独立董事评估 - 董事会对在任独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事及相关人员无影响独立性的任职和持股情况[1] - 董事会认为独立董事具备任职条件，无影响独立性情形[2]

业绩总结 - 2024年预计日常关联交易总额2128.84万元，2023年实际395.07万元[2] 未来展望 - 2024年拟向常州市莱赛精密机械买原材料800万元[5] 关联交易 - 2024年预计向关联方采购原材料等1800万元，2023年394.58万元[2] - 2024年关联方预计委托加工300万元，2023年为0[2] - 2024年其他关联交易预计28.84万元，2023年0.50万元[2] 具体合作 - 杭州西晨科技拟委托加工300万元，公司拟采购1000万元[5] - 常州莱赛企业拟租科技楼，租金1万元[5] - 常州爱索电子拟租厂房，年租赁费27.84万元[5] 决策情况 - 2024年4月9日董事会通过年度日常性关联交易议案[6] - 保荐机构对2024年日常性关联交易无异议[12]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润146,798,529.22元，母公司153,032,051.64元[2] - 总股本79,541,667股，每10股派现2.5元，预计派发19,885,416.75元[2] 利润分配 - 权益分派预案经董事会审议通过，待股东大会审议[5] - 监事会、独立董事同意提交股东大会审议[6][7] - 方案符合利润分配承诺，若通过2个月内实施[10][11]

募集资金情况 - 公司向不特定对象发行19,166,667股，每股7.28元，募集资金总额139,533,335.76元，净额118,692,053元[2] - 超额配售选择权行使后新增发2,875,000股，募集资金总额20,930,000元，净额18,838,821.78元[3] - 2023年度募集资金总额139,533,335.76元，使用16,287,493.45元，结余123,246,545.61元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金专户存储余额123,246,545.61元[5] - 募集资金净额（含超额配售）137,530,874.78元，本报告期投入2,754,363元[19] 募投项目情况 - 研发中心建设项目拟投资61,196,474.50元，累计投入84,800元，进度0.14%[6] - 激光应用智能工厂数字化升级项目拟投资65,804,497.02元，累计投入2,669,563元，进度4.06%[6] - 募投项目合计金额为137,530,874.78元[20] - 募投项目实际进度未落后于公开披露计划进度[20] - 募投项目可行性不存在重大变化[7] 资金置换情况 - 2024年拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金2,754,363元及已支付发行费用自筹资金4,551,886.79元，合计7,306,249.79元[8] - 2024年4月9日公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金2,754,363元[20] - 公司使用募集资金置换已支付发行费用自筹资金4,551,886.79元（不含税）[20] - 拟置换的募集资金截止报告发布日尚未完成置换[21] 发行费用情况 - 截至2023年12月31日，公司已支付承销商发行费用12,939,380.24元，其他发行费用3,348,113.21元，尚有1,902.52元未支付[11] 其他情况 - 补充流动资金金额为10,529,903.26元，占比0.00%[20] - 募集资金用途可行性未发生重大变化[20] - 募集资金用途变更情况不适用[20] - 使用闲置募集资金相关情况均不适用[21]

会议召开情况 - 2023年召开9次董事会会议、4次股东大会[1] - 2023年董事会审计委员会召开1次会议[2] 议案审议情况 - 第三届审计委员会第一次会议审议4项议案全票通过[2] - 第三届董事会多次会议审议多项议案均全票通过[3][4] 独董履职情况 - 独立董事2023年履职现场工作8天，积极配合[1][6]

股东大会信息 - 2024年4月30日下午2:30召开2023年年度股东大会现场会议[7] - 网络投票时间为2024年4月29日15:00 - 4月30日15:00[7] - 股权登记日为2024年4月25日[9] - 会议地点为常州市新北区新竹二路106号公司会议室[10] - 登记时间为2024年4月30日下午2:00，方式为邮件、信函或传真[27] 权益分派 - 本次权益分派基准日合并报表未分配利润146,798,529.22元，母公司153,032,051.64元[17] - 以总股本7954.1667万股为基数，每10股派2.5元现金，共派19,885,416.75元[17] 其他事项 - 会议审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》等多项议案[11] - 拟续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[20] - 公司对2024年度日常性关联交易进行了预计[22]

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-056 莱赛激光科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： 1、审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能 力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评 价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作 的要求。 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 立信会计师事务所（特殊普通 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/）"进行查验 cc.mof.gov.cn) 进行查验 会计师事务所(特殊普通合 IA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 募集资金置换专项鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZK10100 号 莱赛激光科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的莱赛激光科技股份有限公司(以下简称 "贵公司")管理层编制的截至 2023年 12月 20 日止《关于莱赛激光科 技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支 付发行费的专项说明》(以下简称"专项说明")进行专项鉴证。 一、管理层的责任 莱赛激光科技股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 贵公司管理层按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修 订)》(证监会公告[2022]15 号)及《北京证券交易所般票上市规 则《试行)》等文件的规定要求编制专项说明是贵公司管理层的责任。 这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证资料,设计、实施和维 ...

国泰君安证券股份有限公司 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内 | | 预计 2024 年 | （2023）年与关 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 容 | | 发生金额 | 联方实际发生金 | | | | | | | 额 | 大的原因 | | 购买原材料、 | 公司向关联 | | | | 因经营需要，本年 度公司预计增加向 | | 燃料和动力、 | 方采购原材 | | 18,000,000 | 3,945,794.88 | 关联方采购原材 | | 接受劳务 | 料、部件 | | | | | | | | | | | 料、部件 | | 销售产品、商 | 关联方委托 | | | | 因经营需要，本年 | | 品、提供劳务 | 公司加工原 | | 3,000,000 | 0 | 度关联方预计委托 | | | 材料 | | | | 公司加工原材料 | | 委托关联方销 售产品、商品 | | | 0 | 0 | | | 接受关联方委 托代为销售其 | | | 0 | 0 | | | 产品、商品 | | | | | | | ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-055 莱赛激光科技股份有限公司 关于对会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）作为公司的 2023 年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定 和要求，公司对会计师事务所 2023 年度的审计履职情况进行了评估，具体情况 如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 1 月 24 日，注册地址为 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼。截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 278 位，注册会计师人数为 2,533 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数为 693 人。2023 年上市公司审计客户 671 家，涉及的行业包括计算机、通信 ...