发行上市信息 - 2023年12月28日莱赛激光在北京证券交易所上市[11] - 发行价格为7.28元/股[8] - 初始发行规模1,916.6667万股，发行总股数扩大至2,204.1667万股[11] 募集资金情况 - 增加募集资金2,093.00万元，最终募集资金总额16,046.33万元[12] - 扣除发行费用（不含税）2,293.25万元，募集资金净额13,753.09万元[12] 超额配售情况 - 2023年12月18日向网上投资者超额配售287.50万股，占初始发行股份数量的15%[8] - 截至2024年1月26日，主承销商未从二级市场买入股票[11] - 超额配售选择权股份来源为增发，增发股份总量为2875000股[17] 战略投资者情况 - 战略投资者实际获配股份总数为3833333股，延期交付股份数量为2875000股[14] - 部分战略投资者有不同限售期[14] 其他 - 公开发行后，公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%[18] - 限售期自2023年12月28日起开始计算[14]

上市相关时间 - 2023年4月27日董事会和监事会审议通过上市相关议案[9] - 2023年5月12日股东大会审议通过上市相关议案并授权董事会[9] - 2023年12月28日公司在北京证券交易所上市[4] - 2024年1月26日公司行使完毕超额配售选择权[2] 发行数据 - 2023年12月18日按7.28元/股超额配售287.50万股，占初始发行股份15%[3] - 全额行使超额配售选择权新增发行287.50万股，发行总股数扩至2,204.1667万股[4] - 增发股份总量为2,875,000股[8] 资金情况 - 增加募集资金2,093.00万元，最终募集资金总额为16,046.33万元，净额为13,753.09万元[5] 股份限售 - 战略投资者延期交付股份合计2,875,000股，部分限售期6个月，部分12个月[6] 核查情况 - 主承销商核查认为超额配售选择权实施符合要求，公众股东持股比例不低于25%[9]

上市情况 - 2023年12月28日公司在北京证券交易所上市[3] - 2023年4 - 5月公司董事会、监事会、股东大会审议通过上市议案[7] 超额配售 - 2023年12月18日按7.28元/股超额配售287.50万股，占比15%[2] - 截至2024年1月26日全额行使超额配售权，新增287.50万股[4] - 超额配售增加募资2093万元，最终募资总额16046.33万元[4] 股份相关 - 战略投资者延期交付股份287.5万股，限售期6 - 12个月[5] - 超额配售股份来源为增发287.5万股[6] 合规情况 - 发行人超额配售实施合法合规，公众股东持股比不低于25%[8][9]

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-021 莱赛激光科技股份有限公司 超额配售选择权实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"莱赛激光"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"） 超额配售选择权已于 2024 年 1 月 26 日行使完毕。国泰君安证券股份有限公司（以 下简称"国泰君安"、"保荐机构（主承销商）"、"主承销商"）担任本次发行的 主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称"获授权主 承销商"）。 本次超额配售选择权的实施情况具体如下： 莱赛激光于 2023 年 12 月 28 日在北京证券交易所上市。自公司在北京证券交易 所上市之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2023 年 12 月 28 日至 2024 年 1 月 26 日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式 购买发行人股票，且申报 ...

上海金茂凯德律师事务所 关于 莱赛激光科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市超额配售选择权实施情况 之 法律意见书 上海金茂凯德律师事务所 中国上海市淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层 电话：(8621) 63872000 传真：(8621) 63353272 Jin Mao Partners 上 海 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 中国上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 楼邮编：200021 上海金茂凯德律师事务所 关于莱赛激光科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况之法律意见书 致：国泰君安证券股份有限公司 上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"）接受国泰君安证券股份有限 公司（以下简称"国泰君安"、"主承销商"或"保荐机构（主承销商）"）的 委托，担任国泰君安作为主承销商负责组织实施的莱赛激光科技股份有限公司 （以下简称"莱赛激光 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于莱赛激光科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的核査意见 莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"莱赛激光"、"发行人"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"）超额配售 选择权已于 2024 年 1 月 26 日行使完毕。国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰 君安"、"保荐机构（主承销商）"、"主承销商"）担任本次发行的主承销商，为具体实施超 额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称"获授权主承销商"）。 国泰君安就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下： 一、本次超额配售情况 根据《莱赛激光科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额配售选择权机制，国泰君安 已按本次发行价格 7.28 元/股于 2023 年 12 月 18 日（T 日）向网上投资者超额配售 287.50 万股，占初始发行股份数量的 15%。超额配售股票全部通过向本次发行的部分战略投资 者延期交付的方式获得。 二、 超额配售选择权 ...

莱赛激光科技股份有限公司 公司章程 莱赛激光科技股份有限公司 公司章程 2024 年 1 月 | 第一章 | 则 总 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 19 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 21 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 24 | | 第六节 | 股东大会的表决与决议 | 28 | | 第五章 | 董事会 | 35 | | 第一节 | 董 事 | 35 | | 第二节 | 董事会 | 41 | | 第三节 | 董事会秘书 | 47 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 48 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 50 | | 第七章 | 监事会 | 52 | | 第一节 | 监 事 | ...

莱赛激光科技股份有限公司 公司章程 莱赛激光科技股份有限公司 公司章程 2024 年 1 月 | 第一章 | 则 总 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 19 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 21 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 24 | | 第六节 | 股东大会的表决与决议 | 28 | | 第五章 | 董事会 | 35 | | 第一节 | 董 事 | 35 | | 第二节 | 董事会 | 41 | | 第三节 | 董事会秘书 | 47 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 48 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 50 | | 第七章 | 监事会 | 52 | | 第一节 | 监 事 | ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-018 莱赛激光科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 22 日 5.会议主持人：陆建红 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 56,750,100 股，占公司有表决权股份总数的 74.0219%。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公 ...

会议信息 - 2024 年第一次临时股东大会经第三届董事会十二次会议决议召开[5] - 现场会议于 2024 年 1 月 22 日 14:00 召开，网络投票时间为 1 月 21 日 15:00 至 1 月 22 日 15:00[7] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人 12 名，代表有表决权股份 56,750,100 股，占比 74.0219%[9] - 参加网络投票股东 0 名，代表有表决权股份 0 股，占比 0.00%[12] - 参加会议中小投资者股东 6 名，代表有表决权股份 5,900,100 股，占比 7.6958%[13] 议案表决结果 - 三项议案同意票数均为 100.00%，关联股东在相关议案表决中回避[17][18][19] - 议案反对、弃权票数均为 0 股[20] 会议有效性 - 本次会议召集、召开、人员资格、表决程序和结果均合法有效[21]