证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-043 莱赛激光科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 编制了《莱赛激光科技股份有限公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-041）及《2023 年年度报告摘要》（公 告编号：2024-042）。 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以电话通知方式发 出 5.会议主持人：公司董事长陆建红 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 ...

上市与资质荣誉 - 公司股票于2023年12月28日在北京证券交易所上市[3] - 公司被国家工信部评为国家级"专精特新"小巨人[4] - 公司"高精密光源模组智能制造车间"被评为江苏省智能车间[3] - 公司工业设计中心被江苏省工信厅评为省工业设计中心[4] - 公司"智能化无人测量系统"项目被常州市重点研发计划立项[4] - 公司被认定为国家级"专精特新"企业和高新技术企业[65] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为241,444,357.96元，同比下降4.11%[26] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为26,845,328.86元，同比下降20.35%[26] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为22,588,532.01元，同比下降32.35%[26] - 2023年毛利率为29.83%，较2022年的31.10%有所下降[26] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为4,101,163.72元，同比下降61.14%[27] - 2023年非经常性损益净额为4,256,796.85元，主要包括政府补助2,967,232.61元[35] - 净利润同比下降20.35%至26,845,328.86元[85] - 主营业务收入同比下降4.09%至240,475,983.94元[87] - 经营活动现金流量净额同比下降61.14%至4,101,163.72元[99] - 投资活动现金流量净额同比下降156.28%至-6,179,471.69元[99] - 筹资活动现金流量净额同比上升925.01%至118,693,955.52元[99] - 信用减值损失同比上升291.03%至-2,626,308.56元[84] - 营业外收入同比上升455.59%至4,909,469.64元[84] 业务线表现 - 公司主要产品为建筑激光定位、工程激光智能定位、激光测量与传感系列产品[19] - 公司主营业务收入主要来自建筑激光定位和工程激光智能定位两类产品，合计占比超过85%[48] - 工程激光产品营业收入同比下降43.34%至32,752,932.19元[89] - 公司产品线已扩展至激光探测器、工程机械控制器等自动化、数字化水平更高的产品[63] 研发与创新 - 公司研发费用为17,312,956.53元，同比增长7.85%[38] - 公司研发支出金额本期为14,798,913.12元，占营业收入比例为6.13%，上期为16,356,631.19元，占比6.50%[112] - 研发人员总计从69人增至73人，占员工总量比例从17.83%提升至19.06%，其中硕士学历人员从3人增至8人[113] - 公司拥有的专利数量从79项增至82项，发明专利数量从11项减少至10项[114] - 精准农业-卫星平地系统项目处于小批试制阶段，目标实现多功能自动平地[116] - 高精度激光扫平仪项目处于样机阶段，目标提高产品精度稳定性[116] - 钢筋检测仪新产品处于样机阶段，性能指标优良[117] - 高精度工程探测器处于样机阶段，提高产品精度稳定性[117] - 小型化柱镜标线仪处于设计阶段，研发高性价比产品[117] - 新型白激光汽车远光辅助照明光源模组处于设计验证阶段[117] - 新型白激光特种照明光源模组处于设计方案规划、评审、验证阶段[118] - 激光测距和激光定位雷达处于方案调研和项目可行性论证阶段[118] 资产与负债 - 2023年资产总计为443,584,922.47元，同比增长46.69%[27] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为356,843,015.77元，同比增长68.88%[27] - 2023年资产负债率（合并）为19.55%，较2022年的30.12%显著下降[27] - 货币资金2023年末为186,807,624.90元，占总资产42.11%，同比增长167.54%[76][77] - 应收账款2023年末为84,021,702.09元，占总资产18.94%，同比增长104.58%[76][77] - 存货2023年末为67,966,667.83元，占总资产15.32%，同比减少24.32%[76][77] - 应付账款2023年末为55,861,489.76元，占总资产12.59%，同比增长21.96%[76][77] - 应交税费2023年末为2,645,612.04元，占总资产0.60%，同比减少78.15%[76][78] - 受限货币资金账面价值为10,096,393.93元，占总资产比例2.28%，主要用于银行承兑汇票保证金[176][177] 费用与成本 - 营业成本2023年为169,427,802.80元，同比下降2.33%，毛利率为29.83%[81][82] - 公司销售费用为10,330,763.49元，同比下降20.11%[38] - 公司管理费用为15,815,997.32元，同比增长55.00%[38] - 管理费用2023年为15,879,363.08元，占营业收入6.58%，同比上升47.87%[81][82] - 公司直接材料占生产成本比例超过75%[131] 市场与行业 - 公司国内市场覆盖31个省、直辖市、自治区和大部分市级销售网络[60] - 激光测量市场规模占我国激光产业市场规模的9%，位居第四[71] - 材料加工与光刻市场是激光器最大的应用市场，占比超40%[69] - 通信与光存储、科研与军事市场占比均在10%以上[69] - 住建部与发改委联合发布《"十四五"全国城市基础设施建设规划》，推动激光测量和智能定位仪器需求增长[125] - 农业农村部发布《"十四五"全国农业农村科技发展规划》，促进精准农业市场规模扩容，带动激光测量和智能定位仪器销售[125] - 全球人口老龄化和劳动力短缺趋势推动工程机械自动化、智能化发展，催生激光测量与智能定位仪器配套需求[126] 公司治理与股权 - 公司实际控制人为陆建红、张敏俐[20] - 公司普通股总股本为76,666,667股[19] - 公司注册资本由57,500,000元变更为76,666,667元[21] - 公司股本由76,666,667元变更为79,541,667元[21] - 实际控制人陆建红、张敏俐直接持股合计50.2174%，通过莱赛合伙间接控制6.5217%，总计控制56.7391%股份[187] - 前十名股东合计持股57,150,000股，占总股本74.5435%，均为限售股且无质押冻结[183][184] - 控股股东陆建红期末持股19,825,000股（25.8587%），张敏俐持股18,675,000股（24.3587%）[183] - 莱赛合伙企业持股5,000,000股（6.5217%），由陆建红间接控制[183][187] - 一致行动协议明确分歧时以陆建红意见为准，有效期至北交所上市满36个月[190] - 普通股股东人数为10,138人[181] 募集资金与分红 - 公司于2023年12月公开发行19,166,667股普通股，发行价为7.28元/股，募集资金总额为139,533,335.76元[193] - 募集资金用途包括激光应用智能工厂数字化升级项目、研发中心建设项目及补充流动资金[193] - 报告期内募集资金使用金额为16,287,493.45元，占募集总额的11.67%[194] - 公司未变更募集资金用途，且已履行必要的决策程序[194] - 公司2023年度权益分派预案为每10股派现2.50元（含税），不进行送股和转增[200] - 公司利润分配政策优先采用现金分红方式，并保持连续性和稳定性[197] - 公司现金分红政策符合公司章程规定，分红标准和比例明确清晰[198] 风险与挑战 - 公司面临市场竞争加剧风险，行业巨头如博世、徕卡、喜利得等持续加强产品推广和渠道建设[130] - 国际贸易形势变化可能对公司境外业务产生影响，若贸易摩擦升级将影响经营业绩[130] - 美国及欧盟地区对激光测量和智能定位仪器的销售有市场准入规定，公司产品需取得相关认证[130] - 募投项目可能导致公司即期回报被摊薄[133] - 募投项目新增折旧摊销和员工薪酬可能导致利润下滑[134] - 公司面临产品升级迭代及研发失败风险[132] - 公司面临研发人员流失或不足的风险[132] 关联交易与承诺 - 公司预计日常性关联交易中购买原材料、燃料、动力及接受劳务的金额为1300万元人民币，实际发生金额为394.58万元人民币，完成率为30.35%[139][140] - 公司预计其他日常性关联交易金额为301万元人民币，实际发生金额为4954.12元人民币，完成率仅为0.16%[139][141] - 公司存在重大关联交易事项，但无重大日常性关联交易、资产或股权收购出售关联交易、共同对外投资关联交易等[137][142] - 公司实际控制人及董监高自2023年5月27日起有多项正在履行中的承诺，包括股份锁定承诺、避免同业竞争承诺等[142][143] - 实际控制人及控股股东承诺持有的公司股票自上市之日起12个月内不得转让[146] - 董事、监事、高级管理人员承诺每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[147] - 实际控制人承诺避免同业竞争，不直接或间接从事与公司相同或相似的业务[148] - 其他股东承诺股份在北交所上市之日起自愿锁定6个月[145]

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-046 莱赛激光科技股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 2 年审 计服务，上期审计收费 48.50 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 2023 年上市公司审计客户前五大主要行业： | 行业序号 | 行业门类 | 行业大类 | | --- | --- | --- ...

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-058 莱赛激光科技股份有限公司 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2024 年发 | 2023 年与关联 | | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | | 方实际发生金 | | | | | | 生金额 | | | 生金额差异较大的原因 | | | | | 额 | | | | 购买原材料、 | 公司向关联方采购原 | 18,000,000 | 3,945,794.88 | | 因经营需要，本年度公 | | 燃料和动力、 | 材料、部件 | | | | 司预计增加向关联方采 | | 接受劳务 | | | | | 购原材料、部件 | | | 关联方委托公司加工 | 3,000,000 | | 0 | 因经营需要， ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-044 1.议案内容： 莱赛激光科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司编制了《莱 赛激光科技股份有限公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露 1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日 以电话通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席田希 6.召开情况合法、 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-061 莱赛激光科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意莱赛激光科技股份有限公司向不特定 对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2766 号)核准，公司向不特定对象 发行股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数量 19,166,667.00 股, 发行价格 为每股人民币 7.28 元,募集资金总额为人民币 139,533,335.76 元。此次向不特 定对象发行股票募集资金总额扣除承销商发行费用（不含税）人民币 13,939,380.24 元，减除其他与发行股票直接相关的外部费用（不含税）人民币 6,901,902.52 元, 实际募集资金净额为人民币 118,692,053.00 元。本公司对募 集资金进行专户存储管理，并与存放募集资金的开户银行、保荐机构签订了《募 集资 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-052 莱赛激光科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（黄志敏） 2023年度，本人出席上述会议的情况如下： | 专门委员会名称 | 出席次数 | 缺席次数 | 出席方式 | | --- | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 1 | 0 | 现场出席 | | 提名委员会 | 0 | 0 | - | | 战略委员会 | 0 | 0 | - | | 薪酬与考核委员会 | 0 | 0 | - | 本人黄志敏于2023年5月26日经公司2023年第二次临时股东大会审议通过后， 聘任为莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规和《公 司章程》及《独立董事工作细则》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职 责，积 ...

关于莱赛激光科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZK10128 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 与74R' 12 == 丽山: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于莱赛激光科技股份有限公司2023年度募集资金存放与 使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZK10128号 莱赛激光科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的莱赛激光科技股份有限公司(以下简称 "莱赛激光")2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称 "募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 莱赛激光董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《北京证券交易所 股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-054 莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规及规则指引要求，在 2023 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如 下： 一、基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，独立董事蔡志军先生担任召 集人，独立董事黄志敏、金银龙担任委员。2023 年 5 月 26 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，选举黄志敏、金银龙、蔡志军担任公司第三届董事会独 立董事；2023 年 6 月 5 日召开第三届董事会第六次会议，选举独立董事黄志敏、 金银龙、蔡志军担任第三届董事会审计委员会委员，会计专业人士蔡志军先生担 任公司审计委员会主任委员（召集人）。 二、会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 1 次会议，具体情况如下： | 会议名称 | | | 召开时间 | | | 审议事项 | 表决结果 | | | --- | --- | --- | ...

一、募集资金的基本情况 国泰君安证券股份有限公司 关于莱赛激光科技股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"莱赛激光"或"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对发行人使用募集 资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行核查，具体 核查情况如下： 2023 年 12 月 7 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意莱赛激光科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监会许可〔2023〕 2766 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行股数 19,166,667 股（超额配售选择权行使前），发行价格为人 民币 7.28 元/股，募集资金总额为人 ...