议[19] 其他事项 - 拟续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年[14]

募集资金情况 - 发行股数19,166,667股（超配权行使前），价格7.28元/股，募资总额139,533,335.76元（超配权行使前），净额118,692,053.00元[2] - 超配权新增发行2,875,000股，募资总额20,930,000.00元，净额18,838,821.78元[2] 资金置换情况 - 拟用募资置换截至2024年4月10日自筹资金7,306,249.79元（不含税）[4] - 自筹资金预先投入募投项目2,754,363.00元[5] - 自筹资金已支付发行费用4,551,886.79元[6]

会议信息 - 会议于2024年4月9日现场召开，3月29日电话通知董事参会[2] - 应出席董事8人，实际出席和授权出席8人[3] - 2024年4月10日召开会议[31] 议案表决 - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》等多项议案同意8票，反对0票，弃权0票[5][6][7][9][10][11][13][15] - 《关于公司2024年度董事薪酬方案》全体董事回避，提交股东大会审议[14] - 《关于制定2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》同意4票，关联董事回避，无需提交股东大会[15] - 《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等多项议案同意8票，反对0票，弃权0票[18][19][21][23][24][26][28][29] - 《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》同意6票，关联董事回避表决[22] 权益分派 - 本次权益分派基准日合并报表归属母公司未分配利润146,798,529.22元，母公司153,032,051.64元，派发现金红利19,885,416.75元[12] - 2023年年度权益分派以总股本7954.1667万股为基数，每10股派2.5元现金[12] 审计机构 - 拟续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年[15]